영국 국가범죄청(NCA), rising 암호화폐 범죄에 대응해 암호화폐 수사 팀 확대

영국의 국가범죄청(NCA)은 디지털 자산 수사 팀을 확대하여 암호화폐 관련 범죄 증가에 대응하기 위한 중요한 조치를 취하고 있습니다. NCA는 조직범죄 집단이 저지른 고급 암호화폐 사기, 자금 세탁 및 기타 블록체인 기반 범죄에 집중하기 위해 복잡한 금융 범죄 팀(CFCT)을 위해 4명의 수석 조사관을 채용하고 있습니다.

이 조사관들은 감시 팀과 런던 경찰과 긴밀히 협력하며, 다른 조사관, 정보 분석팀 구성원들과 협력하여 다양한 출처의 데이터와 증거를 사용하여 복잡한 사건을 개발할 것입니다. 이 직위에는 현재 또는 활성 상태의 Professionalising Investigation Programme Level 2 인증 또는 조사 범죄와 관련된 동등한 정부 발급 자격증이 필요합니다. 이러한 직위의 급여는 £34,672에서 £38,314(약 $44,145에서 $48,782.92) 사이이며, 기타 민간 서비스 혜택이 제공됩니다.

NCA의 암호화폐 팀 확대 조치는 2022년 영국에서 암호화폐 사기로 인한 손실 가치가 놀라운 속도로 증가한 것과 일치합니다. 영국의 사이버 범죄 및 사기 보고 시스템에 따르면, 암호화폐 사기범들은 지난해 최소 2억 8,700만 달러를 훔쳤습니다. NCA의 디지털 자산 팀은 암호화폐 자산에 대한 집중적인 관심을 나타내는 신호로 1월 4일에 출범했습니다. 7월 26일, NCA는 또한 게시하여 범죄 수익금 법(Proceeds of Crime Act) 관점에서 암호화폐 및 디지털 자산 범죄 수사를 감독할 금융 조사 관리자를 모집하고 있다고 밝혔습니다.

또한 NCA는 여러 위치에서 디지털 자산 공개 책임자(Digital Assets Disclosure Officer) 직위 1개를 개방했으며, 지원 마감일은 2023년 8월 21일입니다. 불법 금융 수사를 담당하는 CFCT의 감시 팀은 경찰과 태스크 포스를 운영해 온 것으로 보고되었습니다. 또한 기관은 암호화폐 및 디지털 자산과 관련된 복잡한 수사에 특화된 각각의 역할인 디지털 자산 암호화폐 금융 조사 관리자 직위 2개와 디지털 자산 수석 조사관 직위 1개를 개방했습니다.

앞으로 더 엄격한 암호화폐 규제 전망

영국의 암호화폐 수사 팀 강화 노력은 해당국이 암호화폐 규제를 점점 더 엄격하게 하고 있는 시기에 이루어지고 있습니다. 이는 2024년 명확한 암호화폐 규칙을 위한 이웃 유럽연합의 MiCA 도입에 이어진 것입니다. 최근 암호화폐 사기범들에 대한 법원 선고와 규제에 대한 대중의 요구는 최고 조사관 직위를 채우는 것의 시급성을 강조합니다.

최근 보고서에서 영국의 하원 위원회는 담보 없는 암호화폐 자산의 거래 및 투자를 도박에 비유했으나, 영국 재무부는 이 제안에 동의하지 않았습니다. 리시 수낙 영국 총리는 영국이 글로벌 암호화폐 허브가 되겠다는 의지를 강력히 표명해 왔습니다. 최근 설문조사에 따르면 영국 응답자의 91%가 암호화폐에 대해 알고 있으며, 2021년 보고서에 따르면 이 국가는 미국과 일본과 같은 국가들을 제치고 450%의 성장률을 기록하며 글로벌 부문 성장에서 선두를 달렸습니다.

결론적으로, 영국 국가범죄청(NCA)의 암호화폐 수사 팀 확대 조치는 국가가 암호화폐 관련 범죄와 규제를 강화하려는 의지를 반영합니다. 수석 조사관 채용과 전문 직위 창출은 빠르게 성장하는 암호화폐 산업이 제기하는 도전에 대응하기 위한 선제적 접근을 보여줍니다. 이러한 발전은 또한 글로벌 추세와 더 많은 감독과 통제를 요구하는 대중의 요구에 부응하는 영국의 더 엄격한 암호화폐 규제 전반의 전환을 신호합니다.