Les autorités américaines inculpent l'influenceur crypto TJ Stone pour fraude électronique

Les autorités américaines ont condamné l'influenceur crypto Thomas John Sfraga à 45 mois de prison pour fraude électronique. Selon un communiqué du département de la Justice des États-Unis (DOJ), cet influenceur, surnommé TJ Stone, a commis une fraude électronique, escroquant des investisseurs pour un montant de plus de 1,3 million de dollars.

Dans son communiqué, le ministère de la Justice a indiqué que Sfraga, qui avait plaidé coupable en mai 2024, avait été condamné dans le district Est de New York. Selon les autorités, TJ Stone a menti à des investisseurs en se faisant passer pour le propriétaire de plusieurs entreprises, dont Vandelay Contractingtrac, un nom inspiré de la sitcom Seinfeld. Les autorités ont également précisé qu'il s'était présenté comme animateur lors de plusieurs événements liés aux cryptomonnaies à New York.

Sfraga a convaincu des investisseurs d'investir dans une fausse cryptomonnaie appelée portefeuille virtuel, leur promettant des rendements allant jusqu'à 60 % dans les trois mois suivant leur dépôt initial. Au lieu d'utiliser les fonds aux fins prévues, Sfraga aurait utilisé une partie de ces sommes pour des affaires personnelles et pour rembourser d'anciens investisseurs, transformant ainsi son système en une escroquerie de type Ponzi.

Les autorités américaines arrêtent un influenceur crypto pour fraude

Outre sa peine de prison, Sfraga a été condamné à verser environ 1,3 million de dollars d'amende, le montant des dommages et intérêts restant à déterminer ultérieurement. Le procureur fédéral John Durham a indiqué qu'il avait escroqué plusieurs investisseurs, dont ses voisins et d'autres personnes qu'il avait convaincues d'investir dans les cryptomonnaies.

« Il n’y avait rien de drôle dans le fait qu’il ait utilisé une entreprise digne de Seinfeld, Vandelay Industries, pour perpétrer cette fraude, qui a causé un préjudice financier et émotionnel considérable aux hommes et aux femmes travailleurs qui lui faisaient confiance », a-t-il ajouté.

Selon l'acte d'accusation, Sfraga a mené ses activités criminelles de 2016 à 2022, mentant aux investisseurs sur sa propriété de plusieurs entreprises, dont BuildingtronHomes LLC. Les autorités ont établi un lien entre son utilisation de VandelaytracCorp et la société fictive Vandelay Industries, en référence à la série télévisée Seinfeld.

Les autorités ont ajouté qu'il avait escroqué environ 17 victimes, dont des investisseurs de Brooklyn, de Long Island et de Staten Island. Outre son activité illégale de cryptomonnaie, il a également convaincu d'autres investisseurs de lui prêter de l'argent ou d'investir dans de multiples entreprises fictives, qui, selon lui, consistaient à acheter, rénover et parfois revendre des maisons. Le dossier judiciaire indique qu'il a persuadé l'une de ses victimes de lui prêter 100 000 dollars en cash pour couvrir les frais de démarrage d'un projet de construction inexistant.

New York intensifie la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies

Les autorités américaines ont indiqué avoir ouvert une enquête sur Sfraga suite aux plaintes de plusieurs investisseurs l'accusant de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels. Ces poursuites l'ont contraint à fuir en Arizona, où il a vécu sous une faussedent. Il a finalement été appréhendé à Las Vegas après avoir été arrêté pour non-paiement de sa note au casino Wynn.

Cette dernière condamnation s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de répression contre la fraude aux cryptomonnaies à New York, suite à la nomination de John Durham par ledent américain Donald Trump au poste de procureur fédéral par intérim. Parmi les autres affaires notables figure celle de Braden John Karony, PDG de SafeMoon, qui a demandé un report de la procédure en raison du changement d'approche de l'administration actuelle en matière de répression.

Par ailleurs, plusieurs personnalités influentes du secteur des cryptomonnaies, condamnées pour divers crimes, ont envisagé la possibilité d'une grâcedent. Selon certaines sources, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a exploré cette option alors qu'il purgeait encore sa peine de 25 ans de prison. De même, l'ancien PDG Binance , Changpeng Zhao, qui a purgé une peine de quatre mois de prison en 2024, a nié tout intérêt pour une grâce.

du monde cryptodentRoger Ver, surnommé Bitcoin Jesus », est actuellement condamné à la prison à vie pour fraude fiscale et escroquerie postale. Plusieurs personnalités influentes du secteur ont pris sa défense, exhortant le présidentdent à le gracier. Ethereum Vitalik Buterin, fait également campagne en sa faveur. La communauté crypto reste divisée sur la question : certains font le parallèle avec le cas de Ross Ulbricht, gracié par le passé, tandis que d'autres estiment qu'il doit assumer les conséquences de ses actes.