英国の国家犯罪局が上昇する暗号通貨犯罪の中で暗号通貨調査チームを拡大

英国の国家犯罪局（NCA）は、デジタル資産調査チームを拡大することで、暗号通貨関連犯罪の増加に対抗するための重要な措置を講じています。NCAは、組織犯罪グループによって行われる高級な暗号通貨詐欺、マネーロンダリング、およびその他のブロックチェーン対応犯罪に焦点を当てるために、複雑な金融犯罪チーム（CFCT）に4人の上級調査官を募集しています。

調査官は、監視チームやロンドン警察と緊密に連携し、他の調査官、インテリジェンス、分析チームメンバーと協力して、さまざまなソースからのデータと証拠を使用して複雑な事件を開発します。この職位には、現在またはアクティブなProfessionalising Investigation Programme Level 2認定、または調査犯罪に関する同等の政府発行の資格が必要です。これらの役割の給与は£34,672から£38,314（$44,145から$48,782.92）の範囲で、その他の公務員特典が含まれます。

NCAの暗号通貨チームの拡大への動きは、2022年の英国で暗号通貨詐欺により失われた価値の alarming な増加と一致しています。英国のサイバー犯罪と詐欺の報告システムによると、暗号通貨詐欺師は昨年少なくとも2億8700万ドルを盗みました。NCAのデジタル資産チームは1月4日に開始され、暗号通貨資産への焦点の増加を示しました。7月26日、NCAはまた、犯罪収益法の見地から暗号通貨およびデジタル資産犯罪調査を監督するための金融調査マネージャーを求めていると 投稿しました。

さらに、NCAは複数の場所で1つのデジタル資産開示オフィサーの職位を開設し、申請締切日は2023年8月21日です。違法な金融調査を扱うCFCTの監視チームは、警察とタスクフォースを運用していると報告されています。また、同局は、デジタル資産暗号通貨金融調査マネージャーの2つの職位と、デジタル資産上級調査官の1つの職位を開設しており、それぞれの役割は暗号通貨とデジタル資産を含む複雑な調査に特化しています。

厳格な暗号通貨規制の接近

英国の暗号通貨調査チームを強化する取り組みは、同国が暗号通貨の規制を厳格化している時期に発生しています。これは、2024年に明確な暗号通貨ルールのためのEUのMiCA実装に続くものです。最近の暗号通貨詐欺師に対する裁判所の判決と規制への公衆の要求は、上級調査官の役割を埋めることの緊急性を浮き彫りにしています。

最近のレポートで、英国の下院委員会は、裏付けのない暗号通貨資産への取引と投資をギャンブルに例えましたが、HM財務省はこの提案に反対しました。英国のリーシ・スナク首相は、英国を世界の暗号通貨ハブにする意向を明確に表明しています。最近の調査では、英国の回答者の91%が暗号通貨について知っていると示され、2021年のレポートでは、米国や日本などの国々を上回る450%の成長を遂げ、同国がセクターの世界的成長をリードしていることがわかりました。

結論として、英国の国家犯罪局が暗号通貨調査チームを拡大する動きは、暗号通貨関連犯罪に対抗し、規制を強化する同国のコミットメントを反映しています。上級調査官の採用と専門的な役割の作成は、急速に成長する暗号通貨業界がもたらす課題に対処するための積極的なアプローチを示しています。これらの開発はまた、英国におけるより厳格な暗号通貨規制へのより広範なシフトを示しており、世界的な傾向と、より多くの監視と制御を求める公衆の要求と一致しています。