미국 당국, 암호화폐 인플루언서 TJ 스톤을 사기 혐의로 기소

미국 당국은 암호화폐 인플루언서 토마스 존 스프라가(TJ 스톤)에게 송금 사기 혐의로 45개월의 징역형을 선고했습니다. 미국 법무부(DOJ) 발표에 따르면, TJ 스톤은 송금 사기를 저질러 투자자들로부터 130만 달러 이상을 편취했습니다.

에서 발표 2024년 5월 이미 유죄를 인정한 스프라가가 뉴욕 동부 지방법원에서 선고를 받았다고 언급했습니다. 당국에 따르면 TJ 스톤은 시트콤 '사인펠드'에서 따온 '밴델레이 컨트랙trac코퍼레이션'을 포함한 여러 사업체의 소유주 행세를 하며 투자자들을 속였습니다. 또한 그는 뉴욕 일대에서 열린 여러 암호화폐 행사에서 사회자 행세를 했다고 당국은 밝혔습니다.

스프라가는 투자자들을 속여 가상 지갑이라는 가짜 암호화폐에 투자하게 하면서, 초기 예치금 이후 3개월 동안 최대 60%의 수익률을 보장한다고 약속했습니다. 그러나 그는 투자금을 약속대로 사용하지 않고, 일부를 개인 사업에 유용하고 기존 투자자들에게 이자를 지급하는 데 써버린 것으로 알려져, 이는 폰지 사기와 유사한 투자 수법입니다.

미국 당국, 암호화폐 인플루언서 사기 혐의로 체포

징역형 외에도 스프라가는 약 130만 달러의 몰수금을 지불하라는 명령을 받았으며, 배상액은 추후 결정될 예정입니다. 존 더럼 미 연방 검사는 스프라가가 이웃을 비롯해 암호화폐 투자에 설득한 여러 투자자로부터 돈을 횡령했다고 밝혔습니다.

그는 "반델레이 인더스트리라는, 시트콤 '사인펠드'에 나올 법한 회사를 이용해 사기를 저지른 것은 전혀 웃을 일이 아니며, 그를 믿었던 성실한 남녀들에게 심각한 금전적, 정신적 피해를 입혔다"고 덧붙였다.

법원 제출 서류에 따르면, 스프라가는 2016년부터 2022년까지 여러 사업체의 소유주인 것처럼 투자자들을 속여 범죄 행위를 저질렀으며, 그 사업체 중에는 BuildingtronHomes LLC도 포함되어 있었습니다. 당국은 그가 VandelaytracCorp라는 회사를 이용한 것이 시트콤 '사인펠드'에 나오는 가상의 회사인 Vandelay Industries와 연관되어 있다고 판단했습니다.

당국은 그가 브루클린, 롱아일랜드, 스태튼 아일랜드의 투자자들을 포함해 약 17명의 피해자를 속였다고 덧붙였습니다. 그는 불법 암호화폐 사업 외에도 다른 투자자들을 속여 돈을 빌리거나 여러 허위 사업에 투자하도록 유도했는데, 이 사업들은 주택을 매입, 개조, 때로는 되파는 것과 관련이 있다고 주장했습니다. 법원 서류에 따르면 그는 피해자 중 한 명을 속여 존재하지도 않는 건설 프로젝트의 초기 투자 비용으로 10만 달러를 cash 으로 빌려달라고 했습니다.

뉴욕, 암호화폐 사기 단속 강화

미국 당국은 여러 투자자들이 스프라가가 계약을 이행하지 않았다고 불만을 제기한 후 그에 대한 조사를 시작했다고 밝혔습니다. 소송으로 인해 그는 애리조나로 도피하여 위조dent으로 생활했습니다. 결국 그는 라스베이거스에서 윈 카지노에서 계산을 하지 않고 도망친 혐의로 체포되었습니다.

이번 유죄 판결은 도널드 트럼프 미국dent 이 존 더럼을 뉴욕주 연방 검사 대행으로 임명한 이후 뉴욕에서 암호화폐 사기에 대한 대대적인 단속의 일환입니다. 주목할 만한 다른 사례로는 세이프문(SafeMoon) CEO 브래든 존 카로니의 사건이 있는데, 그는 현 행정부의 법 집행 방식 변화를 이유로 재판 연기를 요청했습니다.

또한, 여러 범죄로 유죄 판결을 받은 유명 암호화폐 업계 인사들이dent사면을 검토한 사례가 있습니다. 보도에 따르면, FTX의 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드는 25년형을 복역하는 동안 사면을 고려했던 것으로 알려졌습니다. 또 다른 인물로는 2024년에 4개월 형기를 마친 Binance 전 CEO 자오창펑이 있지만, 그는 사면에 관심이 없다고 부인했습니다.

최근 대통령 사면을 위해 경쟁 중인 인물은dent라는 별명을 가진 로저 버(Roger Ver)로 Bitcoin 예수' 현재 탈세 및 우편 사기 혐의로 종신형을 선고받을 위기에 처해 있습니다. 여러 영향력 있는 암호화폐 업계 인사들이 버를 옹호하며 트럼프 대통령에게 사면을 촉구했고dent 이더 Ethereum 공동 창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)도 그의 사면을 위해 적극적으로 캠페인을 벌였습니다. 암호화폐 커뮤니티 내에서는 이 문제에 대해 의견이 분분한데, 일부는 이번 사건을 과거 사면된 로스 울브리히트(Ross Ulbricht)의 사례와 유사하다고 보는 반면, 다른 일부는 버가 자신의 행동에 대한 책임을 져야 한다고 주장합니다.