A Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido amplia sua equipe de investigação de criptomoedas em meio ao aumento dos crimes cibernéticosA Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) do Reino Unido está tomando medidas significativas para combater o aumento de crimes relacionados a criptomoedas, expandindo sua equipe de investigação de ativos digitais. A NCA está contratando quatro investigadores seniores para sua Equipe de Crimes Financeiros Complexos (CFCT), com foco em fraudes sofisticadas com criptomoedas, lavagem de dinheiro e outros crimes facilitados por blockchain, cometidos por grupos do crime organizado.
Os investigadores trabalharão em estreita colaboração com uma equipe de vigilância e a polícia de Londres, atuando em conjunto com outros investigadores, membros da equipe de inteligência e análise para desenvolver casos complexos utilizando dados e evidências de diversas fontes. O cargo exige uma certificação atual ou ativa no Programa de Profissionalização em Investigação Criminal (Professionalising Investigation Programme - PIP) de Nível 2 ou qualquer qualificação equivalente emitida pelo governo na área de investigação criminal. O salário para essas funções varia de £ 34.672 a £ 38.314 (US$ 44.145 a US$ 48.782,92), além de outros benefícios do serviço público.
A decisão da NCA de expandir sua equipe de criptomoedas está alinhada com o alarmante aumento do valor perdido devido a fraudes com criptomoedas no Reino Unido em 2022. De acordo com o sistema de denúncias de crimes cibernéticos e fraudes do Reino Unido, golpistas de criptomoedas roubaram pelo menos US$ 287 milhões no ano passado. A equipe de ativos digitais da NCA foi lançada em 4 de janeiro, sinalizando um foco maior em criptoativos. Em 26 de julho, a NCA também anunciou a busca por gerentes de investigação financeira para supervisionar investigações de crimes envolvendo criptomoedas e ativos digitais, sob a perspectiva da Lei de Produtos do Crime (Proceeds of Crime Act).
Além disso, a NCA abriu uma vaga para Oficial de Divulgação de Ativos Digitais em várias localidades, com prazo final para inscrições em 21 de agosto de 2023. A equipe de vigilância da CFCT, responsável por investigações de financiamento ilícito, opera em conjunto com a polícia. A agência também abriu duas vagas para Gerente de Investigações Financeiras de Criptomoedas e Ativos Digitais e uma vaga para Investigador Sênior de Ativos Digitais, cada função focada especificamente em investigações complexas envolvendo criptomoedas e ativos digitais.
Regulamentação mais rigorosa das criptomoedas no horizonte
Os esforços do Reino Unido para fortalecer sua equipe de investigação de criptomoedas ocorrem em um momento em que o país está se tornando mais rigoroso na regulamentação das criptomoedas. Isso ocorre após a implementação do MiCA pela União Europeia, país vizinho, que visa regras mais claras para criptomoedas em 2024. Condenações judiciais recentes contra fraudadores de criptomoedas e a demanda pública por regulamentação destacam a urgência de preencher os principais cargos de investigação.
Em um relatório recente, o Comitê da Câmara dos Comuns do Reino Unido comparou a negociação e o investimento em criptoativos sem lastro a jogos de azar, embora o Tesouro de Sua Majestade tenha discordado da proposta. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, tem se manifestado abertamente sobre sua intenção de transformar o Reino Unido em um polo global de criptomoedas. Uma pesquisa recente revelou que 91% dosdentno Reino Unido conhecem criptomoedas, e um relatório de 2021 constatou que o país liderou o crescimento global do setor, com um aumento de 450%, superando países como os EUA e o Japão.
Em conclusão, a decisão da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA) de expandir sua equipe de investigação de criptomoedas reflete o compromisso do país em combater crimes relacionados a criptomoedas e em reforçar as regulamentações. A contratação de investigadores experientes e a criação de funções especializadas demonstram uma abordagem proativa para enfrentar os desafios impostos pelo setor de criptomoedas, que cresce rapidamente. Esses desenvolvimentos também sinalizam uma mudança mais ampla em direção a uma regulamentação mais rigorosa das criptomoedas no Reino Unido, alinhando-se às tendências globais e às demandas públicas por maior supervisão e controle.
