미국 검찰, 판결 전 CZ의 여권 제출 요구

미국 연방 검찰청이 Binance. 사법당국은 CZ에 대한 압박을 강화하며 캐나다 여권과 기타 모든 여행 서류를 제출할 것을 요구하고 있습니다. 이는 4월 30일 선고 공판을 기다리는 동안 CZ의 이동을 어렵게 하려는 조치의 일환입니다.

2월 23일, 워싱턴 서부 지방법원에 서면 요청서가 제출되었습니다. 테사 고먼 미 연방 검사는 브라이언 쓰치다 치안판사에게 CZ를 미국 본토에 머물게 하는 조치를 승인해 줄 것을 요청했습니다. 제안된 조건은 그의 이동의 자유를 제한할 뿐만 아니라, 미국 내 여행 계획을 세울 때마다 정부에 3일 전에 통보하도록 요구합니다. 이는 정부가 항의할 충분한 시간을 제공하는 것입니다.

이번 사태는 CZ가 Binance에서 효과적인 자금세탁방지(AML) 프로그램을 유지하지 못한 혐의와 관련된 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정한 데 따른 것입니다. 기소 이후 CZ는 무려 1억 7500만 달러의 보석금이 책정된 상태에서 석방되었습니다. 이러한 법적 난관에도 불구하고 CZ는 가족을 만나기 위해 아랍에미리트로 여행하고 싶다는 뜻을 밝혔으나, 법원은 이를 즉시 기각했습니다.

이번 소송 서류에는 CZ가 아랍에미리트 시민권을 보유하고 있다는 사실도 추가로 드러났습니다. 당국은 CZ가 법정에서 최종 판결을 받을 때까지 미국에 체류할 수 있도록 모든 수단을 동원하고 있는 것으로 보입니다. CZ의 법적 문제는 Binance가 미국 규제 당국과 벌인 혼란스러운 협상과 관련된 더 큰 문제의 일부입니다. 2023년 11월, 그는 Binance 미국 당국과 43억 달러 규모의 합의를 체결하는matic 사건 속에서 CEO 자리에서 물러났습니다. 이 합의에는 18억 달러의 벌금과 25억 달러의 자산 몰수가 포함되었는데, 이는 암호화폐 거래소에 제기된 혐의의 심각성을 보여주는 증거입니다.

여기서 끝이 아닙니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 2023년 6월 Binance 와 BinanceUS를 상대로 민사 소송을 제기했습니다. 두 거래소는 여전히 소송에 휘말려 있습니다. CZ가 떠난 후, Binance의 지역 시장 책임자였던 리처드 텡이 최고경영자(CEO)를 맡게 되었습니다. 텡은 2023년 12월 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 변화된 Binance 에 대해 이야기하며 지난 6년간 거래소가 얼마나 많이 변했는지 강조했습니다. 회사의 리브랜딩 노력은 과거의 이미지 손상을 극복하고 새롭게 시작하려는 의지를 보여줍니다.