La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido amplía su equipo de investigación de criptomonedas ante el aumento de los delitos relacionados con estas tecnologíasLa Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido está tomando medidas significativas para combatir el aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas mediante la ampliación de su equipo de investigación de activos digitales. La NCA está contratando a cuatro investigadores sénior para su Equipo de Delitos Financieros Complejos (CFCT) con el objetivo de centrarse en el fraude de criptomonedas de alto nivel, el blanqueo de capitales y otros delitos basados en blockchain perpetrados por grupos del crimen organizado.
Los investigadores trabajarán en estrecha colaboración con un equipo de vigilancia y la policía de Londres, colaborando con otros investigadores, inteligencia y miembros del equipo de análisis para desarrollar casos complejos utilizando datos y pruebas de diversas fuentes. El puesto requiere una acreditación vigente o activa del Programa de Profesionalización de la Investigación de Nivel 2 o cualquier cualificación gubernamental equivalente en materia de investigación criminal. El salario para estos puestos oscila entre £34,672 y £38,314 (USD44,145 a USD48,782.92), además de otras prestaciones sociales.
La decisión de la NCA de ampliar su equipo de criptomonedas coincide con el alarmante aumento de las pérdidas de valor por fraudes relacionados con criptomonedas en el Reino Unido en 2022. Según el sistema británico de denuncia de ciberdelitos y fraudes, los estafadores de criptomonedas robaron al menos 287 millones de dólares el año pasado. El equipo de activos digitales de la NCA se puso en marcha el 4 de enero, lo que indica un mayor enfoque en los criptoactivos. El 26 de julio, la NCA también anunció la búsqueda de gerentes de investigación financiera para supervisar las investigaciones sobre delitos relacionados con criptomonedas y activos digitales desde la perspectiva de la Ley de Productos del Delito.
Además, la NCA ha abierto un puesto de Oficial de Divulgación de Activos Digitales en varias ubicaciones, con fecha límite para la presentación de solicitudes: 21 de agosto de 2023. El equipo de vigilancia del CFCT, encargado de las investigaciones de financiación ilícita, ha establecido un grupo de trabajo con la policía. La agencia también ha abierto dos puestos para un Gerente de Investigaciones Financieras de Activos Digitales y Criptomonedas y un puesto para un Investigador Sénior de Activos Digitales, cada uno centrado específicamente en investigaciones complejas relacionadas con criptomonedas y activos digitales.
Una regulación más estricta de las criptomonedas en el horizonte
Los esfuerzos del Reino Unido por fortalecer su equipo de investigación de criptomonedas se producen en un momento en que el país está endureciendo la regulación de las criptomonedas. Esto se produce tras la implementación de la Ley de Control de Deudas (MiCA) en la Unión Europea, que busca normas más claras sobre criptomonedas en 2024. Las recientes sentencias judiciales contra estafadores de criptomonedas y las demandas públicas de regulación resaltan la urgencia de cubrir puestos de investigación de alto nivel.
En un informe reciente, el Comité de la Cámara de los Comunes del Reino Unido comparó el comercio y la inversión en criptoactivos sin respaldo con las apuestas, aunque el Ministerio de Hacienda no estuvo de acuerdo con la propuesta. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha expresado abiertamente su intención de que el Reino Unido se convierta en un centro global de criptomonedas. Una encuesta reciente reveló que el 91 % de losdentdel Reino Unido conoce las criptomonedas, y un informe de 2021 reveló que el país lideró el crecimiento global del sector, con un crecimiento del 450 %, superando a países como Estados Unidos y Japón.
En conclusión, la decisión de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido de ampliar su equipo de investigación de criptomonedas refleja el compromiso del país con la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas y el endurecimiento de las regulaciones. La contratación de investigadores sénior y la creación de puestos especializados demuestran un enfoque proactivo para abordar los desafíos que plantea la creciente industria de las criptomonedas. Estos avances también indican un cambio más amplio hacia una regulación más estricta de las criptomonedas en el Reino Unido, en consonancia con las tendencias globales y la demanda pública de una mayor supervisión y control.
