وزارة العدل. التُقطت الصورة في 7 أبريل 2007. تصوير: سكوتفرضت السلطات الأمريكية عقوبة السجن لمدة 45 شهراً على المؤثر في مجال العملات الرقمية، توماس جون سفراجا، بتهمة الاحتيال الإلكتروني. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، ارتكب المؤثر المعروف باسم "تي جيه ستون" عملية احتيال إلكتروني، حيث استولى على أكثر من 1.3 مليون دولار من المستثمرين.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن سفراجا، الذي أقرّ بذنبه في مايو/أيار 2024، قد حُكم عليه في المنطقة الشرقية من نيويورك. ووفقًا للسلطات، كذب تي جيه ستون على المستثمرين، منتحلًا صفة مالك لعدة شركات، من بينها شركة فانديلاي كونتراكتينج trac وهو اسم استوحاه من المسلسل الكوميدي ساينفيلد. كما ذكرت السلطات أنه قدّم نفسه كمقدم برامج في العديد من فعاليات العملات الرقمية في نيويورك.
أقنع سفراجا المستثمرين بالاستثمار في عملة رقمية وهمية تُسمى "المحفظة الافتراضية"، واعدًا إياهم بعوائد تصل إلى 60% خلال الأشهر الثلاثة التالية لإيداعهم الأولي. وبدلًا من استخدام الأموال للأغراض التي دُفعت له من أجلها، يُقال إن سفراجا استخدم جزءًا منها لأعماله الشخصية ولسداد مستحقات المستثمرين السابقين، مما يجعلها أشبه بعملية احتيال هرمي.
إلى جانب عقوبة السجن، أُمر سفراجا بدفع غرامة قدرها حوالي 1.3 مليون دولار، وسيتم تحديد مبلغ التعويض في وقت لاحق. وذكر المدعي العام الأمريكي جون دورهام أنه سرق من عدة مستثمرين، بمن فيهم جيرانه وأشخاص آخرون تمكن من إقناعهم بالاستثمار في العملة المشفرة.
وأضاف: "لم يكن هناك شيء مضحك في استخدامه لشركة تشبه شركة سينفيلد، وهي شركة فانديلاي للصناعات، لتنفيذ هذا الاحتيال، الذي تسبب في أضرار مالية وعاطفية شديدة للرجال والنساء المجتهدين الذين وثقوا به".
بحسب ملف المحكمة، مارس سفراجا أنشطته الإجرامية بين عامي 2016 و2022، حيث كذب على المستثمرين بشأن امتلاكه لعدة شركات، من بينها شركة "بيلدينجtronهومز" ذات المسؤولية المحدودة. وربطت السلطات استخدامه لشركة "فانديلايtracكورب" بشركة وهمية تُدعى "فانديلاي إندستريز" مرتبطة بالمسلسل التلفزيوني "ساينفيلد".
أضافت السلطات أنه احتال على نحو 17 ضحية، من بينهم مستثمرون من بروكلين ولونغ آيلاند وستاتن آيلاند. وإلى جانب نشاطه غير القانوني في مجال العملات المشفرة، أقنع مستثمرين آخرين بإقراضه أموالاً أو الاستثمار في مشاريع وهمية متعددة، زعم أنها تتضمن شراء منازل وتجديدها، وأحياناً بيعها بربح سريع. وأشارت وثائق المحكمة إلى أنه أقنع أحد ضحاياه بإقراضه 100 ألف دولار cash لتغطية تكاليف بدء مشروع بناء وهمي.
نيويورك تكثف حملتها لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة
ذكرت السلطات الأمريكية أنها بدأت التحقيق مع سفراجا بعد أن قدم العديد من المستثمرين شكاوى ضده لعدم التزامه ببنود الاتفاقيات. أدت الدعوى القضائية إلى فراره إلى أريزونا حيث عاشdentمزورة. أُلقي القبض عليه في نهاية المطاف في لاس فيغاس بعد توقيفه لعدم سداده فاتورة في كازينو وين.
تُعدّ هذه الإدانة الأخيرة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية في نيويورك، وذلك بعد أن عيّنdent الأمريكي دونالد ترامب جون دورهام مدعيًا عامًا مؤقتًا للولايات المتحدة. ومن بين القضايا البارزة الأخرى قضية برادن جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، الذي طلب تأجيل القضية نظرًا لتغيير نهج الإدارة الحالية في تطبيق القانون.
إضافةً إلى ذلك، سُجن عدد من الشخصيات البارزة في عالم العملات الرقمية لارتكابهم جرائم مختلفة، وقد بحثوا إمكانية الحصول على عفوdent. ووفقًا للتقارير، فقد بحث الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، هذا الخيار أثناء قضائه عقوبة السجن لمدة 25 عامًا. ومن الشخصيات الأخرى الرئيس التنفيذي السابق Binance تشانغبينغ تشاو، الذي أنهى عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر في عام 2024، لكن تشاو نفى أي اهتمام لديه بالعفو.
الشخصية البارزة في عالم العملات الرقمية التي تسعى حاليًا للحصول على عفو رئاسي dent روجر فير، الملقب بـ" مسيح Bitcoin والذي يواجه عقوبة السجن المؤبد بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال البريدي. وقد دافع العديد من الشخصيات المؤثرة في هذا المجال عن فير، وحثوا الرئيس dent على منحه العفو، كما Ethereum ، بحملة لدعمه. ولا يزال مجتمع العملات الرقمية منقسمًا حول هذه القضية، حيث يرى البعض أنها مماثلة لقضية روس أولبريشت الذي سبق العفو عنه، بينما يرى آخرون أنه يجب عليه تحمل عواقب أفعاله.
