La National Crime Agency del Regno Unito amplia il team investigativo sulle criptovalute a fronte dell'aumento dei crimini legati alle criptovalute

La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito sta adottando misure significative per contrastare l'aumento dei reati legati alle criptovalute, ampliando il suo team investigativo sugli asset digitali. La NCA sta assumendo quattro investigatori senior per il suo Complex Financial Crime Team (CFCT), che si concentreranno sulle frodi legate alle criptovalute di alto livello, sul riciclaggio di denaro e su altri reati legati alla blockchain, perpetrati da gruppi criminali organizzati.

Gli investigatori lavoreranno a stretto contatto con un team di sorveglianza e la polizia di Londra, collaborando con altri investigatori, membri del team di intelligence e di analisi per sviluppare casi complessi utilizzando dati e prove provenienti da diverse fonti. La posizione richiede un accreditamento di livello 2 del Programma di Investigazione Professionalizzante (Professionalising Investigation Programme) in corso di validità o un titolo equivalente rilasciato dal governo in materia di reati investigativi. Lo stipendio per questi ruoli varia da £ 34.672 a £ 38.314 (da $ 44.145 a $ 48.782,92), oltre ad altri benefit previsti per il pubblico impiego.

La decisione della NCA di ampliare il proprio team dedicato alle criptovalute è in linea con l'allarmante aumento delle perdite dovute a frodi legate alle criptovalute nel Regno Unito nel 2022. Secondo il sistema di segnalazione britannico per i crimini informatici e le frodi, i truffatori nel settore delle criptovalute hanno rubato almeno 287 milioni di dollari lo scorso anno. Il team dedicato agli asset digitali della NCA è stato istituito il 4 gennaio, a testimonianza di una maggiore attenzione verso le criptovalute. Il 26 luglio, la NCA ha inoltre annunciato la ricerca di responsabili delle indagini finanziarie per supervisionare le indagini sui reati legati alle criptovalute e agli asset digitali, nell'ottica della legge sul riciclaggio di denaro (Proceeds of Crime Act).

Inoltre, la NCA ha aperto una posizione di Responsabile della divulgazione dei beni digitali in più sedi, con scadenza per le candidature il 21 agosto 2023. Il team di sorveglianza del CFCT che si occupa delle indagini sulla finanza illecita avrebbe gestito una task force con la polizia. L'agenzia ha inoltre aperto due posizioni per un Responsabile delle indagini finanziarie sulle criptovalute e sui beni digitali e una posizione per un Investigatore senior sui beni digitali, ciascuna delle quali specificamente focalizzata su indagini complesse che coinvolgono criptovalute e beni digitali.

All'orizzonte una regolamentazione più severa sulle criptovalute

Gli sforzi del Regno Unito per rafforzare il suo team investigativo sulle criptovalute giungono in un momento in cui il Paese sta diventando più severo nella regolamentazione delle criptovalute. Questo fa seguito all'implementazione del MiCA da parte dell'Unione Europea, che prevede norme più chiare in materia di criptovalute nel 2024. Le recenti sentenze dei tribunali contro i truffatori di criptovalute e le richieste pubbliche di regolamentazione evidenziano l'urgenza di ricoprire ruoli di alto livello negli inquirenti.

In un recente rapporto, la Commissione della Camera dei Comuni del Regno Unito ha paragonato il trading e gli investimenti in criptovalute non garantite al gioco d'azzardo, sebbene il Tesoro di Sua Maestà non sia d'accordo con la proposta. Il Primo Ministro britannico Rishi Sunak ha espresso apertamente la sua intenzione di far diventare il Regno Unito un hub globale per le criptovalute. Un recente sondaggio ha rivelato che il 91% deglidentnel Regno Unito conosce le criptovalute e un rapporto del 2021 ha rilevato che il Paese ha guidato la crescita globale del settore, con una crescita del 450%, superando Paesi come Stati Uniti e Giappone.

In conclusione, l'iniziativa della National Crime Agency del Regno Unito di ampliare il proprio team investigativo sulle criptovalute riflette l'impegno del Paese nel contrastare i reati legati alle criptovalute e nel rafforzare le normative. L'assunzione di investigatori senior e la creazione di ruoli specializzati dimostrano un approccio proattivo per affrontare le sfide poste dalla rapida crescita del settore delle criptovalute. Questi sviluppi segnalano anche un più ampio passaggio a una regolamentazione più severa delle criptovalute nel Regno Unito, in linea con le tendenze globali e le richieste pubbliche di maggiore supervisione e controllo.