وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة توسع فريق تحقيقات العملات المشفرة وسط ارتفاع جرائم العملات المشفرة

تتخذ وكالة الجرائم الوطنية (NCA) في المملكة المتحدة خطوات كبيرة لمكافحة ارتفاع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال توسيع فريق تحقيقات الأصول الرقمية لديها. تقوم وكالة الأمن الوطني بتوظيف أربعة محققين كبار لفريق الجرائم المالية المعقدة (CFCT) للتركيز على الاحتيال عالي القيمة بالعملات المشفرة، وغسل الأموال، وجرائم أخرى مُمكّنة بواسطة البلوك تشين التي ترتكبها مجموعات الجريمة المنظمة.

سيعمل المحققون عن كثب مع فريق المراقبة وشرطة لندن، بالتعاون مع أعضاء آخرين من فرق التحقيق والاستخبارات والتحليل لتطوير قضايا معقدة باستخدام البيانات والأدلة من مصادر مختلفة. يتطلب المنصب اعتماداً نشطاً أو ساري المفعول على مستوى 2 من برنامج تأهيل التحقيقات المهني أو أي مؤهل معتمد من الحكومة يعادل ذلك في جرائم التحقيق. تتراوح رواتب هذه المناصب بين 34,672 جنيه إسترليني و38,314 جنيه إسترليني (44,145 دولاراً إلى 48,782.92 دولاراً)، بالإضافة إلى مزايا الخدمة المدنية الأخرى.

يتماشى تحرك وكالة الأمن الوطني (NCA) لتوسيع فريق العملات المشفرة مع الزيادة المقلقة في القيمة المفقودة بسبب الاحتيال بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2022. وفقاً لنظام الإبلاغ عن الجرائم السيبرانية والاحتيال في المملكة المتحدة، سرق محتالو العملات المشفرة ما لا يقل عن 287 مليون دولار العام الماضي. تم إطلاق فريق الأصول الرقمية التابع لوكالة الأمن الوطني في 4 يناير، مما يشير إلى تركيز متزايد على الأصول المشفرة. في 26 يوليو، نشرت وكالة الأمن الوطني أيضاً أنها تبحث عن مديري التحقيقات المالية للإشراف على تحقيقات جرائم العملات المشفرة والأصول الرقمية من منظور قانون عائدات الجريمة.

إضافة إلى ذلك، فتحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) وظيفة واحدة لمدير الإفصاح عن الأصول الرقمية في مواقع متعددة، مع تاريخ إغلاق التقديمات في 21 أغسطس 2023. ويُذكر أن فريق المراقبة التابع لمكتب مكافحة الجرائم المالية والتزوير (CFCT) المتخصص في تحقيقات التمويل غير المشروع قد عمل كقوة مهام مشتركة مع الشرطة. كما فتحت الهيئة وظيفتين لمدير تحقيقات الأصول الرقمية والعملات المشفرة في المجال المالي، ووظيفة واحدة لمحقق أول للأصول الرقمية، حيث يركز كل دور بشكل خاص على التحقيقات المعقدة التي تتضمن العملات المشفرة والأصول الرقمية.

تشديد تنظيم العملات المشفرة على الأبواب

تأتي جهود المملكة المتحدة لتعزيز فريق تحقيقات العملات المشفرة في وقت تشهد فيه البلاد تشديداً في تنظيم العملات المشفرة. ويأتي ذلك بعد تنفيذ الاتحاد الأوروبي لقاعدة MiCA الخاصة بقواعد واضحة للعملات المشفرة في عام 2024. وتسلط الأحكام القضائية الأخيرة ضد محتالين العملات المشفرة والضغوط العامة من أجل التنظيم، الضوء على الحاجة الملحة لملء المناصب العليا للمحققين.

في تقرير حديث، قارنت لجنة مجلس العموم في المملكة المتحدة التداول والاستثمار في الأصول المشفرة غير المدعومة بالمقامرة، على الرغم من أن الخزانة الملكية البريطانية (H.M. Treasury) اختلفت مع هذا الاقتراح. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعرب بصراحة عن نيته لجعل المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للعملات المشفرة. وكشفت دراسة استقصائية حديثة أن 91% من المستجيبين في المملكة المتحدة على دراية بالعملات المشفرة، وأظهر تقرير من عام 2021 أن البلاد تقود النمو العالمي في هذا القطاع، بنمو بنسبة 450%، متفوقة على دول مثل الولايات المتحدة واليابان.

ختاماً، يعكس تحرك وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة لتوسيع فريق تحقيقات العملات المشفرة التزام الدولة بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وتشديد اللوائح. ويظهر توظيف المحققين الكبار وإنشاء أدوار متخصصة نهجاً استباقياً لمعالجة التحديات التي يفرضها نمو صناعة العملات المشفرة بسرعة. كما تشير التطورات أيضاً إلى تحول أوسع نحو تشديد تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والمطالب العامة بمزيد من الإشراف والسيطرة.