Les autorités américaines libèrent un cybercriminel russe en échange d'une enseignante

Les autorités américaines ont remis le cybercriminel russe Alexander Vinnik à la Russie dans le cadre d'un échange avec l'enseignant américain Marc Fogel, qui a recouvré sa liberté.

Selon les informations disponibles, Vinnik est arrivé à Moscou en provenance de Turquie après sa libération en Californie. Ce cybercriminel russe était accusé d'avoir possédé et géré l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. D'après l'accusation, cette plateforme servait à faciliter le blanchiment d'argent pour des criminels, pour des sommes se chiffrant en milliards de dollars.

Alexander Vinnik a été arrêté une première fois en Grèce en 2017, inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont 21 pour sa participation présumée à un réseau international de blanchiment d'argent. Il était également accusé d'avoir aidé des criminels à blanchir des fonds provenant de la plateforme piratée Mt. Gox. Le responsable de l'enquête avait alors indiqué qu'il menait des activités dépassant le cadre légal d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Outre le blanchiment d'argent, il se livrait à desdentd'identité et participait à un trafic de stupéfiants international.

Les autorités américaines libèrent un cybercriminel russe

D'après les archives, Vinnik a d'abord été extradé vers la France après son arrestation en Grèce. Il a ensuite été condamné à cinq ans de prison pour ses crimes. Il a été renvoyé en Grèce avant d'être extradé vers les États-Unis en 2022 pour y être jugé.

Au cours de la procédure, Vinnik a plaidé coupable de crimes liés au blanchiment d'argent et à la gestion de la plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e entre 2011 et 2017. Selon les documents judiciaires, Vinnik était l'un des administrateurs du site web durant cette période, et les enquêtes ont montré que la plateforme a traité 9 milliards de dollars de transactions, desservant plusieurs clients, y compris des clients aux États-Unis.

La plateforme servait de refuge aux criminels qui y transféraient des fonds provenant de transactions et d'activités illicites pour traitement. Elle recevait des fonds issus de nombreuses rançons,dentusurpations d'identité, et même de fonctionnaires corrompus cherchant à dissimuler des détournements de fonds. Vinnik, qui assurait la promotion de la plateforme et menait ces activités, serait responsable de pertes estimées à environ 121 millions de dollars.

Les autorités ont également affirmé que la plateforme n'était pas enregistrée aux États-Unis et qu'il était donc illégal d'y proposer ses services. De plus, elle ne respectait pas les exigences minimales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et ne disposait pas d'une politique de connaissance du client (KYC) rigoureuse. Vinnik aurait créé de nombreuses sociétés écrans et possédait des comptes à l'international, permettant ainsi à BTC-e de mener ses activités en toute impunité.

Une enseignante américaine s'apprête à rentrer chez elle

Dans le cadre de l'échange de prisonniers qui a permis la libération d'Alexander Vinnik, l'enseignant américain Marc Fogel sera libéré par les autorités russes et pourra rentrer chez lui, aux États-Unis, auprès de sa famille. Selon un précédent article, les avocats de Vinnik cherchaient à l'inclure dans un éventuel échange de prisonniers qui prévoyait la libération du journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, détenu à la Russie.

Fogel, détenu en Russie depuis 2021, a été condamné à 14 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Il avait été arrêté à l'aéroport de Moscou après que les autorités eurent découvert moins de 28 grammes de marijuana dans ses bagages. Dans une déclaration à la presse, le présidentdent a souligné que cette libération constituait une étape importante vers la fin du conflit avec l'Ukraine, ajoutant que les États-Unis n'avaient pas fait de concessions majeures en échange.

Il a ajouté que les États-Unis avaient été bien traités par la Russie et espère que cela marque le début d'une relation cordiale qui permettra de mettre fin à la guerre en Ukraine. « Les États-Unis et la Russie ont négocié un échange qui témoigne de la bonne foi des Russes et indique que nous avançons dans la bonne direction pour mettre fin à cette guerre brutale et terrible en Ukraine », a déclaré Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Trump. La condamnation de Vinnik était prévue en juin, mais cet échange entraînera la confiscation de millions de dollars d'actifs, selon un article du New York Times.