Las autoridades de EE. UU. condenan al influencer de criptomonedas TJ Stone por fraude por cable

Las autoridades de EE. UU. han condenado al influencer de criptomonedas Thomas John Sfraga a 45 meses por fraude por cable. Según un anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el influencer de criptomonedas TJ Stone cometió fraude por cable, estafando a los inversores por más de $1.3 millones.

En el anuncio, el DOJ mencionó que Sfraga, quien ya se había declarado culpable en mayo de 2024, fue sentenciado en el Distrito Este de Nueva York. Según las autoridades, TJ Stone mintió a los inversores, haciéndose pasar por el propietario de múltiples empresas, incluida Vandelay Contracting Corp, un nombre que obtuvo de la sitcom Seinfeld. Las autoridades también dijeron que se presentó como maestro de ceremonias en varios eventos de criptomonedas alrededor de Nueva York.

Sfraga convenció a los inversores de invertir en una criptomoneda falsa llamada billetera virtual, prometiéndoles rendimientos de hasta el 60% en los próximos tres meses después de su depósito inicial. En lugar de usar los fondos para los motivos por los que fue pagado, se dijo que Sfraga usó parte de ellos para negocios personales y para pagar a inversores anteriores, lo que lo convierte en un esquema de inversión tipo Ponzi.

Las autoridades de EE. UU. arrestan al influencer de criptomonedas por fraude

Además de la sentencia de prisión, se ordenó a Sfraga pagar unos $1.3 millones en decomiso, con el monto de la restitución que se determinará en una fecha posterior. El Fiscal de EE. UU. John Durham mencionó que robó a varios inversores, incluidos sus vecinos y otras personas que pudo convencer de invertir en la criptomoneda.

«No hubo nada gracioso en su uso de una empresa estilo Seinfeld, Vandelay Industries, para llevar a cabo este fraude, que causó graves daños financieros y emocionales a los hombres y mujeres trabajadores que confiaron en él», añadió.

Según el documento judicial, Sfraga llevó a cabo sus actividades criminales de 2016 a 2022, mintiendo a los inversores sobre ser el propietario de múltiples empresas que incluían Building Strong Homes LLC. Las autoridades conectaron su uso de Vandelay Contracting Corp con la ficticia Vandelay Industries con el programa de televisión Seinfeld.

Las autoridades agregaron que defraudó a unas 17 víctimas, incluidos inversores de Brooklyn, Long Island y Staten Island. Además de su negocio ilegal de criptomonedas, también convenció a otros inversores de prestarle dinero o invertir en múltiples empresas ficticias, que dijo involucraban la compra, renovación y a veces la reventa de casas. El documento judicial señaló que convenció a una de sus víctimas de prestarle $100,000 en efectivo para cubrir los costos de inicio de un proyecto de construcción que no existía.

Nueva York intensifica la lucha contra el fraude de criptomonedas

Las autoridades de EE. UU. mencionaron que comenzaron a investigar a Sfraga después de que varios inversores presentaran quejas por no cumplir con el final de sus acuerdos. La demanda lo llevó a huir a Arizona para vivir bajo una identidad falsa. Eventualmente fue capturado en Las Vegas después de que lo arrestaran por no pagar su cuenta en el Casino Wynn.

Esta última condena es parte de una mayor lucha contra el fraude de criptomonedas en Nueva York después de que el presidente de EE. UU. Donald Trump nombrara a John Durham como el Fiscal Interino de EE. UU. Otros casos notables incluyen el del CEO de SafeMoon Braden John Karony, quien ha solicitado una demora en el caso debido al cambio en el enfoque de aplicación de la ley por parte de la administración actual.

Además, algunas personalidades de las criptomonedas de alto perfil han sido condenadas por varios delitos que han explorado la opción de un indulto presidencial. Según los informes, el ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried ha explorado la opción mientras aún cumple su condena de 25 años. Otra personalidad es el ex CEO de Binance Changpeng Zhao, quien completó una condena de cuatro meses en 2024, pero Zhao ha negado cualquier interés en un indulto.

La reciente personalidad de las criptomonedas que busca un indulto presidencial es Roger Ver apodado Jesús del Bitcoin, quien actualmente enfrenta una sentencia de cadena perpetua por evasión de impuestos y fraude postal. Varias personalidades influyentes de las criptomonedas han hablado a favor de Ver, instando al presidente Trump a otorgarle un indulto, con el cofundador de Ethereum Vitalik Buterin haciendo campaña por él. La comunidad de criptomonedas aún está dividida sobre el tema, con algunos viendo el caso como el mismo que el de Ross Ulbricht indultado anteriormente, mientras que otros dicen que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones.