Les procureurs américains exigent le passeport de CZ avant le verdict

Le bureau du procureur des États-Unis a lancé un défi à Changpeng « CZ » Zhao, ancien PDG de Binance. Les forces de l'ordre resserrent leur emprise sur CZ et exigent qu'il remette son passeport canadien ainsi que tous ses documents de voyage. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large visant à entraver ses déplacements en attendant l'audience de détermination de la peine, prévue le 30 avril.

Une requête écrite a été adressée le 23 février au tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington. La procureure fédérale Tessa Gorman a demandé au juge Brian Tsuchida d'approuver une mesure qui maintiendrait CZ sur le territoire continental des États-Unis. Les conditions proposées limiteraient non seulement sa liberté de circulation, mais l'obligeraient également à informer le gouvernement trois jours à l'avance de tout déplacement prévu sur le territoire américain. Cela laisserait largement le temps au gouvernement de protester.

Cette situation fait suite à la reconnaissance de culpabilité de CZ pour un chef d'accusation de crime lié à son manquement à l'obligation de mettre en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) chez Binance. Depuis sa mise en examen, CZ a été libéré sous caution, le montant de cette dernière s'élevant à la somme astronomique de 175 millions de dollars. Malgré ses démêlés avec la justice, CZ avait exprimé le souhait de se rendre aux Émirats arabes unis pour rendre visite à sa famille – une demande qui a été immédiatement rejetée par le tribunal.

Le document révèle également que CZ possède la nationalité des Émirats arabes unis. Il semble évident que les autorités mettent tout en œuvre pour garantir sa présence aux États-Unis jusqu'à son procès. Les démêlés judiciaires de CZ s'inscrivent dans un contexte plus large de relations chaotiques entre Binanceet les autorités de régulation américaines. En novembre 2023, il a démissionné de son poste de PDG suite à un revirement de situationmatic : Binance a conclu un accord de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines. Cet accord comprenait une amende de 1,8 milliard de dollars et la confiscation de 2,5 milliards de dollars, témoignant de la gravité des accusations portées contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies.

L'histoire ne s'arrête pas là. La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a intenté une action civile contre Binance et Binanceen juin 2023. Les deux plateformes sont toujours impliquées dans le litige. Suite au départ de CZ, Richard Teng, ancien responsable des marchés régionaux de Binance, occupe désormais le poste de directeur général. Dans une interview accordée à Cointelegraph en décembre 2023, Teng a évoqué la transformation Binance soulignant l'ampleur des changements survenus au cours des six dernières années. Les efforts de l'entreprise pour redorer son image témoignent de sa volonté de repartir à zéro et de tourner la page sur les problèmes qui ont terni sa réputation.