Autoridades dos EUA libertam cibercriminoso russo como parte da troca por professora

As autoridades dos Estados Unidos libertaram o cibercriminoso russo Alexander Vinnik para a Rússia como parte de uma troca com a professora americana Marc Fogel, que recupera sua liberdade.

De acordo com relatórios, Vinnik chegou a Moscou em um voo da Turquia após ser libertado da custódia na Califórnia. O cibercriminoso russo foi acusado de possuir e operar uma das maiores exchanges do mundo. De acordo com os promotores, a exchange foi usada para facilitar e lavar fundos para criminosos, com o valor dos fundos indo para bilhões de dólares.

Alexander Vinnik foi preso pela primeira vez na Grécia em 2017 por várias acusações, incluindo uma acusação de 21 pontos por operar um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro. Ele também foi acusado de ajudar criminosos a lavar fundos da plataforma hackeada Mt. Gox. O chefe responsável pela investigação mencionou na época que ele realizou atividades além do escopo de uma exchange de criptomoedas legal. Além de lavagem de dinheiro, ele praticou roubo de identidade e ajudou a tráfico de drogas em todo o mundo.

Autoridades dos EUA libertam cibercriminoso russo

De acordo com os registros, Vinnik foi extraditado pela primeira vez para a França após ser apreendido na Grécia. Ele recebeu subsequentemente uma sentença de cinco anos por seus crimes. Ele foi então enviado de volta à Grécia antes de ser extraditado para os Estados Unidos em 2022 para enfrentar seus crimes.

Durante o processo, Vinnik se declarou culpado de crimes relacionados à lavagem de dinheiro e de como ele operou a exchange de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017. De acordo com os documentos do tribunal, Vinnik foi um dos administradores do site durante o período, com investigações mostrando que a plataforma processou US$ 9 bilhões em transações, atendendo a vários clientes, incluindo clientes nos Estados Unidos.

A plataforma era um refúgio seguro para criminosos, pois enviavam fundos obtidos de transações e atividades ilícitas para a plataforma serem processados. A plataforma recebeu fundos de numerosos pagamentos de ransomware, roubos de identidade, incluindo fundos de alguns funcionários corruptos que procuravam esconder fundos desviados. Ao promover a plataforma e realizar as atividades, Vinnik foi responsável por perdas estimadas em cerca de US$ 121 milhões.

As autoridades também alegaram que a plataforma não estava registrada nos Estados Unidos, portanto, era ilegal oferecer serviços aos usuários no país. Além disso, ela não atendia aos requisitos básicos de combate à lavagem de dinheiro e também não tinha uma política estrita de KYC. Vinnik estava configurado para criar numerosas empresas de fachada, possuindo contas globalmente que ajudavam a BTC-e a conduzir seus negócios sem problemas.

Professora americana prestes a retornar para casa

Como parte da troca de prisioneiros que libertou Alexander Vinnik, a professora americana Marc Fogel será libertada pelas autoridades russas, retornando para casa para sua família nos Estados Unidos. De acordo com um relatório anterior, os representantes legais de Vinnik estavam tentando incluí-lo em uma potencial troca de prisioneiros que envolveria a libertação do repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, detido.

Fogel, que estava detido na Rússia desde 2021, foi condenado a 14 anos de prisão por acusações de tráfico de drogas. Fogel foi preso no aeroporto de Moscou após os oficiais descobrirem que ele estava carregando menos de uma onça de maconha em sua bagagem. Em uma declaração aos repórteres, o presidente Trump observou que a libertação foi um passo importante para acabar com a guerra do país com a Ucrânia, acrescentando que os Estados Unidos não abriram mão de muito pela libertação de Fogel.

Ele acrescentou que os Estados Unidos foram tratados bem pela Rússia, e ele espera que seja o início de um relacionamento cordial que levará ao fim da guerra com a Ucrânia. “Os EUA e a Rússia negociaram uma troca que serve como um sinal de boa vontade dos russos e um sinal de que estamos nos movendo na direção certa para acabar com a guerra brutal e terrível na Ucrânia”, disse o conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz. A sentença de Vinnik estava agendada para junho, mas a troca fará com que ele renuncie a milhões de dólares em ativos, de acordo com um relatório do New York Times.