أطلقت السلطات الأمريكية سراح مجرم إلكتروني روسي كجزء من صفقة تبادل مع معلم مدرسة

أطلقت السلطات الأمريكية سراح المجرم الإلكتروني الروسي ألكسندر فينيك إلى روسيا كجزء من عملية تبادل مع مدرس المدرسة الأمريكي مارك فوغل لاستعادة حريته.

بحسب التقارير، وصل فينيك إلى موسكو قادماً من تركيا بعد إطلاق سراحه من الحجز في كاليفورنيا. اتُهم مجرم الإنترنت الروسي بامتلاك وإدارة إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم. ووفقاً للادعاء، استُخدمت هذه المنصة لتسهيل غسل الأموال للمجرمين، حيث بلغت قيمة الأموال مليارات الدولارات.

أُلقي القبض على ألكسندر فينيك لأول مرة في اليونان عام 2017 بتهم عديدة، من بينها لائحة اتهام من 21 بندًا تتعلق بإدارته مخططًا دوليًا مزعومًا لغسيل الأموال. كما وُجهت إليه تهمة مساعدة مجرمين في غسل أموال من منصة Mt. Gox المخترقة. وذكر رئيس التحقيق آنذاك أنه مارس أنشطة تتجاوز نطاق بورصة العملات الرقمية القانونية. فإلى جانب غسيل الأموال، ارتكبdentالهوية وساعد في تهريب المخدرات على مستوى العالم.

السلطات الأمريكية تطلق سراح مجرم إلكتروني روسي

بحسب السجلات، سُلِّم فينيك أولاً إلى فرنسا بعد القبض عليه في اليونان. وحُكم عليه لاحقاً بالسجن خمس سنوات لجرائمه. ثم أُعيد إلى اليونان قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة عام ٢٠٢٢ لمحاكمته.

خلال الإجراءات، أقر فينيك بالذنب في جرائم تتعلق بغسل الأموال وكيفية إدارته لمنصة تداول العملات المشفرة BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017. ووفقًا لملفات المحكمة، كان فينيك أحد المسؤولين عن الموقع الإلكتروني خلال تلك الفترة، حيث أظهرت التحقيقات أن المنصة قامت بمعالجة معاملات بقيمة 9 مليارات دولار، وقدمت خدماتها للعديد من العملاء، بما في ذلك عملاء في الولايات المتحدة.

كانت المنصة ملاذاً آمناً للمجرمين، حيث كانوا يرسلون إليها الأموال التي يحصلون عليها من معاملات وأنشطة غير مشروعة لمعالجتها. تلقت المنصة أموالاً من مدفوعات برامج الفدية الخبيثة،dentالهوية، بالإضافة إلى أموال من مسؤولين فاسدين يسعون لإخفاء أموال مختلسة. وخلال الترويج للمنصة وتنفيذ أنشطتها، تسبب فينيك في خسائر تُقدر بنحو 121 مليون دولار.

زعمت السلطات أيضًا أن المنصة غير مسجلة في الولايات المتحدة، وبالتالي، كان تقديم خدماتها للمستخدمين في البلاد غير قانوني. إضافةً إلى ذلك، افتقرت المنصة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال الأساسية، ولم تكن لديها سياسة صارمة للتحقق من هوية العملاء (KYC). ويبدو أن فينيك قد أنشأ العديد من الشركات الوهمية، وامتلك حسابات على مستوى العالم، مما ساعد منصة BTC-e على إدارة أعمالها بسلاسة.

معلمة أمريكية تستعد للعودة إلى وطنها

في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أفرجت عن ألكسندر فينيك، ستُفرج السلطات الروسية عن المعلم الأمريكي مارك فوغل، ليعود إلى عائلته في الولايات المتحدة. ووفقًا لتقرير سابق، كان الممثلون القانونيون لفينيك يسعون لإدراجه في صفقة تبادل أسرى محتملة تشمل الإفراج عن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المحتجز إيفان غيرشكوفيتش.

حُكم على فوغل، الذي كان محتجزاً في روسيا منذ عام 2021، بالسجن 14 عاماً بتهمة تهريب المخدرات. وقد أُلقي القبض عليه في مطار موسكو بعد أن اكتشف المسؤولون أنه يحمل أقل من أونصة من الماريجوانا في أمتعته. وفي تصريح للصحفيين، أشار الرئيسdent إلى أن الإفراج عنه خطوة مهمة لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة لم تُقدم تنازلات كبيرة مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف أن الولايات المتحدة حظيت بمعاملة حسنة من روسيا، وأنه يأمل أن تكون هذه بداية علاقة ودية تُفضي إلى إنهاء الحرب مع أوكرانيا. وقال مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز: "تفاوضت الولايات المتحدة وروسيا على صفقة تبادل تُعدّ دليلاً على حسن نية الروس، وإشارة إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح لإنهاء الحرب الوحشية والمروعة في أوكرانيا". وكان من المقرر النطق بالحكم على فينيك في يونيو/حزيران، لكن الصفقة ستُجبره على التنازل عن ملايين الدولارات من أصوله، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.