- تعرضت منصة بينانس لغرامة قدرها 4.3 مليار دولار بسبب إخفاقات جنائية، ولم يكن مصير المؤسس واضحاً.
- تم تأجيل الحكم على تشاو وتقييد تنقلاته، بينما تعهدت بينانس بالامتثال.
- غرامة قياسية لبينانس؛ يواجه المؤسس حالة من الغموض القانوني.
في تطور رائد، أقرت منصة العملات المشفرة Binance بالذنب في تهم جنائية ووافقت على دفع غرامات وعقوبات تقدر بـ 4.3 مليار دولار. وقبل القاضي الفيدرالي ريتشارد جونز، الذي يشرف على القضية، إقرار الذنب في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يمثل أكبر تسوية في تاريخ الملاحقات المالية الفيدرالية.
كشف المدعون الفيدراليون أن غرامة 4.3 مليار دولار هي الأكبر من نوعها التي تفرضها وزارة العدل الأمريكية على مؤسسة خدمات مالية. ويؤكد هذا المبلغ الفلكي خطورة السلوك الجنائي لشركة Binance، الذي يشمل عدم تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. وقد سهلت البروتوكولات المرتخية في المنصة أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال، ومعاملات الفدية، والتعاملات في أسواق الشبكة المظلمة.
فشل Binance في الامتثال
ووفقاً لوثائق المحكمة، سمحت أوجه القصور في العناية الواجبة من قبل Binance للمجرمين باستغلال منصتهم لأغراض خبيثة متنوعة. وتشمل هذه إخفاء مصدر وتملك العملات المشفرة، وتنفيذ معاملات لعائدات هجمات الفدية، وتسهيل نقل الأموال من معاملات أسواق الشبكة المظلمة والاحتيال عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من أن Binance قد حلت نزاعاتها القانونية، فإن مستقبل مؤسسها، تشانغ بنغ "C.Z." تشاو، لا يزال غير مؤكد. ويواجه تشاو، الذي خرج حالياً بكفالة قدرها 175 مليون دولار، تهم انتهاك عقوبات غسل الأموال من قبل وزارة العدل الأمريكية. وقد تم تأجيل موعد إدانته، الذي كان مقرراً في الأصل في 30 أبريل. وفي الأثناء، يُمنع تشاو من أي مشاركة في تشغيل أو إدارة الأعمال المتعلقة بـ Binance. ويسعى المدعون الآن إلى اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك تسليم جواز سفره الكندي وإخطار مسبق بأي خطط سفر.
التعاون والامتثال
وبموجب التسوية، وافقت Binance على التعاون مع الحكومة، وتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها، وتعيين مراقب امتثال مستقل. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان الالتزام التنظيمي ومنع سوء السلوك المستقبلي داخل المنصة.
تمتد المشاكل القانونية لـ Binance إلى ما هو أبعد من هذه القضية التاريخية. وفي ديسمبر، توصلت المنصة إلى تسوية منفصلة مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، ووافقت على دفع 2.7 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تطلب من تشاو شخصياً دفع 150 مليون دولار بعد توجيه تهم إليه بانتهاك قانون تداول السلع ولوائح أخرى من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
يشكل حل قضية Binance نقطة تحول مهمة في الملاحقات المالية الفيدرالية، مما يؤكد التزام الحكومة بمحاسبة الشركات عن السلوك الجنائي. ومع تطور مشهد العملات المشفرة، من المرجح أن تتصاعد الرقابة التنظيمية وإجراءات الإنفاذ، مما يؤكد أهمية تدابير الامتثال القوية داخل الصناعة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
