米当局は、暗号通貨インフルエンサーであるトーマス・ジョン・スフラガを有線詐欺で45か月の刑に処した。米国司法省（DOJ）の発表によると、暗号通貨インフルエンサーTJ Stoneは有線詐欺を行い、投資家から130万ドル以上をだまし取った。

スフラガは、投資家に仮想ウォレットと呼ばれる偽の暗号通貨への投資を説得し、最初の入金後3か月以内に最大60%の収益を約束した。彼は支払われた理由のために資金を使用するのではなく、その一部を個人のビジネスに使用し、以前の投資家に支払い、ポンジスキームのような投資スキームを作ったとされている。

大統領の恩赦を争っている最近の暗号通貨有名人は、ロジャー・バーで、ビットコイン・イエスのニックネームを持ち、現在、脱税と郵便詐欺で終身刑の宣告を受けている。影響力のある複数の暗号通貨有名人がバーのために声を上げ、トランプ大統領に恩赦を付与するよう求めている。イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリンも彼のためにキャンペーンを行っている。暗号通貨コミュニティはこの問題について依然として分かれており、一部はこの事件を以前に恩赦されたロス・ウルブリヒトの事件と同じだと見なしているが、他の人々は彼が自分の行動の結果に対処しなければならないと言っている。

米当局が暗号通貨インフルエンサーを詐欺で逮捕

刑務所刑に加えて、スフラガは約130万ドルの没収を命じられ、賠償額は後日決定される。ジョン・ダーラム米検事は、彼が隣人を含む複数の投資家から、暗号通貨への投資を説得できた他の人々から盗んだと述べた。

「彼がセリビア風の会社、ヴァンデレイ・インダストリーズを使用してこの詐欺を実行したことに、彼を信頼していた勤勉な男性や女性に深刻な経済的および精神的損害を与えたという点で、冗談は何もなかった」と彼は付け加えた。

裁判所の提出文書によると、スフラガは2016年から2022年の間に犯罪活動を行い、ビルディング・ストロング・ホームズLLCを含む複数の企業の所有者であると投資家に嘘をついた。当局は、ヴァンデレイ・コントラクターズ・コーポレーションの使用を、テレビ番組『セリビア』のフィクションのヴァンデレイ・インダストリーズに接続した。

当局はさらに、ブルックリン、ロングアイランド、スタテンアイランドからの投資家を含む約17人の被害者をだまし取ったと付け加えた。違法な暗号通貨ビジネスに加えて、彼は他の投資家に彼にお金を貸すか、複数の偽のビジネスに投資するよう説得した。これらのビジネスは、家の購入、改修、場合によっては転売に関与していると彼は言った。裁判所の提出文書は、彼が被害者の一人に、存在しない建設プロジェクトの起動費用をカバーするために10万ドルの現金を貸すよう説得したと指摘した。

ニューヨークが暗号通貨詐欺の取り締まりを強化

米当局は、複数の投資家から彼が契約の終了を満たさなかったという苦情が提出された後、スフラガの調査を開始したと述べた。この訴訟により、彼は偽の身元で暮らすためにアリゾナ州に逃亡した。彼は最終的に、ウィンカジノで請求を無視して逮捕された後、ラスベガスで逮捕された。

米当局者は、複数の投資家から契約不履行を理由とした苦情が寄せられたことをきっかけに、スフラガの捜査を開始したと明らかにした。この訴訟により、彼はアリゾナ州に逃亡し、偽名で生活していた。最終的に、ウィンカジノで請求書を踏み倒したことで逮捕され、ラスベガスで身柄を拘束された。

この最新の有罪判決は、ドナルド・トランプ米大統領がジョン・ダーハムを米臨時検事総長に任命した後のニューヨークにおける暗号通貨詐欺への広範な取り締まりの一環です。その他の注目すべき事件には、現在の政権による執行アプローチの変化を理由に事件の延期を求めているセーフムーンCEOのブレイデン・ジョン・カローニのケースが含まれます。

さらに、大統領の恩赦を検討したいくつかの犯罪で著名な暗号通貨の著名人もいます。報道によると、元FTX CEOのサム・バンクマン＝フリードは、25年の刑務所服役中ながら恩赦の可能性を探っていたとされています。もう一人の著名人は、2024年に4か月の刑務所服役を完了した元バイナンスCEOのチェン・チェンジャオ（CZ）ですが、彼は恩赦への関心を否定しています。

最近、大統領の恩赦を争っているクリプトの著名人は、ロジャー・バー（ビットコイン・イエスの愛称で知られる）で、現在、脱税と郵便詐欺の罪で終身刑の宣告を受けている。影響力のあるクリプト関係者の多くがバーの恩赦をトランプ大統領に求める声上げており、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリンも彼の恩赦を訴えている。この問題についてはクリプトコミュニティ内で意見が分かれており、一部は同氏が過去に恩赦を受けたロス・ウルブリヒト氏の場合と同様のケースだと見なしているが、他の人々は彼が自らの行為に対する責任を負うべきだと主張している。