Procuradores dos EUA exigem passaporte de CZ antes do veredicto

O Ministério Público dos EUA lançou um desafio a Changpeng “CZ” Zhao, ex-CEO da Binance. As autoridades estão apertando o cerco contra CZ e exigem que ele entregue seu passaporte canadense e quaisquer outros documentos de viagem que possua. Isso faz parte de um esforço maior para dificultar a movimentação de CZ enquanto ele aguarda a audiência de sua sentença, marcada para 30 de abril.

Um pedido por escrito foi enviado ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em 23 de fevereiro. O Juiz Magistrado Brian Tsuchida foi solicitado pela Procuradora dos EUA, Tessa Gorman, a aprovar uma medida que, basicamente, manteria CZ no território continental dos Estados Unidos. As condições sugeridas não apenas limitariam sua liberdade de movimento, como também exigiriam que ele notificasse o governo com três dias de antecedência sobre quaisquer planos de viagem dentro do país. Isso lhes daria tempo suficiente para apresentar reclamações.

Este desenvolvimento ocorre após CZ ter se declarado culpado de uma acusação criminal relacionada à sua falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance. Desde a acusação, CZ estava em liberdade sob fiança, com uma caução fixada em impressionantes US$ 175 milhões. Apesar de sua situação legal, CZ havia expressado o desejo de viajar aos Emirados Árabes Unidos para visitar a família — um pedido que foi prontamente negado pelo tribunal.

O documento revela ainda que CZ possui cidadania dos Emirados Árabes Unidos. Parece claro que as autoridades não estão poupando esforços para garantir a presença de CZ nos Estados Unidos até o dia de seu julgamento. Os problemas legais de CZ fazem parte de uma questão maior envolvendo as negociações caóticas da Binancecom os reguladores americanos. Em novembro de 2023, ele renunciou ao cargo de CEO em uma reviravoltamatic que levou Binance a fechar um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades americanas. Esse acordo incluiu uma multa de US$ 1,8 bilhão e o confisco de US$ 2,5 bilhões, o que demonstra a gravidade das acusações feitas contra a corretora de criptomoedas.

Mas não termina aqui. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) abriu um processo civil contra Binance e Binanceem junho de 2023. As duas corretoras ainda estão envolvidas no litígio. Agora que CZ saiu, Richard Teng, que era o chefe de mercados regionais da Binance, é o CEO. Teng falou sobre uma Binance transformada em uma entrevista à Cointelegraph em dezembro de 2023. Ele enfatizou o quanto a corretora mudou nos últimos seis anos. Os esforços da empresa para reformular sua imagem mostram que ela quer recomeçar e deixar para trás os problemas que prejudicaram sua imagem pública.