Las autoridades de Estados Unidos han liberado al cibercriminal ruso Alexander Vinnik en Rusia, en el marco de un intercambio con el profesor estadounidense Marc Fogel, para que recupere su libertad.
Según informes, Vinnik llegó a Moscú en un vuelo procedente de Turquía tras ser puesto en libertad en California. El ciberdelincuente ruso fue acusado de poseer y operar una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo. Según la fiscalía, la plataforma se utilizaba para facilitar y blanquear fondos para delincuentes, cuyos fondos ascendían a miles de millones de dólares.
Alexander Vinnik fue arrestado por primera vez en Grecia en 2017 por varios cargos, incluyendo 21 cargos por operar un supuesto plan internacional de lavado de dinero. También fue acusado de ayudar a delincuentes a blanquear fondos de la plataforma pirateada Mt. Gox. El jefe a cargo de la investigación mencionó en ese momento que realizaba actividades que iban más allá de las de una plataforma legal de intercambio de criptomonedas. Además del lavado de dinero, cometió robo de dent y ayudó a traficar drogas a nivel mundial.
Según los registros, Vinnik fue extraditado inicialmente a Francia tras ser detenido en Grecia. Posteriormente, fue condenado a cinco años de prisión por sus delitos. Posteriormente, fue devuelto a Grecia antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2022 para que compareciera ante el tribunal.
Durante el proceso, Vinnik se declaró culpable de delitos relacionados con el lavado de dinero y de cómo operó el intercambio de criptomonedas BTC-e de 2011 a 2017. Según documentos judiciales, Vinnik fue uno de los administradores del sitio web durante ese período, y las investigaciones muestran que la plataforma procesó $9 mil millones en transacciones, atendiendo a varios clientes, incluidos clientes en Estados Unidos.
La plataforma era un refugio seguro para los delincuentes, ya que enviaban fondos obtenidos de transacciones y actividades ilícitas para su procesamiento. La plataforma recibió fondos de numerosos pagos de ransomware y robosdent, incluyendo fondos de algunos funcionarios corruptos que buscaban ocultar fondos malversados. Al promocionar la plataforma y llevar a cabo estas actividades, Vinnik fue responsable de pérdidas estimadas en unos 121 millones de dólares.
Las autoridades también alegaron que la plataforma no estaba registrada en Estados Unidos, por lo que era ilegal ofrecer servicios a usuarios en el país. Además, carecía de los requisitos básicos contra el blanqueo de capitales y de una política KYC estricta. Vinnik estaba a punto de crear numerosas empresas fantasma con cuentas en todo el mundo, lo que permitía a BTC-e operar sin problemas.
Una maestra estadounidense se dispone a regresar a casa
Como parte del intercambio de prisioneros que liberó a Alexander Vinnik, el maestro estadounidense Marc Fogel será liberado por las autoridades rusas y regresará con su familia a Estados Unidos. Según un informe previo, los representantes legales de Vinnik intentaban incluirlo en un posible intercambio de prisioneros que implicaría la liberación del periodista detenido del Wall Street Journal, Evan Gershkovich.
Fogel, quien se encontraba detenido en Rusia desde 2021, fue sentenciado a 14 años de prisión por tráfico de drogas. Fogel fue arrestado en el aeropuerto de Moscú después de que las autoridades descubrieran que llevaba menos de una onza de marihuana en su equipaje. En declaraciones a la prensa, el presidente dent Trump señaló que la liberación era un paso importante para poner fin a la guerra del país con Ucrania, y agregó que Estados Unidos no había cedido demasiado por la liberación de Fogel.
Añadió que Rusia trató bien a Estados Unidos y espera que este sea el inicio de una relación cordial que lleve al fin de la guerra con Ucrania. "Estados Unidos y Rusia negociaron un intercambio que sirve como muestra de buena fe por parte de los rusos y una señal de que avanzamos en la dirección correcta para poner fin a la brutal y terrible guerra en Ucrania", declaró Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump. La sentencia de Vinnik estaba programada para junio, pero el intercambio implicaría la pérdida de millones de dólares en activos, según un informe del New York Times.
