Le autorità statunitensi arrestano l'influencer crypto TJ Stone per frode via cavo

Le autorità statunitensi hanno condannato l'influencer crypto Thomas John Sfraga a 45 mesi per frode via cavo. Secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), l'influencer crypto TJ Stone ha commesso frode via cavo, truffando gli investitori per oltre 1,3 milioni di dollari.

Nell'annuncio, il DOJ ha menzionato che Sfraga, che si era già dichiarato colpevole nel maggio 2024, è stato condannato nel Distretto Orientale di New York. Secondo le autorità, TJ Stone ha mentito agli investitori, spacciandosi per il proprietario di diverse aziende, tra cui Vandelay Contracting Corp, un nome preso dalla sitcom Seinfeld. Le autorità hanno anche affermato che si è presentato come maestro di cerimonie a diversi eventi crypto a New York.

Sfraga ha convinto gli investitori a investire in una falsa criptovaluta chiamata "virtual wallet", promettendo loro rendimenti fino al 60% nei tre mesi successivi al loro deposito iniziale. Invece di utilizzare i fondi per le ragioni per cui era stato pagato, si dice che Sfraga abbia utilizzato parte di essi per attività personali e per pagare i primi investitori, rendendolo uno schema di investimento simile a una piramide.

Le autorità statunitensi arrestano l'influencer crypto per frode

Oltre alla pena detentiva, a Sfraga è stato ordinato di pagare circa 1,3 milioni di dollari in confisca, con l'importo del risarcimento da determinare in un secondo momento. L'Avvocato degli Stati Uniti John Durham ha menzionato che ha rubato a diversi investitori, inclusi i suoi vicini di casa e altre persone che è riuscito a convincere a investire nella criptovaluta.

"Non c'era nulla di divertente nel suo uso di un'azienda alla Seinfeld, Vandelay Industries, per commettere questa frode, che ha causato gravi danni finanziari ed emotivi agli uomini e alle donne lavoratrici che si sono fidate di lui", ha aggiunto.

Secondo il deposito in tribunale, Sfraga ha condotto le sue attività criminali dal 2016 al 2022, mentendo agli investitori sul fatto che fosse il proprietario di diverse aziende, tra cui Building Strong Homes LLC. Le autorità hanno collegato il suo uso di Vandelay Contracting Corp a una Vandelay Industries di finzione alla serie televisiva Seinfeld.

Le autorità hanno aggiunto che ha truffato circa 17 vittime, inclusi investitori da Brooklyn, Long Island e Staten Island. Oltre alla sua attività crypto illegale, ha anche convinto altri investitori a prestargli denaro o a investire in diverse aziende fittizie, che secondo lui riguardavano l'acquisto, la ristrutturazione e talvolta la rivendita di case. Il deposito in tribunale ha notato che ha convinto una delle sue vittime a prestargli 100.000 dollari in contanti per coprire i costi di avvio di un progetto di costruzione inesistente.

New York intensifica la lotta alla frode crypto

Le autorità statunitensi hanno menzionato che hanno iniziato a indagare su Sfraga dopo che diversi investitori hanno presentato reclami per il suo mancato rispetto della fine dei loro accordi. La causa ha portato alla sua fuga in Arizona per vivere sotto una falsa identità. È stato infine arrestato a Las Vegas dopo essere stato arrestato per non aver pagato il conto al Wynn Casino.

Questa ultima condanna fa parte di una più ampia lotta alla frode crypto a New York dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato John Durham come procuratore degli Stati Uniti interim. Altri casi degni di nota includono quello del CEO di SafeMoon Braden John Karony, che ha richiesto un rinvio del caso a causa del cambiamento nell'approccio all'applicazione da parte dell'amministrazione attuale.

Inoltre, alcune personalità crypto di alto profilo sono state condannate per diversi reati che hanno esplorato l'opzione di un perdono presidenziale. Secondo i rapporti, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha esplorato l'opzione mentre sta ancora scontando la sua pena di 25 anni di carcere. Un'altra personalità è l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao, che ha completato una pena detentiva di quattro mesi nel 2024, ma Zhao ha negato qualsiasi interesse per un perdono.

La recente personalità crypto che punta a un perdono presidenziale è Roger Ver, soprannominato Gesù di Bitcoin, che attualmente affronta una pena detentiva all'ergastolo per evasione fiscale e froste postale. Diverse personalità influenti del mondo crypto si sono espresse a favore di Ver, esortando il presidente Trump a concedergli il perdono, con il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin che fa campagna per lui. La comunità crypto è ancora divisa sulla questione, con alcuni che vedono il caso come lo stesso di Ross Ulbricht, precedentemente graziato, mentre altri sostengono che debba affrontare le conseguenze delle sue azioni.