As autoridades dos Estados Unidos libertaram o cibercriminoso russo Alexander Vinnik e o enviaram para a Rússia como parte de uma troca que permitiu ao professor americano Marc Fogel recuperar sua liberdade.
Segundo relatos, Vinnik chegou a Moscou em um voo vindo da Turquia após ser libertado da custódia na Califórnia. O cibercriminoso russo foi acusado de ser dono e operar uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. De acordo com os promotores, a corretora era usada para facilitar e lavar dinheiro para criminosos, movimentando bilhões de dólares.
Alexander Vinnik foi preso pela primeira vez na Grécia em 2017, acusado de vários crimes, incluindo uma denúncia de 21 acusações por operar um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro. Ele também foi indiciado por ajudar criminosos a lavar dinheiro da plataforma hackeada Mt. Gox. O chefe da investigação mencionou na época que ele realizava atividades que extrapolavam o escopo de uma corretora de criptomoedas legal. Além da lavagem de dinheiro, ele praticava roubo de dent e ajudava no tráfico de drogas internacionalmente.
Segundo os registros, Vinnik foi extraditado inicialmente para a França após ser detido na Grécia. Posteriormente, foi condenado a cinco anos de prisão por seus crimes. Em seguida, foi enviado de volta à Grécia antes de ser extraditado para os Estados Unidos em 2022 para responder por seus crimes.
Durante o processo, Vinnik se declarou culpado de crimes relacionados à lavagem de dinheiro e à forma como operou a corretora de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017. De acordo com os autos do processo, Vinnik era um dos administradores do site durante esse período, e as investigações mostraram que a plataforma processou US$ 9 bilhões em transações, atendendo a diversos clientes, incluindo clientes nos Estados Unidos.
A plataforma era um refúgio seguro para criminosos, que enviavam fundos obtidos por meio de transações e atividades ilícitas para serem processados. A plataforma recebeu fundos de inúmeros pagamentos de resgate, roubosdent, incluindo fundos de alguns funcionários corruptos que buscavam ocultar dinheiro desviado. Ao promover a plataforma e executar as atividades, Vinnik foi responsável por perdas estimadas em cerca de US$ 121 milhões.
As autoridades também alegaram que a plataforma não estava registrada nos Estados Unidos, sendo, portanto, ilegal oferecer serviços a usuários no país. Além disso, a plataforma não atendia aos requisitos básicos de combate à lavagem de dinheiro e não possuía uma política rigorosa de KYC (Conheça Seu Cliente). Vinnik teria criado diversas empresas de fachada, com contas bancárias em todo o mundo, o que permitiu à BTC-e operar seus negócios sem ser detectada.
Professora americana se prepara para retornar ao país
Como parte da troca de prisioneiros que libertou Alexander Vinnik, o professor americano Marc Fogel será libertado pelas autoridades russas e retornará para sua família nos Estados Unidos. Segundo informações anteriores, os representantes legais de Vinnik estavam tentando incluí-lo em uma possível troca de prisioneiros que envolveria a libertação do repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, que estava detido.
Fogel, que estava detido na Rússia desde 2021, foi condenado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas. Fogel foi preso no aeroporto de Moscou depois que as autoridades descobriram que ele carregava menos de 30 gramas de maconha em sua bagagem. Em declaração à imprensa, o dent Trump observou que a libertação foi um passo importante para encerrar a guerra do país com a Ucrânia, acrescentando que os Estados Unidos não cederam muito em troca da libertação de Fogel.
Ele acrescentou que os Estados Unidos foram bem tratados pela Rússia e espera que este seja o início de uma relação cordial que leve ao fim da guerra com a Ucrânia. "Os EUA e a Rússia negociaram uma troca que serve como demonstração de boa fé por parte dos russos e como sinal de que estamos caminhando na direção certa para acabar com a guerra brutal e terrível na Ucrânia", disse o conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz. A sentença de Vinnik estava marcada para junho, mas a troca fará com que ele perca milhões de dólares em bens, segundo reportagem do New York Times.
