Le autorità degli Stati Uniti arrestano l'influencer delle criptovalute TJ Stone per frode telematica

Le autorità degli Stati Uniti hanno condannato l'influencer di criptovalute Thomas John Sfraga a 45 mesi di carcere per frode telematica. Secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), l'influencer di criptovalute TJ Stone ha commesso una frode telematica, truffando gli investitori per oltre 1,3 milioni di dollari.

Nell'annuncio , il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Sfraga, che si era già dichiarato colpevole nel maggio 2024, è stato condannato nel distretto orientale di New York. Secondo le autorità, TJ Stone ha mentito agli investitori, fingendosi proprietario di diverse aziende, tra cui Vandelay Contractingtrac, un nome che ha preso dalla sitcom Seinfeld. Le autorità hanno anche affermato che si è presentato come presentatore in diversi eventi sulle criptovalute a New York.

Sfraga convinse gli investitori a investire in una finta criptovaluta chiamata portafoglio virtuale, promettendo loro rendimenti fino al 60% nei tre mesi successivi al deposito iniziale. Invece di utilizzare i fondi per i motivi per cui era stato pagato, si dice che Sfraga ne abbia utilizzato una parte per attività personali e per ripagare i precedenti investitori, trasformandolo in uno schema di investimento simile a quello di Ponzi.

Le autorità degli Stati Uniti arrestano un influencer delle criptovalute per frode

Oltre alla pena detentiva, Sfraga è stato condannato a pagare circa 1,3 milioni di dollari di confisca, il cui importo verrà determinato in un secondo momento. Il procuratore degli Stati Uniti John Durham ha affermato di aver derubato diversi investitori, tra cui i suoi vicini di casa e altre persone che è riuscito a convincere a investire nella criptovaluta.

"Non c'era niente di divertente nel fatto che avesse utilizzato un'azienda in stile Seinfeld, la Vandelay Industries, per portare a termine questa frode, che ha causato gravi danni finanziari ed emotivi agli uomini e alle donne che lavoravano sodo e che si fidavano di lui", ha aggiunto.

Secondo gli atti processuali, Sfraga ha svolto le sue attività criminali dal 2016 al 2022, mentendo agli investitori sul fatto di essere il proprietario di diverse aziende, tra cui BuildingtronHomes LLC. Le autorità hanno collegato il suo utilizzo di VandelaytracCorp a una fittizia Vandelay Industries, protagonista della serie televisiva Seinfeld.

Le autorità hanno aggiunto che ha truffato circa 17 vittime, tra cui investitori di Brooklyn, Long Island e Staten Island. Oltre al suo business illegale di criptovalute, ha anche convinto altri investitori a prestargli denaro o a investire in diverse attività fittizie, che a suo dire comportavano l'acquisto, la ristrutturazione e talvolta la vendita di immobili. Gli atti del tribunale hanno rilevato che ha convinto una delle sue vittime a prestargli 100.000 dollari in cash per coprire i costi di avviamento di un progetto di costruzione inesistente.

New York intensifica la repressione delle frodi sulle criptovalute

Le autorità statunitensi hanno dichiarato di aver iniziato a indagare su Sfraga dopo che diversi investitori avevano presentato reclami per il mancato rispetto degli accordi presi. La causa lo aveva portato a fuggire in Arizona, dove aveva vissuto sotto falsadent. Alla fine è stato arrestato a Las Vegas per aver esaurito il conto al Wynn Casino.

Quest'ultima condanna fa parte di una più ampia repressione delle frodi in criptovalute a New York, dopo che ildent degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato John Durham Procuratore degli Stati Uniti ad interim. Altri casi degni di nota riguardano quello del CEO di SafeMoon, Braden John Karony, che ha chiesto un rinvio del caso a causa del cambiamento nell'approccio all'applicazione delle leggi da parte dell'attuale amministrazione.

Inoltre, alcune personalità di alto profilo del mondo delle criptovalute, arrestate per diversi reati, hanno valutato l'opzione di una graziadent. Secondo quanto riportato, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha valutato l'opzione mentre sta ancora scontando la sua pena detentiva di 25 anni. Un'altra personalità è l'ex CEO Binance Changpeng Zhao, che ha scontato una pena detentiva di quattro mesi nel 2024, ma Zhao ha negato qualsiasi interesse per la grazia.

La recente personalità del mondo delle criptovalute in lizza per la grazia presidenzialedentRoger Ver, soprannominato Bitcoin Jesus, che attualmente rischia l'ergastolo per evasione fiscale e frode postale. Diverse personalità influenti del mondo delle criptovalute si sono schierate a favore di Ver, esortando il presidentedent a concedergli la grazia, con Ethereum Vitalik Buterin che si è fatto promotore della sua causa. La comunità delle criptovalute è ancora divisa sulla questione: alcuni vedono il caso come quello di Ross Ulbricht, precedentemente graziato, mentre altri affermano che dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.