Portafogli Tron collegati al finanziamento di Hamas: ecco i dati dell'intelligence israeliana

Come sono collegati Tron e i suoi portafogli alla guerra in corso tra Israele e Palestina? Gli attacchi di Hamas contro Israele il 7 ottobre hanno ucciso circa 1.200 persone. Successivamente, Israele ha bombardato e invaso Gaza, uccidendo circa 14.000 civili. La risposta di Israele ha anche aumentato il monitoraggio del finanziamento di Hamas.

Nel mezzo del conflitto in corso in Israele contro gruppi terroristici come Hamas e Hezbollah, le autorità di sicurezza hanno scoperto un nuovo collegamento di organizzazioni terroristiche che utilizzano la rete Tron in rapida espansione. Un'altra probabile spiegazione è che la rete Tron abbia ricevuto meno attenzione rispetto a Bitcoin.

Portafogli Tron collegati al finanziamento dei militanti scoperti

Secondo interviste con sette esperti di crimine finanziario e specialisti nelle indagini blockchain, Tron ha superato il suo più grande rivale, Bitcoin, come piattaforma per trasferimenti di criptovalute associati a gruppi designati come organizzazioni terroristiche da Israele, Stati Uniti e altri paesi.

Un rapporto di Reuters sui sequestri di criptovalute annunciati dalle agenzie di sicurezza israeliane dal 2021 conferma il modello, rivelando per la prima volta un drammatico aumento del targeting dei portafogli Tron e una diminuzione del targeting dei portafogli Bitcoin.

Secondo Mriganka Pattnaik, CEO della società di analisi blockchain Merkle Science con sede a New York, le organizzazioni terroristiche stanno preferendo sempre di più Tron a Bitcoin. Questo movimento è attribuito alla velocità di transazione più rapida di Tron, alle commissioni più basse e alla stabilità migliorata. La clientela di Merkle Science include agenzie di applicazione della legge degli Stati Uniti, del Regno Unito e di Singapore.

L'Ufficio Nazionale Israeliano per la Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (NBCTF), che è responsabile di tali sequestri, ha congelato 143 portafogli Tron tra luglio 2021 e ottobre 2023 che sospettava fossero collegati a un'“organizzazione terroristica designata” o utilizzati per un “grave crimine terroristico”, secondo il rapporto investigativo di Reuters.

L'attenzione di Israele nel frenare il finanziamento del terrorismo

Quest'anno ha visto 87 sequestri di monete della blockchain in Israele, inclusi 39 portafogli collegati all'Hezbollah del Libano e 26 portafogli collegati alla Jihad Islamica Palestinese. Inoltre, 56 portafogli Tron erano collegati a Hamas, con 46 collegati a un'organizzazione di cambio denaro basata a Gaza chiamata Dubai Co, per Exchange nel marzo dello scorso anno.

Settimane dopo l'attacco di Hamas, Israele ha rivelato il suo più grande sequestro noto di account cripto fino ad oggi, sospendendo circa 600 account collegati a Dubai Co. senza specificare quali reti cripto o monete fossero state utilizzate. Israele definisce Dubai Co. un'entità terroristica:

 A causa dell'aiuto che forniscono all'organizzazione terroristica Hamas, in particolare alla sua ala militare, nel trasferimento di fondi su una scala di decine di milioni di dollari all'anno.

L'NBCTF di Israele

Hayward Wong, un rappresentante di Tron, una società registrata nelle Isole Vergini Britanniche, ha dichiarato che tutte le tecnologie potrebbero essere utilizzate “in teoria” per “attività discutibili,” citando l'uso di dollari statunitensi per il riciclaggio di denaro come esempio.

Wong ha dichiarato che la blockchain non ha influenza su chiunque utilizzi la sua tecnologia e non è associata alle entità menzionate da Israele.

L'ala militare di Hamas, che stava raccogliendo fondi cripto almeno dal 2019, ha dichiarato ad aprile che avrebbe interrotto la raccolta di Bitcoin a causa delle crescenti misure per bloccare le donazioni. Tuttavia, Tron non è stato menzionato nella dichiarazione di Hamas.

L'Iran ha precedentemente utilizzato Tron per evitare le sanzioni statunitensi. Secondo Reuters, le imprese iraniane lo hanno utilizzato per transazioni per 8 miliardi di dollari tra il 2018 e il 2022.

Prestazioni di mercato di TRX di Tron

Dalla sua nascita nel 2008, la blockchain di Bitcoin e, più in generale, le criptovalute sono state magneti per criminali attratti dalla liquidità e da una reputazione di anonimato. Secondo il tracker blockchain Chainalysis, la percentuale illegale del volume totale delle transazioni cripto era dello 0,2% nel 2022, in calo rispetto al 2% di tre anni fa.

In confronto a Tron, i sequestri di Bitcoin in Israele sono stati rari. Nel 2021, il primo anno in cui l'NBCTF ha emesso lettere di sequestro, ha congelato 30 portafogli Bitcoin. Negli anni successivi, non appare alcuna menzione di portafogli Bitcoin negli annunci.

TRX è attualmente quotato a $0,104322 con un volume di scambi nelle ultime 24 ore di $314.616.944,98 su CoinGecko. Questo indica un calo del -3,67% nelle ultime 24 ore e un calo del -0,63% negli ultimi 7 giorni. TRX ha una capitalizzazione di mercato di $9.232.196.710 e un'offerta circolante di 89 miliardi di TRX.