Les autorités américaines ont libéré le cybercriminé russe Alexander Vinnik en Russie dans le cadre d'un échange avec le professeur d'école américain Marc Fogel retrouvant sa liberté.
Selon des informations, Vinnik est arrivé à Moscou sur un vol en provenance de Turquie après sa libération de la garde en Californie. Le cybercriminal russe a été accusé de posséder et d'exploration de l'un des plus grands échanges dans le monde. Selon les procureurs, la bourse a été utilisée pour faciliter et blanchir les fonds pour les criminels, avec des fonds en milliards de dollars.
Alexander Vinnik a été arrêté pour la première fois en Grèce en 2017 pour plusieurs accusations, dont un acte d'accusation de 21 ans pour avoir exploité un prétendu programme de blanchiment d'argent international. Il a également été inculpé pour avoir aidé les criminels à blanchir les fonds de la plate-forme piratée Mt. Gox. Le chef en charge de l'enquête mentionné à l'époque qu'il a mené des activités au-delà de la portée d'un échange de cryptographie légal. Mis à part le blanchiment d'argent, il a effectué un dent et a aidé à la trafic de drogues dans le monde.
Selon les dossiers, Vinnik a été extradé pour la première fois en France après avoir été appréhendé en Grèce. Il a ensuite été condamné à une peine de cinq ans pour ses crimes. Il a ensuite été renvoyé en Grèce avant d'être extradé aux États-Unis en 2022 pour faire face à ses crimes.
Au cours de la procédure, Vinnik a plaidé coupable à des crimes liés au blanchiment d'argent et à la façon dont il a exploité l'échange de crypto-monnaie du BTC-E de 2011 à 2017. Selon les dossiers judiciaires, Vinnik était l'un des administrateurs sur le site Web au cours de la période, avec des enquêtes montrant que la plate-forme a traité 9 milliards de dollars de transactions, desservant plusieurs clients, y compris des clients aux États-Unis.
La plate-forme était un refuge sûr pour les criminels car ils ont envoyé des fonds provenant de transactions et d'activités illicites à la plate-forme à traiter. La plate-forme a reçu des fonds de nombreux paiements de ransomwares, je medentdes vols, y compris des fonds de certains responsables corrompus qui cherchent à cacher des fonds détournés. Tout en faisant la promotion de la plate-forme et en mettant les activités, Vinnik était responsable des pertes estimées à environ 121 millions de dollars.
Les autorités ont également allégué que la plate-forme n'était pas enregistrée aux États-Unis, il était donc illégal d'offrir des services aux utilisateurs du pays. En dehors de cela, il n'avait pas également les exigences de base anti-blanchiment et n'avait pas non plus de politique KYC stricte. Vinnik devait avoir mis en place de nombreuses sociétés d'écart, possédant des comptes à l'échelle mondiale, ce qui a aidé BTC-E à mener ses activités sans itch.
L'enseignante de l'école américaine devrait rentrer chez elle
Dans le cadre de l'échange de prisonniers qui a libéré Alexander Vinnik, le professeur d'école américain Marc Fogel sera libéré par les autorités russes, rentrant chez elle dans sa famille aux États-Unis. Selon un rapport précédent, les représentants légaux de Vinnik tentaient de l'inclure dans un échange potentiel de prisonniers qui impliquerait de libérer le journaliste détenu par le Wall Street Journal Evan Gershkovich.
Fogel, qui était détenu en Russie depuis 2021, a été condamné à 14 ans de prison pour trafic de drogue. Fogel a été arrêté à l'aéroport de Moscou après que des responsables ont découvert qu'il transportait moins d'une once de marijuana dans ses bagages. Dans une déclaration aux journalistes dent Trump a noté que la libération était une étape importante pour mettre fin à la guerre du pays avec l'Ukraine, ajoutant que les États-Unis n'ont pas trop renoncé à la sortie de Fogel.
Il a ajouté que les États-Unis étaient bien traités par la Russie, et il espère que c'est le début d'une relation cordiale qui verra jusqu'à la fin de la guerre avec l'Ukraine. "Les États-Unis et la Russie ont négocié un échange qui sert de bonne foi des Russes et un signe que nous allons dans la bonne direction pour mettre fin à la guerre brutale et terrible en Ukraine", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Mike Waltz. La condamnation de Vinnik devait avoir lieu en juin, mais l'échange le verra perdre des millions de dollars d'actifs, selon un rapport du New York Times.
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