Американские прокуроры требуют паспорт Чехии перед вынесением приговора

Прокуратура США бросила вызов Чанпэну «CZ» Чжао, бывшему генеральному директору Binance. Правоохранительные органы усиливают контроль над CZ и требуют, чтобы он сдал свой канадский паспорт и все другие проездные документы. Это часть более масштабных усилий, направленных на то, чтобы затруднить передвижение CZ в ожидании слушания по делу о вынесении приговора 30 апреля.

23 февраля в окружной суд США Западного округа штата Вашингтон было направлено письменное ходатайство. Прокурор США Тесса Горман обратилась к мировому судье Брайану Цучиде с просьбой одобрить решение, которое фактически оставит CZ на территории континентальной части США. Предложенные условия не только ограничат его свободу передвижения, но и потребуют от него уведомлять правительство за три дня о любых планах поездок внутри страны. Это даст им достаточно времени для подачи жалобы.

Это произошло после того, как CZ признал себя виновным в совершении тяжкого преступления, связанного с неспособностью поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML) в Binance. С момента предъявления обвинения CZ находился под залогом, сумма которого составляла ошеломляющие 175 миллионов долларов. Несмотря на свое юридическое положение, CZ выражал желание поехать в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы навестить семью — апелляция, которая была незамедлительно отклонена судом.

В документах также указано, что CZ имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. По всей видимости, власти делают все возможное, чтобы обеспечить присутствие CZ в Соединенных Штатах до дня его судебного разбирательства. Юридические проблемы CZ являются частью более масштабной проблемы, связанной с хаотичными действиями Binanceв отношении американских регуляторов. В ноябре 2023 года он ушел с поста генерального директора, что привело кmatic повороту событий: Binance заключила с властями США соглашение на сумму 4,3 миллиарда долларов. Это соглашение включало штраф в размере 1,8 миллиарда долларов и конфискацию 2,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о серьезности обвинений, выдвинутых против криптовалютной биржи.

На этом всё не заканчивается. В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила гражданский иск против Binance и Binance. Обе биржи до сих пор участвуют в судебном разбирательстве. После ухода CZ генеральным директором стал Ричард Тенг, ранее возглавлявший региональные рынки Binance. В интервью Cointelegraph в декабре 2023 года Тенг рассказал об изменившейся Binance . Он подчеркнул, насколько сильно биржа изменилась за последние шесть лет. Усилия компании по ребрендингу показывают, что она хочет начать всё заново и преодолеть проблемы, которые нанесли ущерб её имиджу.