La Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido amplía su equipo de investigación de criptomonedas ante el aumento de los delitos cripto

La Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido (NCA) está tomando medidas significativas para combatir el aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas al expandir su equipo de investigación de activos digitales. La NCA está contratando a cuatro investigadores senior para su Equipo de Delitos Financieros Complejos (CFCT) para centrarse en el fraude de criptomonedas de alto nivel, el lavado de dinero y otros delitos habilitados por blockchain llevados a cabo por grupos del crimen organizado.

Los investigadores trabajarán estrechamente con un equipo de vigilancia y la policía de Londres, colaborando con otros miembros del equipo de inteligencia y análisis para desarrollar casos complejos utilizando datos y pruebas de varias fuentes. El puesto requiere una acreditación actual o activa del Programa de Profesionalización de la Investigación Nivel 2 o cualquier cualificación equivalente emitida por el gobierno en delitos de investigación. El salario para estos roles oscila entre £34,672 y £38,314 (44,145 $ a 48,782.92 $), junto con otros beneficios del servicio civil.

La medida de la NCA de expandir su equipo de criptomonedas se alinea con el alarmante aumento del valor perdido por el fraude de criptomonedas en el Reino Unido en 2022. Según el sistema de denuncia del Reino Unido para ciberdelitos y fraude, los estafadores de criptomonedas robaron al menos 287 millones de dólares el año pasado. El equipo de activos digitales de la NCA se lanzó el 4 de enero, lo que señala un mayor enfoque en los activos de criptomonedas. El 26 de julio, la NCA también publicó que buscaba gerentes de investigación financiera para supervisar las investigaciones de delitos relacionados con criptomonedas y activos digitales desde una perspectiva de la Ley de Productos del Crimen.

Además, la NCA ha abierto una posición de Oficial de Divulgación de Activos Digitales en múltiples ubicaciones, con la fecha de cierre de las solicitudes siendo el 21 de agosto de 2023. Se ha informado que el equipo de vigilancia del CFCT que maneja investigaciones de finanzas ilícitas ha operado una fuerza laboral conjunta con la policía. La agencia también ha abierto dos posiciones para un Gerente de Investigaciones Financieras de Criptomonedas de Activos Digitales y un puesto para un Investigador Senior de Activos Digitales, cada rol enfocado específicamente en investigaciones complejas que involucran criptomonedas y activos digitales.

Regulación más estricta de las criptomonedas en el horizonte

Los esfuerzos del Reino Unido para fortalecer su equipo de investigación de criptomonedas ocurren en un momento en que el país se está volviendo más estricto en la regulación de las criptomonedas. Esto sigue a la implementación de la MiCA de la Unión Europea vecina para reglas de criptomonedas más claras en 2024. Las recientes sentencias judiciales contra estafadores de criptomonedas y las demandas públicas de regulación destacan la urgencia de llenar los roles de investigadores principales.

En un informe reciente, el Comité de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido comparó el comercio y la inversión en activos cripto no respaldados con el juego, aunque el Tesoro de Su Majestad (H.M. Treasury) estuvo en desacuerdo con la propuesta. El Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha sido vocal sobre su intención de que el Reino Unido se convierta en un centro global de criptomonedas. Una encuesta reciente reveló que el 91% de los encuestados del Reino Unido conocen las criptomonedas, y un informe de 2021 encontró que el país lideró el crecimiento global en el sector, con un crecimiento del 450%, superando a países como Estados Unidos y Japón.

En conclusión, la medida de la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido de expandir su equipo de investigación de criptomonedas refleja el compromiso de la nación con la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas y el endurecimiento de las regulaciones. La contratación de investigadores senior y la creación de roles especializados demuestran un enfoque proactivo para abordar los desafíos planteados por la industria de las criptomonedas en rápido crecimiento. Los desarrollos también señalan un cambio más amplio hacia una regulación más estricta de las criptomonedas en el Reino Unido, alineándose con las tendencias globales y las demandas públicas de mayor supervisión y control.