Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании расширяет группу по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами, на фоне роста числа таких преступленийНациональное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) предпринимает значительные шаги для борьбы с ростом преступлений, связанных с криптовалютами, расширяя свою группу по расследованию преступлений в сфере цифровых активов. NCA нанимает четырех старших следователей в свою группу по расследованию сложных финансовых преступлений (CFCT), которые будут заниматься расследованием крупных мошеннических операций с криптовалютами, отмыванием денег и другими преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами с использованием технологии блокчейн.
Следователи будут тесно сотрудничать с группой наблюдения и лондонской полицией, взаимодействуя с другими следователями, сотрудниками разведывательных и аналитических групп для расследования сложных дел с использованием данных и доказательств из различных источников. Для этой должности требуется действующая аккредитация Программы профессиональной подготовки следователей 2-го уровня или любая эквивалентная государственная квалификация в области расследования преступлений. Заработная плата на этих должностях составляет от 34 672 до 38 314 фунтов стерлингов (от 44 145 до 48 782,92 долларов США), а также другие льготы для государственных служащих.
Решение Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) расширить свою команду по борьбе с криптовалютами совпадает с тревожным ростом потерь от мошенничества с криптовалютами в Великобритании в 2022 году. Согласно британской системе отчетности о киберпреступлениях и мошенничестве, в прошлом году мошенники, занимающиеся криптовалютами, украли как минимум 287 миллионов долларов. Команда NCA по цифровым активам была создана 4 января, что свидетельствует об усилении внимания к криптовалютам. 26 июля NCA также сообщило о поиске финансовых следователей для надзора за расследованиями преступлений, связанных с криптовалютами и цифровыми активами, с точки зрения Закона о доходах от преступной деятельности.
Кроме того, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) открыло одну вакансию сотрудника по раскрытию информации о цифровых активах в нескольких местах, крайний срок подачи заявок — 21 августа 2023 года. Сообщается, что группа по надзору за незаконным финансированием, работающая с полицией, создала целевую группу. Агентство также открыло две вакансии менеджера по финансовым расследованиям в сфере цифровых активов и криптовалют и одну вакансию старшего следователя по цифровым активам, каждая из которых специализируется на сложных расследованиях, связанных с криптовалютами и цифровыми активами.
Ужесточение регулирования криптовалют на горизонте
Усилия Великобритании по укреплению своей группы по расследованию криптомошенств предпринимаются в то время, когда страна ужесточает регулирование криптовалют. Это следует за внедрением в соседнем Европейском союзе закона MiCA, предусматривающего более четкие правила регулирования криптовалют в 2024 году. Недавние судебные приговоры в отношении криптомошенников и общественные требования регулирования подчеркивают срочную необходимость заполнения руководящих должностей в этой сфере.
В недавнем отчете Комитет Палаты общин Великобритании сравнил торговлю и инвестиции в необеспеченные криптоактивы с азартными играми, хотя Министерство финансов Великобритании не согласилось с этим предложением. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак неоднократно заявлял о своем намерении превратить Великобританию в глобальный криптоцентр. Недавний опрос показал, что 91%dentв Великобритании знают о криптовалютах, а отчет за 2021 год показал, что страна лидирует в глобальном росте этого сектора, продемонстрировав рост на 450%, опередив такие страны, как США и Япония.
В заключение, решение Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании расширить свою группу по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами, отражает приверженность страны борьбе с такими преступлениями и ужесточению регулирования. Наем высококвалифицированных следователей и создание специализированных должностей демонстрируют активный подход к решению проблем, создаваемых быстрорастущей криптоиндустрией. Эти события также свидетельствуют о более широком сдвиге в сторону более строгого регулирования криптовалют в Великобритании, что соответствует мировым тенденциям и требованиям общественности к усилению надзора и контроля.
