米当局、暗号資産インフルエンサーTJストーンを電信詐欺で逮捕

米国当局は、仮想通貨インフルエンサーのトーマス・ジョン・スフラガ氏を、電信詐欺の罪で45ヶ月の禁錮刑に処した。米国司法省（DOJ）の発表によると、仮想通貨インフルエンサーのTJストーン氏は電信詐欺に関与し、投資家から130万ドル以上を詐取した。.

に 、 スフラガ被告は2024年5月に既に有罪を認めており、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所で判決を受けた。当局によると、TJストーン被告は投資家に対し、シットコム「となりのサインフェルド」から得た名前である「Vandelay ContracCorp.」を含む複数の企業のオーナーを装い、虚偽の申告を行っていた。また、ニューヨーク各地で複数の仮想通貨イベントの司会者を装っていたとも伝えられている。

スフラガ氏は、投資家に対し、仮想ウォレットと呼ばれる偽の仮想通貨への投資を勧め、初回入金から3ヶ月で最大60%の利益を約束した。しかし、スフラガ氏はその資金を本来の目的ではなく、個人事業や以前の投資家への返済に充てていたとされ、ポンジスキームのような投資スキームとなっていた。.

米当局、仮想通貨インフルエンサーを詐欺容疑で逮捕

懲役刑に加え、スフラガ氏は約130万ドルの没収金の支払いを命じられており、賠償額は後日決定される。ジョン・ダーラム連邦検事は、スフラガ氏が隣人や、仮想通貨への投資を説得した他の人々を含む複数の投資家から資金を盗んだと述べた。.

「彼が、サインフェルドの会社であるヴァンデレイ・インダストリーズを利用してこの詐欺を実行したことは、全くおかしなことではない。この詐欺は、彼を信頼していた勤勉な男女に深刻な経済的、精神的損害を与えた」と彼は付け加えた。.

裁判所の提出書類によると、スフラガ容疑者は2016年から2022年にかけて、投資家に対しBuilding StronHomes LLCを含む複数の事業の所有者であると虚偽の申告をして犯罪行為を行っていた。当局は、スフラガ容疑者がVandelay ContracCorp.という名称を、テレビ番組「となりのサインフェルド」に登場する架空のVandelay Industriesと関連付けた。.

当局によると、彼はブルックリン、ロングアイランド、スタテンアイランドの投資家を含む約17人の被害者を詐欺した。違法な暗号資産ビジネスに加え、彼は他の投資家を説得して資金を貸し付けさせたり、住宅の購入、改修、時には転売を含む複数の架空事業に投資させたりしていた。裁判所の訴状によると、彼は被害者の1人に、実際には存在しない建設プロジェクトの立ち上げ費用として10万ドルの cash を貸し付けさせたという。.

ニューヨーク、仮想通貨詐欺の取り締まりを強化

米国当局は、複数の投資家がスフラガ氏による契約不履行について苦情を申し立てたことを受け、捜査を開始したと発表しました。この訴訟をきっかけに、スフラガ氏は偽のdent証明書を使ってアリゾナ州に逃亡しました。その後、ウィン・カジノで支払いが滞ったため、ラスベガスで逮捕されました。.

この最新の有罪判決は、ドナルド・トランプ米dent がジョン・ダーラム氏を暫定連邦検事に任命したことを受けて、ニューヨーク州で実施されている仮想通貨詐欺に対する広範な取り締まりの一環です。その他の注目すべき事例としては、SafeMoonのCEOであるブラデン・ジョン・カロニー氏の事件が挙げられます。カロニー氏は、現政権による執行方針の転換を理由に、事件の審理延期を要請しています。.

さらに、複数の犯罪で有罪判決を受けた著名な暗号資産関係者の中には、dentによる恩赦の可能性を検討している者もいます。報道によると、FTXの元CEOサム・バンクマン＝フリード氏は、25年の刑期を務めながら恩赦の可能性を検討しているとのことです。また、 Binance 元CEOであるチャンポン・ジャオ氏も、2024年に4ヶ月の刑期を終えましたが、恩赦への関心を否定しています。.

最近、大統領の恩赦を求めて争っている仮想通貨界の著名人dentの異名を持つロジャー・バー Bitcoin 氏 。彼は現在、脱税と郵便詐欺で終身刑に直面しています。影響力のある仮想通貨界の著名人数名がバー氏を擁護し、トランプ大統領に恩赦を与えるよう強く求めていますdent イーサリアムの共同創設者である Ethereum ・ブテリン氏もバー氏のためにキャンペーンを展開しています。仮想通貨コミュニティでは依然としてこの問題をめぐって意見が分かれており、以前恩赦を受けたロス・ウルブリヒト氏と同じケースだと考える人もいれば、バー氏は自らの行動の結果に向き合わなければならないと考える人もいます。