L'Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito espande il team di indagini cripto in mezzo alla crescente criminalità cripto

L'Agenzia Nazionale per la Criminalità (NCA) del Regno Unito sta compiendo passi significativi per contrastare l'aumento dei crimini legati alle criptovalute espandendo il suo team di indagini sugli asset digitali. La NCA sta assumendo quattro investigatori senior per il suo Team per la Criminalità Finanziaria Complessa (CFCT) per concentrarsi su frodi cripto di alto livello, riciclaggio di denaro e altri crimini abilitati dalla blockchain commessi da gruppi di criminalità organizzata.

Gli investigatori lavoreranno a stretto contatto con un team di sorveglianza e la polizia di Londra, collaborando con altri investigatori, membri del team di intelligence e analisi per sviluppare casi complessi utilizzando dati ed evidenze da varie fonti. La posizione richiede un'accreditamento corrente o attivo del Programma di Professionalizzazione delle Indagini Livello 2 o qualsiasi qualifica equivalente emessa dal governo per crimini investigativi. Lo stipendio per questi ruoli varia da 34.672 £ a 38.314 £ (44.145 $ a 48.782,92 $), insieme ad altri benefici del servizio civile.

La mossa della NCA di espandere il suo team di criptovalute si allinea con l'allarmante aumento del valore perso a causa delle frodi cripto nel Regno Unito nel 2022. Secondo il sistema di segnalazione del Regno Unito per la cybercriminalità e le frodi, gli truffatori cripto hanno rubato almeno 287 milioni di dollari lo scorso anno. Il team di asset digitali della NCA è stato lanciato il 4 gennaio, segnalando un maggiore focus sugli asset cripto. Il 26 luglio, la NCA ha anche pubblicato che cercava manager per indagini finanziarie per supervisionare le indagini sui crimini legati a criptovalute e asset digitali da una prospettiva dell'Act sul prodotto del crimine.

Inoltre, la NCA ha aperto una posizione di Ufficiale di Divulgazione degli Asset Digitali in più sedi, con la data di scadenza per le candidature il 21 agosto 2023. Il team di sorveglianza del CFCT che si occupa di indagini su finanziamenti illeciti ha reportedly operato una task force con la polizia. L'agenzia ha anche aperto due posizioni per un Manager di Indagini Finanziarie Criptovalute Asset Digitali e una posizione per un Investigatore Senior Asset Digitali, ogni ruolo specificamente focalizzato su indagini complesse che coinvolgono criptovalute e asset digitali.

Regolamentazione cripto più severa all'orizzonte

Gli sforzi del Regno Unito per rafforzare il suo team di indagini cripto arrivano in un momento in cui il paese sta diventando più severo nella regolamentazione delle criptovalute. Questo segue l'implementazione da parte dell'Unione Europea vicina della MiCA per regole cripto più chiare nel 2024. Le recenti condanne giudiziarie contro i truffatori cripto e le richieste pubbliche di regolamentazione evidenziano l'urgenza di riempire i ruoli di investigatori principali.

In un rapporto recente, la Commissione della Camera dei Comuni nel Regno Unito ha paragonato il trading e gli investimenti in asset cripto non garantiti al gioco d'azzardo, sebbene il Tesoro di Sua Maestà (H.M. Treasury) non fosse d'accordo con la proposta. Il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak è stato vocale sulla sua intenzione per il Regno Unito di diventare un hub cripto globale. Un recente sondaggio ha rivelato che il 91% degli intervistati nel Regno Unito conosce le criptovalute, e un rapporto del 2021 ha trovato che il paese ha guidato la crescita globale nel settore, con una crescita del 450%, superando paesi come gli Stati Uniti e il Giappone.

In conclusione, la mossa dell'Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito di espandere il suo team di indagini cripto riflette l'impegno della nazione nel contrastare i crimini legati alle criptovalute e stringere le regolamentazioni. L'assunzione di investigatori senior e la creazione di ruoli specializzati dimostrano un approccio proattivo nell'affrontare le sfide poste dall'industria cripto in rapida crescita. Gli sviluppi segnalano anche un cambiamento più ampio verso una regolamentazione cripto più severa nel Regno Unito, allineandosi con le tendenze globali e le richieste pubbliche per una maggiore supervisione e controllo.