Las autoridades de Estados Unidos acusan al influencer de criptomonedas TJ Stone de fraude electrónico

Las autoridades estadounidenses han sancionado al criptoinfluencer Thomas John Sfraga con 45 meses de cárcel por fraude electrónico. Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el criptoinfluencer TJ Stone cometió fraude electrónico, estafando a inversores por más de 1,3 millones de dólares.

En el anuncio, el Departamento de Justicia mencionó que Sfraga, quien ya se había declarado culpable en mayo de 2024, fue sentenciado en el Distrito Este de Nueva York. Según las autoridades, TJ Stone mintió a los inversores, haciéndose pasar por el propietario de varias empresas, incluyendo Vandelay Contractingtrac, nombre que obtuvo de la serie de comedia Seinfeld. Las autoridades también afirmaron que se presentó como presentador en varios eventos de criptomonedas en Nueva York.

Sfraga convenció a los inversores para que invirtieran en una criptomoneda falsa llamada billetera virtual, prometiéndoles una rentabilidad de hasta el 60 % durante los tres meses posteriores a su depósito inicial. En lugar de usar los fondos para los fines que le habían pagado, se dice que Sfraga utilizó parte de ellos en negocios personales y para sobornar a inversores anteriores, lo que lo convirtió en un esquema de inversión similar a un esquema Ponzi.

Autoridades de Estados Unidos arrestan a influencer de criptomonedas por fraude

Además de la pena de prisión, Sfraga ha sido condenado a pagar aproximadamente 1,3 millones de dólares en concepto de decomiso, y el monto de la restitución se determinará posteriormente. El fiscal federal John Durham mencionó que robó a varios inversores, incluyendo a sus vecinos y a otras personas a las que logró convencer para que invirtieran en la criptomoneda.

“No había nada de gracioso en que utilizara una empresa seinfeldiana, Vandelay Industries, para llevar a cabo este fraude, que causó graves daños financieros y emocionales a los hombres y mujeres trabajadores que confiaron en él”, añadió.

Según el expediente judicial, Sfraga llevó a cabo sus actividades delictivas entre 2016 y 2022, mintiendo a los inversores sobre su propiedad de varias empresas, entre ellas BuildingtronHomes LLC. Las autoridades vincularon su uso de VandelaytracCorp con una empresa ficticia, Vandelay Industries, en la serie de televisión Seinfeld.

Las autoridades añadieron que defraudó a unas 17 víctimas, incluyendo inversionistas de Brooklyn, Long Island y Staten Island. Además de su negocio ilegal de criptomonedas, también convenció a otros inversionistas para que le prestaran dinero o invirtieran en múltiples negocios fraudulentos, que, según él, implicaban la compra, renovación y, en ocasiones, la venta de viviendas. El expediente judicial señala que convenció a una de sus víctimas para que le prestara 100.000 dólares en cash para cubrir los gastos iniciales de un proyecto de construcción inexistente.

Nueva York intensifica la lucha contra el fraude de criptomonedas

Las autoridades estadounidenses mencionaron que comenzaron a investigar a Sfraga después de que varios inversionistas presentaran quejas por incumplimiento de sus acuerdos. La demanda lo llevó a huir a Arizona para vivir bajo unadentfalsa. Finalmente, fue detenido en Las Vegas tras ser arrestado por incumplir su cuenta en el Casino Wynn.

Esta última condena forma parte de una ofensiva más amplia contra el fraude de criptomonedas en Nueva York, tras el nombramiento de John Durham como fiscal federal interinodent presidente Donald Trump. Otros casos destacados incluyen el del director ejecutivo de SafeMoon, Braden John Karony, quien ha solicitado un aplazamiento del caso debido al cambio en el enfoque de la aplicación de la ley por parte de la actual administración.

Además, algunas personalidades destacadas del mundo de las criptomonedas, condenadas por diversos delitos, han explorado la opción de un indultodent. Según informes, el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ha explorado la opción mientras aún cumple su condena de 25 años de prisión. Otra figura destacada es el exdirector ejecutivo Binance , Changpeng Zhao, quien cumplió una condena de cuatro meses en 2024, pero Zhao ha negado cualquier interés en un indulto.

La reciente personalidad cripto que aspira a un indulto presidencialdentRoger Ver, apodado Bitcoin Jesus, quien actualmente enfrenta cadena perpetua por evasión fiscal y fraude postal. Varias personalidades influyentes del mundo cripto han defendido a Ver, instando al presidentedent a que le conceda el indulto, con Ethereum Vitalik Buterin, haciendo campaña a su favor. La comunidad cripto aún está dividida sobre el tema; algunos consideran que el caso es similar al del previamente indultado Ross Ulbricht, mientras que otros afirman que debe asumir las consecuencias de sus actos.