- 바이낸스는 범죄 관련 과실로 43억 달러의 벌금을 부과받았으며, 창립자의 행방은 불투명하다.
- 조씨의 선고가 연기되고 여행이 제한되는 가운데, 바이낸스는 준수를 약속한다.
- 바이낸스에 대한 사상 최대 규모의 벌금; 창립자는 법적 공백 상태에 처해 있다.
획기적인 발전으로, 암호화폐 거래소 Binance는 형사 혐의를 인정하고 43억 달러의 막대한 벌금과 패널티를 지불하기로 동의했습니다. 사건을 감독하는 연방 판사 Richard Jones는 금요일 늦게 유죄 판결을 수용했으며, 이는 연방 금융 기소 역사상 최대의 합의입니다.
연방 검사관들은 43억 달러의 벌금이 미국 법무부에 의해 금융 서비스 사업체에 부과된 역사상 최대 규모임을 밝혔습니다. 이 천문학적인 금액은 Binance의 범죄 행위의 심각성을 강조하며, 여기에는 효과적인 반자금세탁(AML) 프로그램 부재가 포함됩니다. 거래소의 느슨한 프로토콜은 자금 세탁, 랜섬웨어 거래 및 다크넷 시장 거래와 같은 불법 활동을 용이하게 했습니다.
Binance의 규정 준수 실패
법원 문서에 따르면, Binance의 실사 부족으로 불법 행위자들이 플랫폼을 다양한 악의적인 목적으로 악용할 수 있었습니다. 여기에는 암호화폐의 출처와 소유권을 은폐하고, 랜섬웨어 공격의 수익으로 거래하며, 다크넷 시장 거래 및 인터넷 관련 사기에서 자금 이동을 용이하는 것이 포함됩니다.
Binance가 법적 분쟁을 해결했지만, 창립자 Changpeng “C.Z.” Zhao의 미래는 여전히 불확실합니다. 현재 1억 7,500만 달러의 보석금으로 석방된 Zhao는 미국 법무부의 자금 세탁 제재 위반 혐의로 기소되었습니다. 그의 선고는 원래 4월 30일로 예정되었으나 연기되었습니다. 중간 기간 동안, Zhao는 Binance와 관련된 사업 운영 또는 관리에 관여하는 것이 금지됩니다. 검사들은 이제 캐나다 여권 반납 및 여행 계획에 대한 사전 통보 등 추가 조치를 모색하고 있습니다.
협력과 규정 준수
합의의 일환으로, Binance는 정부와 협력하고 규정 준수 프로그램을 강화하며 독립적인 규정 준수 감시인을 임명하기로 동의했습니다. 이러한 조치는 규제 준수를 보장하고 거래소 내 향후 비위 행위를 방지하는 것을 목표로 합니다.
Binance의 법적 문제는 이 획기적인 사건을 넘어 확장됩니다. 12월, 거래소는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 별도의 합의를 맺고 27억 달러를 지불하기로 동의했습니다. 또한, Zhao는 상품거래법 및 기타 CFTC 규정을 위반했다는 혐의로 기소되어 개인적으로 1억 5,000만 달러를 지불해야 했습니다.
Binance 사건의 해결은 연방 금융 기소에서 중요한 이정표를 표시하며, 정부가 범죄 행위에 대해 기업을 책임지게 하려는 의지를 강조합니다. 암호화폐 환경이 진화함에 따라 규제 감시와 집행 조치가 강화될 가능성이 높으며, 이는 업계 내에서 강력한 규정 준수 조치의 중요성을 강조합니다.
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Brian Koome
브라이언 쿰은 2017 년 이후 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동해 온 7 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. BlockToday.com 을 포함한 주요 출판사에 기고했으며, BitDegree.org 에서 이더리움 101 과정을 개발한 후 Cryptopolitan 의 전속 작가로 합류했습니다. 브라이언은 에버그린 가이드 (EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석을 다루며 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 신흥 암호화폐 프로젝트에 집중하여 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
