Autoridades dos Estados Unidos processam o influenciador de criptomoedas TJ Stone por fraude eletrônica

As autoridades dos Estados Unidos condenaram o influenciador de criptomoedas Thomas John Sfraga a 45 meses de prisão por fraude eletrônica. De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), o influenciador TJ Stone cometeu fraude eletrônica, lesando investidores em mais de US$ 1,3 milhão.

No anúncio, o Departamento de Justiça mencionou que Sfraga, que já havia se declarado culpado em maio de 2024, foi sentenciado no Distrito Leste de Nova York. Segundo as autoridades, TJ Stone mentiu para investidores, fingindo ser o proprietário de várias empresas, incluindo a Vandelay Contractingtrac, nome que ele tirou da série de comédia Seinfeld. As autoridades também disseram que ele se apresentava como mestre de cerimônias em diversos eventos sobre criptomoedas em Nova York.

Sfraga convenceu investidores a investir em uma criptomoeda falsa chamada carteira virtual, prometendo-lhes retornos de até 60% nos três meses seguintes ao depósito inicial. Em vez de usar os fundos para os fins prometidos, Sfraga teria usado parte deles para negócios pessoais e para pagar investidores anteriores, caracterizando o esquema como um golpe de Ponzi.

Autoridades dos Estados Unidos prendem influenciador de criptomoedas por fraude

Além da pena de prisão, Sfraga foi condenado a pagar cerca de US$ 1,3 milhão em confisco, cujo valor de restituição será determinado posteriormente. O procurador dos Estados Unidos, John Durham, mencionou que ele roubou de diversos investidores, incluindo seus vizinhos e outras pessoas que conseguiu convencer a investir em criptomoedas.

“Não havia nada de engraçado em ele usar uma empresa digna de Seinfeld, a Vandelay Industries, para levar adiante essa fraude, que causou graves danos financeiros e emocionais aos homens e mulheres trabalhadores que confiaram nele”, acrescentou.

De acordo com os autos do processo, Sfraga realizou suas atividades criminosas de 2016 a 2022, mentindo para investidores sobre ser o proprietário de várias empresas, incluindo a BuildingtronHomes LLC. As autoridades relacionaram o uso do nome VandelaytracCorp. à fictícia Vandelay Industries, da série de TV Seinfeld.

As autoridades acrescentaram que ele fraudou cerca de 17 vítimas, incluindo investidores do Brooklyn, Long Island e Staten Island. Além de seu negócio ilegal de criptomoedas, ele também convenceu outros investidores a lhe emprestarem dinheiro ou a investirem em vários negócios fraudulentos, que, segundo ele, envolviam a compra, reforma e, às vezes, revenda de imóveis. O processo judicial observou que ele convenceu uma de suas vítimas a lhe emprestar US$ 100.000 em cash para cobrir os custos iniciais de um projeto de construção inexistente.

Nova York intensifica o combate à fraude com criptomoedas

As autoridades dos Estados Unidos mencionaram que começaram a investigar Sfraga depois que vários investidores apresentaram queixas sobre o descumprimento dos contratos firmados. O processo judicial o levou a fugir para o Arizona, onde passou a viver sob umadentfalsa. Ele acabou sendo detido em Las Vegas após ser preso por não pagar a conta no cassino Wynn.

Essa condenação recente faz parte de uma repressão mais ampla à fraude com criptomoedas em Nova York, após odent dos Estados Unidos, Donald Trump, nomear John Durham como procurador interino dos Estados Unidos. Outro caso notável é o do CEO da SafeMoon, Braden John Karony, que solicitou um adiamento do processo devido à mudança na abordagem de aplicação da lei pela atual administração.

Além disso, algumas personalidades de destaque do mundo das criptomoedas, condenadas por diversos crimes, exploraram a possibilidade de um indultodent. Segundo relatos, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, considerou essa opção enquanto ainda cumpre sua pena de 25 anos de prisão. Outra personalidade é o ex-CEO Binance Changpeng Zhao, que cumpriu uma pena de quatro meses de prisão em 2024, mas negou qualquer interesse em um indulto.

A personalidade do mundo cripto que recentemente busca um indulto presidencialdentRoger Ver, apelidado de " Bitcoin Jesus que atualmente enfrenta prisão perpétua por sonegação de impostos e fraude postal. Diversas figuras influentes do setor cripto se manifestaram em defesa de Ver, pedindo ao presidentedent que lhe conceda o indulto, com Ethereum Vitalik Buterin, fazendo campanha a seu favor. A comunidade cripto ainda está dividida sobre o assunto, com alguns considerando o caso semelhante ao de Ross Ulbricht, que já foi indultado, enquanto outros afirmam que ele deve arcar com as consequências de seus atos.