Les autorités américaines libèrent un cybercriminel russe dans le cadre d'un échange avec une institutrice

Les autorités américaines ont libéré le cybercriminel russe Alexander Vinnik vers la Russie dans le cadre d'un échange avec la restitution de la liberté à l'institutrice américaine Marc Fogel.

Selon les rapports, Vinnik est arrivé à Moscou à bord d'un vol en provenance de la Turquie après avoir été libéré de sa garde en Californie. Le cybercriminel russe était accusé de posséder et d'exploiter l'un des plus grands échanges au monde. Selon les procureurs, l'échange a été utilisé pour faciliter et blanchir des fonds pour des criminels, avec des montants allant par milliards de dollars.

Alexander Vinnik a été arrêté pour la première fois en Grèce en 2017 pour plusieurs chefs d'accusation, y compris une accusation de 21 chefs d'inculpation pour avoir exploité un supposé schéma international de blanchiment d'argent. Il a également été inculpé pour avoir aidé des criminels à blanchir des fonds provenant de la plateforme piratée Mt. Gox. Le responsable de l'enquête a mentionné à l'époque qu'il avait mené des activités au-delà du cadre d'un échange crypto légal. Outre le blanchiment d'argent, il a commis des vols d'identité et aidé au trafic de drogue dans le monde entier.

Les autorités américaines libèrent un cybercriminel russe

Selon les dossiers, Vinnik a d'abord été extradé vers la France après son interpellation en Grèce. Il a ensuite reçu une peine de cinq ans pour ses crimes. Il a ensuite été renvoyé en Grèce avant d'être extradé vers les États-Unis en 2022 pour répondre de ses crimes.

Au cours des procédures, Vinnik a plaidé coupable de crimes liés au blanchiment d'argent et à la façon dont il a exploché l'échange de cryptomonnaies BTC-e de 2011 à 2017. Selon les dépôts judiciaires, Vinnik était l'un des administrateurs du site web pendant cette période, des enquêtes montrant que la plateforme a traité 9 milliards de dollars de transactions, desservant plusieurs clients, y compris des clients aux États-Unis.

La plateforme était un havre de paix pour les criminels qui y envoyaient des fonds obtenus par des transactions et activités illicites pour être traités. La plateforme a reçu des fonds provenant de nombreux paiements de rançongiciels, de vols d'identité, y compris des fonds de certains fonctionnaires corrompus cherchant à cacher des fonds détournés. Tout en promouvant la plateforme et en menant les activités, Vinnik était responsable de pertes estimées à environ 121 millions de dollars.

Les autorités ont également allégué que la plateforme n'était pas enregistrée aux États-Unis, rendant illégale l'offre de services aux utilisateurs dans le pays. De plus, elle manquait des exigences de base en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et ne disposait pas d'une politique KYC stricte. Vinnik aurait dû mettre en place de nombreuses sociétés écrans, possédant des comptes à l'échelle mondiale qui ont aidé BTC-e à mener ses affaires sans encombre.

L'institutrice américaine prête à rentrer chez elle

Dans le cadre de l'échange de prisonniers qui a libéré Alexander Vinnik, l'institutrice américaine Marc Fogel sera libérée par les autorités russes, rentrant chez elle auprès de sa famille aux États-Unis. Selon un rapport précédent, les représentants juridiques de Vinnik tentaient de l'inclure dans un échange de prisonniers potentiel qui impliquerait la libération du reporter du Wall Street Journal détenu Evan Gershkovich.

Fogel, qui était détenu en Russie depuis 2021, a été condamné à 14 ans de prison pour trafic de drogue. Fogel a été arrêté à l'aéroport de Moscou après que les fonctionnaires ont découvert qu'il transportait moins d'une once de marijuana dans ses bagages. Dans une déclaration aux reporters, le président Trump a noté que la libération était une étape importante pour mettre fin à la guerre du pays avec l'Ukraine, ajoutant que les États-Unis n'ont pas cédé trop de choses pour la libération de Fogel.

Il a ajouté que les États-Unis ont été bien traités par la Russie, et il espère que c'est le début d'une relation cordiale qui verra la fin de la guerre avec l'Ukraine. « Les États-Unis et la Russie ont négocié un échange qui sert de signe de bonne volonté de la part des Russes et un signe que nous avançons dans la bonne direction pour mettre fin à la guerre brutale et terrible en Ukraine », a déclaré Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Trump. La condamnation de Vinnik était prévue en juin, mais l'échange le verra renoncer à des millions de dollars d'actifs, selon un rapport du New York Times.