Las autoridades estadounidenses liberan al cibercriminal ruso como parte del intercambio por la maestra de escuela

Las autoridades estadounidenses han liberado al cibercriminal ruso Alexander Vinnik a Rusia como parte de un intercambio con el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel, que recupera su libertad.

Según informes, Vinnik llegó a Moscú en un vuelo procedente de Turquía después de ser liberado de la custodia en California. El cibercriminal ruso fue acusado de poseer y operar uno de los mayores intercambios del mundo. Según los fiscales, el intercambio se utilizó para facilitar y lavar fondos para criminales, con una cantidad de fondos que asciende a miles de millones de dólares.

Alexander Vinnik fue arrestado por primera vez en Grecia en 2017 por varios cargos, incluida una acusación de 21 puntos por operar un presunto esquema internacional de lavado de dinero. También fue acusado de ayudar a los criminales a lavar fondos de la plataforma hackeada Mt. Gox. El jefe a cargo de la investigación mencionó en ese momento que llevó a cabo actividades más allá del alcance de un intercambio de criptomonedas legal. Además de lavado de dinero, cometió robo de identidad y ayudó a traficar con drogas en todo el mundo.

Las autoridades estadounidenses liberan al cibercriminal ruso

Según los registros, Vinnik fue extraditado por primera vez a Francia después de ser aprehendido en Grecia. Posteriormente, recibió una sentencia de cinco años por sus crímenes. Luego fue enviado de vuelta a Grecia antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2022 para enfrentar sus crímenes.

Durante el proceso, Vinnik se declaró culpable de crímenes relacionados con el lavado de dinero y de cómo operó el intercambio de criptomonedas BTC-e de 2011 a 2017. Según los documentos judiciales, Vinnik fue uno de los administradores del sitio web durante el período, con investigaciones que muestran que la plataforma procesó 9.000 millones de dólares en transacciones, atendiendo a varios clientes, incluidos clientes en Estados Unidos.

La plataforma era un refugio para criminales que enviaban fondos obtenidos de transacciones y actividades ilícitas a la plataforma para su procesamiento. La plataforma recibió fondos de numerosos pagos de ransomware, robos de identidad, incluidos fondos de algunos funcionarios corruptos que buscaban ocultar fondos malversados. Al promocionar la plataforma y llevar a cabo las actividades, Vinnik fue responsable de pérdidas estimadas en torno a los 121 millones de dólares.

Las autoridades también alegaron que la plataforma no estaba registrada en Estados Unidos, por lo que era ilegal ofrecer servicios a los usuarios del país. Además, carecía de los requisitos básicos de lucha contra el lavado de dinero y tampoco tenía una política estricta de KYC. Se suponía que Vinnik había establecido numerosas empresas fantasma, poseyendo cuentas a nivel mundial que ayudaban a BTC-e a realizar sus negocios sin problemas.

Maestro de escuela estadounidense a punto de regresar a casa

Como parte del intercambio de prisioneros que liberó a Alexander Vinnik, el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel será liberado por las autoridades rusas, regresando a casa con su familia en Estados Unidos. Según un informe anterior, los representantes legales de Vinnik estaban intentando incluirlo en un posible intercambio de prisioneros que implicaría la liberación del periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, detenido.

Fogel, que había estado retenido en Rusia desde 2021, fue condenado a 14 años de prisión por cargos de tráfico de drogas. Fogel fue arrestado en el aeropuerto de Moscú después de que las autoridades descubrieran que llevaba menos de una onza de marihuana en su equipaje. En una declaración a los periodistas, el presidente Trump señaló que la liberación fue un paso importante para poner fin a la guerra del país con Ucrania, añadiendo que Estados Unidos no cedió demasiado por la liberación de Fogel.

Añadió que Estados Unidos fue tratado bien por Rusia, y espera que sea el comienzo de una relación cordial que vea el fin de la guerra con Ucrania. «Estados Unidos y Rusia negociaron un intercambio que sirve como muestra de buena voluntad de los rusos y una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta para poner fin a la brutal y terrible guerra en Ucrania», dijo el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz. La sentencia de Vinnik estaba programada para tener lugar en junio, pero el intercambio le hará renunciar a millones de dólares en activos, según un informe del New York Times.