Agência Nacional de Crimes do Reino Unido expande equipe de investigação de cripto em meio ao aumento dos crimes de cripto

A Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido está tomando medidas significativas para combater o aumento dos crimes relacionados a criptomoedas, expandindo sua equipe de investigação de ativos digitais. A NCA está contratando quatro investigadores seniores para sua Equipe de Crimes Financeiros Complexos (CFCT) para se concentrar em fraudes de cripto de alto nível, lavagem de dinheiro e outros crimes habilitados por blockchain cometidos por grupos do crime organizado.

Os investigadores trabalharão em estreita colaboração com uma equipe de vigilância e a polícia de Londres, colaborando com outros membros das equipes de investigação, inteligência e análise para desenvolver casos complexos usando dados e evidências de várias fontes. A posição requer acreditação atual ou ativa no Programa de Profissionalização da Investigação Nível 2 ou qualquer qualificação equivalente emitida pelo governo em crimes investigativos. O salário para esses cargos varia de £34.672 a £38.314 (US$ 44.145 a US$ 48.782,92), além de outros benefícios do serviço civil.

A movimentação da NCA para expandir sua equipe de cripto está alinhada com o aumento alarmante do valor perdido devido a fraudes de criptomoedas no Reino Unido em 2022. De acordo com o sistema de relatórios do Reino Unido para crimes cibernéticos e fraudes, os golpistas de cripto roubaram pelo menos US$ 287 milhões no ano passado. A equipe de ativos digitais da NCA foi lançada em 4 de janeiro, sinalizando um foco aumentado em ativos de cripto. Em 26 de julho, a NCA também anunciou que buscava gerentes de investigação financeira para supervisionar investigações de crimes envolvendo cripto e ativos digitais sob a perspectiva da Lei de Produtos do Crime.

Além disso, a NCA abriu uma vaga de Oficial de Divulgação de Ativos Digitais em várias localizações, com a data limite para inscrições sendo 21 de agosto de 2023. A equipe de vigilância da CFCT que lida com investigações de finanças ilícitas operou, segundo relatos, uma força-tarefa com a polícia. A agência também abriu duas vagas para Gerente de Investigações Financeiras de Criptomoedas de Ativos Digitais e uma vaga para Investigador Sênior de Ativos Digitais, cada função focada especificamente em investigações complexas envolvendo criptomoedas e ativos digitais.

Regulamentação mais rigorosa de cripto no horizonte

Os esforços do Reino Unido para fortalecer sua equipe de investigação de cripto ocorrem em um momento em que o país está se tornando mais rigoroso na regulamentação de criptomoedas. Isso segue a implementação da MiCA pela União Europeia vizinha para regras de cripto mais claras em 2024. Sentenças recentes de tribunais contra golpistas de cripto e demandas públicas por regulamentação destacam a urgência de preencher as funções de investigadores seniores.

Em um relatório recente, o Comitê da Câmara dos Comuns no Reino Unido comparou o comércio e investimento em ativos de cripto não lastreados a jogos de azar, embora o Tesouro de Sua Majestade discordasse da proposta. O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, tem sido vocal sobre sua intenção de tornar o Reino Unido um hub global de cripto. Uma pesquisa recente revelou que 91% dos respondentes do Reino Unido sabem sobre cripto, e um relatório de 2021 descobriu que o país liderou o crescimento global no setor, com um crescimento de 450%, superando países como os EUA e o Japão.

Em conclusão, a movimentação da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido para expandir sua equipe de investigação de cripto reflete o compromisso da nação em combater crimes relacionados a criptomoedas e apertar regulamentações. A contratação de investigadores seniores e a criação de funções especializadas demonstram uma abordagem proativa para enfrentar os desafios impostos pela indústria de cripto em rápido crescimento. Os desenvolvimentos também sinalizam uma mudança mais ampla em direção a uma regulamentação de cripto mais rigorosa no Reino Unido, alinhando-se com tendências globais e demandas públicas por maior supervisão e controle.