Le autorità statunitensi rilasciano un criminale informatico russo come parte dello scambio di un insegnante

Le autorità degli Stati Uniti hanno rilasciato in Russia il criminale informatico russo Alexander Vinnik nell'ambito di uno scambio con l'insegnante americano Marc Fogel, che ha riacquistato la libertà.

Secondo quanto riportato, Vinnik sarebbe arrivato a Mosca su un volo proveniente dalla Turchia dopo essere stato rilasciato dalla custodia cautelare in California. Il criminale informatico russo è stato accusato di possedere e gestire uno dei più grandi exchange al mondo. Secondo i pubblici ministeri, l'exchange veniva utilizzato per facilitare e riciclare fondi destinati ai criminali, per un valore di miliardi di dollari.

Alexander Vinnik è stato arrestato per la prima volta in Grecia nel 2017 con diverse accuse, tra cui un'incriminazione a 21 capi d'imputazione per aver gestito un presunto schema internazionale di riciclaggio di denaro. È stato anche incriminato per aver aiutato i criminali a riciclare fondi dalla piattaforma hackerata Mt. Gox. Il responsabile delle indagini ha affermato all'epoca che aveva svolto attività che andavano oltre l'ambito di un exchange di criptovalute legale. Oltre al riciclaggio di denaro, ha commesso furto didente ha contribuito al traffico di droga in tutto il mondo.

Le autorità statunitensi rilasciano il criminale informatico russo

Secondo i documenti, Vinnik è stato estradato in Francia dopo essere stato arrestato in Grecia. Successivamente è stato condannato a cinque anni di carcere per i suoi crimini. È stato poi rimandato in Grecia prima di essere estradato negli Stati Uniti nel 2022 per affrontare i suoi crimini.

Nel corso del procedimento, Vinnik si è dichiarato colpevole di reati legati al riciclaggio di denaro e di come ha gestito l'exchange di criptovalute BTC-e dal 2011 al 2017. Secondo gli atti del tribunale, Vinnik era uno degli amministratori del sito web durante quel periodo, e le indagini hanno dimostrato che la piattaforma ha elaborato transazioni per 9 miliardi di dollari, servendo diversi clienti, tra cui clienti negli Stati Uniti.

La piattaforma rappresentava un rifugio sicuro per i criminali, che vi inviavano fondi derivanti da transazioni e attività illecite per elaborarli. La piattaforma ha ricevuto fondi da numerosi pagamenti di ransomware, furtident, inclusi fondi provenienti da alcuni funzionari corrotti che cercavano di nascondere fondi sottratti. Durante la promozione della piattaforma e lo svolgimento delle attività, Vinnik è stato responsabile di perdite stimate intorno ai 121 milioni di dollari.

Le autorità hanno inoltre affermato che la piattaforma non era registrata negli Stati Uniti, pertanto era illegale offrire servizi agli utenti nel Paese. Oltre a ciò, non rispettava i requisiti antiriciclaggio di base e non aveva una rigorosa politica KYC. Vinnik avrebbe dovuto creare numerose società fittizie, detenendo conti in tutto il mondo, il che avrebbe aiutato BTC-e a condurre la propria attività senza problemi.

Un'insegnante americana pronta a tornare a casa

Nell'ambito dello scambio di prigionieri che ha liberato Alexander Vinnik, l'insegnante americano Marc Fogel sarà liberato dalle autorità russe e tornerà a casa dalla sua famiglia negli Stati Uniti. Secondo un precedente rapporto, i rappresentanti legali di Vinnik stavano cercando di includerlo in un potenziale scambio di prigionieri che avrebbe comportato la liberazione del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, attualmente detenuto.

Fogel, detenuto in Russia dal 2021, è stato condannato a 14 anni di carcere per traffico di droga. Fogel è stato arrestato all'aeroporto di Mosca dopo che le autorità hanno scoperto che trasportava meno di 30 grammi di marijuana nel suo bagaglio. In una dichiarazione ai giornalisti, il presidentedent ha osservato che il rilascio rappresenta un passo importante per porre fine alla guerra tra gli Stati Uniti e l'Ucraina, aggiungendo che gli Stati Uniti non hanno ceduto molto per la liberazione di Fogel.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti sono stati trattati bene dalla Russia e spera che questo sia l'inizio di un rapporto cordiale che porterà alla fine della guerra con l'Ucraina. "Gli Stati Uniti e la Russia hanno negoziato uno scambio che rappresenta una dimostrazione di buona fede da parte dei russi e un segnale che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina", ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Waltz. La condanna di Vinnik era prevista per giugno, ma lo scambio gli comporterà la confisca di milioni di dollari di beni, secondo un articolo del New York Times.