Le autorità statunitensi rilasciano il cybercriminale russo come parte dello scambio con l'insegnante di scuola

Le autorità degli Stati Uniti hanno rilasciato il cybercriminale russo Alexander Vinnik alla Russia come parte di uno scambio con il rientro in libertà dell'insegnante di scuola americano Marc Fogel.

Secondo quanto riportato , Vinnik è arrivato a Mosca su un volo proveniente dalla Turchia dopo essere stato rilasciato dalla custodia in California. Il cybercriminale russo era accusato di possedere e gestire uno dei più grandi exchange al mondo. Secondo i procuratori, l'exchange è stato utilizzato per facilitare e riciclare fondi per criminali, con importi che ammontano a miliardi di dollari.

Alexander Vinnik è stato arrestato per la prima volta in Grecia nel 2017 per diversi capi d'imputazione, tra cui un'accusa di 21 punti per aver gestito un presunto schema internazionale di riciclaggio di denaro. È stato anche accusato di aver aiutato i criminali a riciclare fondi dalla piattaforma hackerata Mt. Gox. Il capo dell'indagine ha dichiarato all'epoca che ha svolto attività al di fuori dell'ambito di un exchange cripto legale. Oltre al riciclaggio di denaro, ha commesso furto di identità e ha aiutato a trafficare droghe in tutto il mondo.

Le autorità statunitensi rilasciano il cybercriminale russo

Secondo i documenti, Vinnik è stato inizialmente estradato in Francia dopo essere stato arrestato in Grecia. Gli è stata successivamente inflitta una sentenza di cinque anni per i suoi crimini. È stato poi rimandato in Grecia prima di essere estradato negli Stati Uniti nel 2022 per affrontare i suoi crimini.

Durante il procedimento, Vinnik si è dichiarato colpevole di crimini relativi al riciclaggio di denaro e al modo in cui ha gestito l'exchange di criptovalute BTC-e dal 2011 al 2017. Secondo i documenti giudiziari, Vinnik era uno degli amministratori del sito web durante il periodo, con le indagini che mostrano che la piattaforma ha elaborato transazioni per 9 miliardi di dollari, servendo diversi clienti, inclusi clienti negli Stati Uniti.

La piattaforma era un rifugio sicuro per i criminali che inviavano fondi ottenuti da transazioni e attività illecite alla piattaforma per essere elaborati. La piattaforma ha ricevuto fondi da numerosi pagamenti ransomware, furti di identità, inclusi fondi da alcuni funzionari corrotti che cercavano di nascondere fondi appropriati indebitamente. Mentre promuoveva la piattaforma e svolgeva le attività, Vinnik era responsabile di perdite stimate in circa 121 milioni di dollari.

Le autorità hanno anche sostenuto che la piattaforma non era registrata negli Stati Uniti, rendendola quindi illegale offrire servizi agli utenti nel paese. Inoltre, mancava dei requisiti base antiriciclaggio e non disponeva di una rigorosa politica KYC. A Vinnik si attribuiva la creazione di numerose società di comodo, con conti a livello globale che aiutavano BTC-e a condurre i suoi affari senza intoppi.

L'insegnante di scuola americano sta per fare ritorno a casa

Come parte dello scambio di prigionieri che ha liberato Alexander Vinnik, l'insegnante di scuola americano Marc Fogel sarà liberato dalle autorità russe, facendo ritorno a casa dalla sua famiglia negli Stati Uniti. Secondo un rapporto precedente, i legali di Vinnik stavano cercando di includerlo in un potenziale scambio di prigionieri che avrebbe coinvolto la liberazione del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich detenuto.

Fogel, che era stato detenuto in Russia dal 2021, è stato condannato a 14 anni di prigione per accuse di traffico di droga. Fogel è stato arrestato all'aeroporto di Mosca dopo che le autorità hanno scoperto che trasportava meno di un'oncia di marijuana nel suo bagaglio. In una dichiarazione ai giornalisti, il Presidente Trump ha notato che il rilascio è stato un passo importante per porre fine alla guerra del paese con l'Ucraina, aggiungendo che gli Stati Uniti non hanno rinunciato a troppo per il rilascio di Fogel.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti sono stati trattati bene dalla Russia e spera che sia l'inizio di una relazione cordiale che porterà alla fine della guerra con l'Ucraina. «Gli Stati Uniti e la Russia hanno negoziato uno scambio che funge da dimostrazione di buona volontà da parte dei russi e un segno che stiamo andando nella direzione giusta per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina», ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Waltz. La condanna di Vinnik era prevista per giugno, ma lo scambio lo vedrà rinunciare a milioni di dollari di attività, secondo un rapporto del New York Times.