سلطات أمريكية تطلق سراح مجرم سيبراني روسي كجزء من صفقة تبادل مع مدرسة

أطلقت سلطات الولايات المتحدة سراح المجرم السيبراني الروسي ألكسندر فينيك إلى روسيا كجزء من صفقة تبادل مع استعادة الحرية للمعلم الأمريكي مارك فوغيل.

وفقاً لـ التقارير، وصل فينيك إلى موسكو على متن رحلة من تركيا بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز في كاليفورنيا. اتُهم الجرائم السيبرانية الروسي بامتلاك وتشغيل واحدة من أكبر المنصات عالمياً. وفقاً للنيابة العامة، استُخدمت المنصة لتسهيل وغسل أموال المجرمين، بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات.

تم اعتقال ألكسندر فينيك لأول مرة في اليونان في عام 2017 بتهمة متعددة تشمل لائحة اتهام مكونة من 21 بنداً لتشغيل ما يُزعم أنه مخطط دولي لغسل الأموال. كما وُجهت إليه تهم بمساعدة المجرمين في غسل الأموال من المنصة المخترقة Mt. Gox. ذكر المسؤول الرئيسي عن التحقيق في ذلك الوقت أنه قام بأنشطة تتجاوز نطاق منصة العملات المشروعة القانونية. بالإضافة إلى غسل الأموال، قام بسرقة الهوية وساعد في تهريب المخدرات عالمياً.

سلطات أمريكية تطلق سراح مجرم سيبراني روسي

وفقاً للسجلات، تم تسليم فينيك لأول مرة إلى فرنسا بعد القبض عليه في اليونان. وحُكم عليه لاحقاً بخمس سنوات سجن عن جرائمه. ثم تم إرساله مرة أخرى إلى اليونان قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2022 لمواجهة جرائمه.

أثناء الإجراءات، أقر فينيك بالذنب في جرائم تتعلق بغسل الأموال وكيفية تشغيله لمنصة BTC-e للعملات المشفرة من عام 2011 إلى 2017. وفقاً لوثائق المحكمة، كان فينيك أحد المسؤولين عن الموقع خلال تلك الفترة، وأظهرت التحقيقات أن المنصة عالجت معاملات بقيمة 9 مليارات دولار، وخدمت عدة عملاء، بما في ذلك عملاء في الولايات المتحدة.

كانت المنصة ملاذاً آمناً للمجرمين حيث أرسلوا الأموال الناتجة عن المعاملات والأنشطة غير المشروعة إلى المنصة لمعالجتها. تلقت المنصة أموالاً من مدفوعات برامج الفدية العديدة، وسرقات الهوية، بما في ذلك أموال من بعض المسؤولين الفاسدين الذين يبحثون عن إخفاء الأموال المختلسة. أثناء الترويج للمنصة وتنفيذ الأنشطة، كان فينيك مسؤولاً عن خسائر تقدر بحوالي 121 مليون دولار.

اتهمت السلطات أيضاً بأن المنصة غير مسجلة في الولايات المتحدة، وبالتالي كان من غير القانوني تقديم الخدمات للمستخدمين في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن تفي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال الأساسية ولم تكن لديها سياسة صارمة للتعرف على العميل (KYC). كان من المقرر أن يقوم فينيك بإنشاء العديد من الشركات الوهمية، والتي تمتلك حسابات عالمياً ساعدت BTC-e في إجراء أعمالها دون عوائق.

معلم أمريكي يستعد للعودة إلى الوطن

كجزء من صفقة تبادل الأسرى التي أفرجت عن ألكسندر فينيك، سيتم إطلاق سراح المعلم الأمريكي مارك فوغيل من قبل السلطات الروسية، عائداً إلى منزله وعائلته في الولايات المتحدة. وفقاً لتقرير سابق، كان ممثلو فينيك القانونيون يحاولون إدراجه في صفقة تبادل أسرى محتملة تتضمن إطلاق سراح صحفي جريدة وول ستريت إيفنينغ بوست المعتقل إيفان غيرشكوفيتش.

تم الحكم على فوغيل، الذي كان محتجزاً في روسيا منذ عام 2021، بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة الاتجار بالمخدرات. تم اعتقال فوغيل في مطار موسكو بعد أن اكتشف المسؤولون أنه كان يحمل أقل من أونصة واحدة من الماريجوانا في أمتعته. وفي بيان للصحفيين، أشار الرئيس ترامب إلى أن الإطلاق كان خطوة مهمة لإنهاء حرب البلاد مع أوكرانيا، مضافاً أن الولايات المتحدة لم تتنازل كثيراً مقابل إطلاق سراح فوغيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعاملت بشكل جيد مع روسيا، ويأمل أن يكون ذلك بداية لعلاقة ودية ستؤدي إلى إنهاء الحرب مع أوكرانيا. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز: "تفاوضت الولايات المتحدة وروسيا على صفقة تبادل تُظهر حسن نية من الروس وعلامة على أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح لإنهاء الحرب الوحشية والمروعة في أوكرانيا". كان من المقرر أن يتم محاكمة فينيك في يونيو، لكن الصفقة ستجعله يتنازل عن ملايين الدولارات من الأصول، وفقاً لتقرير نيويورك تايمز.