A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido amplia sua equipe de investigação de criptomoedas em meio ao aumento dos crimes cibernéticos

A Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) do Reino Unido está tomando medidas significativas para combater o aumento de crimes relacionados a criptomoedas, expandindo sua equipe de investigação de ativos digitais. A NCA está contratando quatro investigadores seniores para sua Equipe de Crimes Financeiros Complexos (CFCT), com foco em fraudes sofisticadas com criptomoedas, lavagem de dinheiro e outros crimes facilitados por blockchain, cometidos por grupos do crime organizado.

Os investigadores trabalharão em estreita colaboração com uma equipe de vigilância e a polícia de Londres, atuando em conjunto com outros investigadores, membros da equipe de inteligência e análise para desenvolver casos complexos utilizando dados e evidências de diversas fontes. O cargo exige uma certificação atual ou ativa no Programa de Profissionalização em Investigação Criminal (Professionalising Investigation Programme - PIP) de Nível 2 ou qualquer qualificação equivalente emitida pelo governo na área de investigação criminal. O salário para essas funções varia de £ 34.672 a £ 38.314 (US$ 44.145 a US$ 48.782,92), além de outros benefícios do serviço público.

A decisão da NCA de expandir sua equipe de criptomoedas está alinhada com o alarmante aumento do valor perdido devido a fraudes com criptomoedas no Reino Unido em 2022. De acordo com o sistema de denúncias de crimes cibernéticos e fraudes do Reino Unido, golpistas de criptomoedas roubaram pelo menos US$ 287 milhões no ano passado. A equipe de ativos digitais da NCA foi lançada em 4 de janeiro, sinalizando um foco maior em criptoativos. Em 26 de julho, a NCA também anunciou a busca por gerentes de investigação financeira para supervisionar investigações de crimes envolvendo criptomoedas e ativos digitais, sob a perspectiva da Lei de Produtos do Crime (Proceeds of Crime Act).

Além disso, a NCA abriu uma vaga para Oficial de Divulgação de Ativos Digitais em várias localidades, com prazo final para inscrições em 21 de agosto de 2023. A equipe de vigilância da CFCT, responsável por investigações de financiamento ilícito, opera em conjunto com a polícia. A agência também abriu duas vagas para Gerente de Investigações Financeiras de Criptomoedas e Ativos Digitais e uma vaga para Investigador Sênior de Ativos Digitais, cada função focada especificamente em investigações complexas envolvendo criptomoedas e ativos digitais.

Regulamentação mais rigorosa das criptomoedas no horizonte

Os esforços do Reino Unido para fortalecer sua equipe de investigação de criptomoedas ocorrem em um momento em que o país está se tornando mais rigoroso na regulamentação das criptomoedas. Isso ocorre após a implementação do MiCA pela União Europeia, país vizinho, que visa regras mais claras para criptomoedas em 2024. Condenações judiciais recentes contra fraudadores de criptomoedas e a demanda pública por regulamentação destacam a urgência de preencher os principais cargos de investigação.

Em um relatório recente, o Comitê da Câmara dos Comuns do Reino Unido comparou a negociação e o investimento em criptoativos sem lastro a jogos de azar, embora o Tesouro de Sua Majestade tenha discordado da proposta. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, tem se manifestado abertamente sobre sua intenção de transformar o Reino Unido em um polo global de criptomoedas. Uma pesquisa recente revelou que 91% dosdentno Reino Unido conhecem criptomoedas, e um relatório de 2021 constatou que o país liderou o crescimento global do setor, com um aumento de 450%, superando países como os EUA e o Japão.

Em conclusão, a decisão da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA) de expandir sua equipe de investigação de criptomoedas reflete o compromisso do país em combater crimes relacionados a criptomoedas e em reforçar as regulamentações. A contratação de investigadores experientes e a criação de funções especializadas demonstram uma abordagem proativa para enfrentar os desafios impostos pelo setor de criptomoedas, que cresce rapidamente. Esses desenvolvimentos também sinalizam uma mudança mais ampla em direção a uma regulamentação mais rigorosa das criptomoedas no Reino Unido, alinhando-se às tendências globais e às demandas públicas por maior supervisão e controle.