Dipartimento di Giustizia. Scattato il 7 aprile 2007. Foto di: ScottLe autorità degli Stati Uniti hanno attraccato l'influencer di criptovaluta Thomas John Sfraga per 45 mesi per frode via cavo. Secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), l'influencer cripto TJ Stone ha commesso una frode via cavo, truffando investitori da oltre 1,3 milioni di dollari.
Nell'annuncio , il DOJ ha affermato che Sfraga, che si era già dichiarato colpevole nel maggio 2024, era condannato nel distretto orientale di New York. Secondo le autorità, TJ Stone ha mentito agli investitori, in posa come proprietaria di più aziende, tra cui Vandelay Contrac trac Corp, un nome che ha ottenuto dalla sitcom Seinfeld. Le autorità hanno anche affermato di essersi presentato come emcee in diversi eventi di crittografia intorno a New York.
Sfraga ha convinto gli investitori a investire in una falsa criptovaluta chiamata portafoglio virtuale, promettendo loro di ritorni fino al 60% nei prossimi tre mesi dopo il loro deposito iniziale. Invece di utilizzare i fondi per i motivi che è stato pagato, si diceva che Sfraga ne abbia usato alcune per le imprese personali e per ripagare gli investitori precedenti, rendendolo un sistema di investimento simile a Ponzi.
A parte la pena detentiva, a Sfraga è stato ordinato di pagare circa $ 1,3 milioni in decadenza, con la sua importo di restituzione da determinare in un secondo momento. Il procuratore degli Stati Uniti John Durham ha affermato di aver rubato a diversi investitori tra cui i suoi vicini di casa e altre persone è stato in grado di convincere a investire nella criptovaluta.
"Non c'era nulla di divertente nel suo uso di una società Seinfeldian, Vandelay Industries, per realizzare questa frode, che ha causato gravi danni finanziari ed emotivi agli uomini e alle donne che lavorano laboriosi che si fidavano di lui", ha aggiunto.
Secondo il deposito del tribunale, Sfraga ha svolto le sue attività criminali dal 2016 al 2022, mentendo agli investitori per essere il proprietario di più aziende che includevano la costruzione ditronG Homes LLC. Le autorità hanno collegato il suo uso di Vandelay ContracttracCorp a una fantasia Vandelay Industries allo show televisivo chiamato Seinfeld.
Le autorità hanno aggiunto che ha frodato circa 17 vittime, tra cui investitori di Brooklyn, Long Island e Staten Island. A parte la sua attività illegale di criptovaluta, ha anche convinto altri investitori a prestargli denaro o investire in più aziende schierate, che ha affermato che riguardava l'acquisto, il rinnovamento e talvolta lanciare case. Il deposito del tribunale ha osservato che ha convinto una delle sue vittime a prestargli $ 100.000 in cash per coprire i costi di avvio su un progetto di costruzione che era inesistente.
New York intensifica la repressione della frode crittografica
Le autorità degli Stati Uniti hanno affermato di aver iniziato a esaminare Sfraga dopo che diversi investitori hanno presentato lamentele su di lui che non ha adempiuto alla fine dei loro accordi. La causa lo portò a fuggire in Arizona per vivere sotto una falsadent. Alla fine fu arrestato a Las Vegas dopo essere stato arrestato per aver scappato il conto al Wynn Casino.
Quest'ultima condanna fa parte di una più ampia repressione della frode crittografica a New York dopo che ildent degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato John Durham come procuratore degli Stati Uniti ad interim. Altri casi notevoli coinvolgono quello del CEO di Safemoon Braden John Karony, che ha richiesto un ritardo nel caso a causa del cambiamento nell'approccio all'esecuzione da parte dell'attuale amministrazione.
Inoltre, ci sono state alcune personalità di crittografia di alto profilo annessate per diversi crimini che hanno esplorato l'opzione di un perdonodent. Secondo i rapporti, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha esplorato l'opzione pur scontato per il suo periodo di prigione di 25 anni. Un'altra personalità è l'ex CEO Binance Changpeng Zhao, che ha completato una pena detentiva di quattro mesi nel 2024, ma Zhao ha negato qualsiasi interesse in un perdono.
La recente personalità della criptovaluta in lizza per un perdono dent Bitcoin Jesus, che attualmente sta affrontando una condanna all'ergastolo per evasione fiscale e frode postale. Diverse influenti personalità delle criptovalute hanno parlato per Ver, esortando President dent a concedergli un perdono, con il co-fondatore Ethereum La comunità crittografica è ancora divisa sul problema, con alcuni che vedono il caso come lo stesso con Ross Ulbricht precedentemente perdonato, mentre altri dicono che deve affrontare le conseguenze delle sue azioni.
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