米当局、ロシア人サイバー犯罪者を学校教師との交換の一環として釈放

米国当局は、アメリカ人の教師Marc Fogel氏の解放と引き換えに、ロシアのサイバー犯罪者Alexander Vinnik氏をロシアに釈放した。

報道によると、Vinnik氏はカリフォルニアでの拘束後、トルコからの便でモスクワに到着した。このロシアのサイバー犯罪者は、世界最大級の暗号通貨取引所の所有および運営の容疑で起訴されていた。検察官によると、この取引所は犯罪者による資金の送金および洗浄に使用され、その金額は数十億ドルに上っていた。

Alexander Vinnik氏は2017年にギリシャで逮捕され、国際的なマネーロンダリング事件の運営など複数の罪状、うち21の罪状で起訴された。また、ハッキングされたプラットフォームMt. Goxからの資金洗浄を犯罪者たちが手伝ったことでも起訴された。当時の捜査責任者は、彼が合法的な暗号通貨取引所の範囲を超えた活動を行っていたと述べた。マネーロンダリングに加え、彼は身元詐欺を行い、世界中で麻薬の取引を手伝った。

米国当局、ロシアのサイバー犯罪者を釈放

記録によると、Vinnik氏は最初にギリシャで逮捕された後、フランスへ身柄を引き渡された。彼は犯罪に対して5年の刑を言い渡され、その後ギリシャへ送還され、2022年に米国へ身柄を引渡され、罪を問われることとなった。

法廷手続きにおいて、Vinnik氏はマネーロンダリングに関連する罪状および2011年から2017年にかけてBTC-e暗号通貨取引所を運営した方法について有罪を認めた。法廷提出書類によると、Vinnik氏はその期間中、ウェブサイトの管理者の一人であり、調査により同プラットフォームが90億ドルの取引を処理し、米国を含む複数の顧客に対応していたことが示された。

このプラットフォームは犯罪者の逃避行の場となり、彼らは違法な取引や活動で得た資金をプラットフォームに送金して処理させた。プラットフォームは多数のランサムウェア支払い、身元詐欺、さらに横領資金を隠そうとする腐敗した役人からの資金を受け取っていた。プラットフォームのプロモーションおよび活動の実施において、Vinnik氏は約1億2100万ドルに及ぶ損失を負担していた。

当局はまた、このプラットフォームが米国で登録されておらず、したがって国内のユーザーへのサービス提供は違法であったと主張した。さらに、基本的なマネーロンダリング防止要件を欠き、厳格なKYC（顧客確認）ポリシーも持っていなかった。Vinnik氏は多数のシェル会社を設立し、世界中にアカウントを所有し、BTC-eがスムーズに事業を行うのを助けていた。

アメリカ人の教師、帰国へ

Alexander Vinnik氏の解放を含む囚人交換の一環として、アメリカ人の教師Marc Fogel氏はロシア当局によって解放され、米国での家族の元へ帰国することになる。以前の報道によると、Vinnik氏の弁護士らは、拘留中のウォール・ストリート・ジャーナル記者Evan Gershkovich氏の解放を含む潜在的な囚人交換に彼を含めようとしていた。

2021年以来ロシアに拘束されていたFogel氏は、麻薬密輸の罪で14年の刑を言い渡された。Fogel氏はモスクワ空港で逮捕され、手荷物から1オンス未満の大麻が発見された。記者団への声明で、トランプ大統領は、この解放がウクライナとの戦争終結に向けた重要な一歩であると指摘し、米国はFogel氏の解放のためにあまり多くのものを譲らなかったと付け加えた。

彼は、米国がロシアから良い扱いを受けたと付け加え、ウクライナとの戦争終結に向けた協調的な関係の始まりとなることを願っていると述べた。「米国とロシアは、ロシア側からの誠意の表れであり、ウクライナでの残酷で恐ろしい戦争終結に向けた正しい方向への移動の兆しとなる交換を交渉した」と、トランプ大統領の国家安全保障顧問であるMike Waltz氏は語った。Vinnik氏の量刑は6月に予定されていたが、ニューヨーク・タイムズの報道によると、交換により彼は数百万ドルの資産を没収することになる。