I portafogli Tron sono legati ai finanziamenti di Hamas: ecco i dati dell'intelligence israeliana

In che modo Tron e i suoi wallet sono collegati alla guerra in corso tra Israele e Palestina? Gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre hanno ucciso circa 1.200 persone. In seguito, Israele ha bombardato e invaso Gaza, uccidendo circa 14.000 civili. La risposta di Israele ha anche intensificato il monitoraggio dei finanziamenti ad Hamas.

Nel contesto del conflitto in corso tra Israele e gruppi terroristici come Hamas e Hezbollah, le autorità di sicurezza hanno scoperto un nuovo collegamento tra organizzazioni terroristiche e la Tron . Un'altra possibile spiegazione è che la Tron abbia ricevuto meno attenzione rispetto a Bitcoin.

Scoperti i portafogli Tron legati alla finanza militante

Secondo le interviste con sette esperti di reati finanziari e specialisti in indagini sulla blockchain, Tron ha superato il suo più grande rivale, Bitcoin, come piattaforma per i trasferimenti di criptovalute associati a gruppi designati come organizzazioni terroristiche da Israele, Stati Uniti e altri paesi.

Un rapporto della Reuters sui sequestri di criptovalute annunciati dalle agenzie di sicurezza israeliane dal 2021 conferma questo schema, rivelando per la prima volta un drasticomatic degli attacchi ai Tron e una diminuzione degli attacchi ai Bitcoin .

Secondo Mriganka Pattnaik, CEO della società di analisi blockchain Merkle Science con sede a New York, le organizzazioni terroristiche stanno sempre più privilegiando Tron rispetto a Bitcoin. Questa mossa è attribuita alla maggiore velocità di transazione di Tron, alle commissioni più basse e alla maggiore stabilità. La clientela di Merkle Science include forze dell'ordine di Stati Uniti, Regno Unito e Singapore.

Secondo il rapporto investigativo della Reuters, l'Ufficio nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF), responsabile di tali sequestri, ha congelato 143 portafogli Tron tra luglio 2021 e ottobre 2023, sospettandoli di essere collegati a una "organizzazione terroristica designata" o utilizzati per un "grave crimine terroristico".

L'attenzione di Israele nel limitare il finanziamento del terrorismo

Quest'anno si sono verificati 87 sequestri di criptovalute basate sulla blockchain in Israele, tra cui 39 wallet collegati a Hezbollah in Libano e 26 wallet collegati alla Jihad Islamica Palestinese. Inoltre, 56 wallet Tron sono stati collegati ad Hamas, di cui 46 collegati a un'organizzazione di cambio valuta con sede a Gaza chiamata Dubai Co, per Exchange nel marzo dello scorso anno.

Settimane dopo l'attacco di Hamas, Israele ha reso noto il suo più grande sequestro di account crittografici mai effettuato, sospendendo circa 600 account collegati a Dubai Co. senza specificare quali reti o criptovalute fossero state utilizzate. Israele definisce Dubai Co. un'entità terroristica:

 Grazie all'aiuto che forniscono all'organizzazione terroristica Hamas, in particolare al suo braccio militare, trasferendo fondi per un valore di decine di milioni di dollari all'anno.

NBCTF di Israele

Hayward Wong, rappresentante di Tron, società registrata nelle Isole Vergini britanniche, ha affermato che tutte le tecnologie potrebbero "in teoria" essere utilizzate per "attività discutibili", citando come esempio l'utilizzo del dollaro statunitense per il riciclaggio di denaro.

Wong ha affermato che la blockchain non ha alcuna influenza su chi utilizza la sua tecnologia e non è associata alle entità menzionate da Israele.

Il ramo militare di Hamas, che raccoglieva fondi in criptovalute almeno dal 2019, ha dichiarato ad aprile che avrebbe interrotto la raccolta fondi Bitcoin a causa delle crescenti misure di blocco delle donazioni. Tuttavia, Tron non è stato menzionato nella dichiarazione di Hamas.

In passato, l'Iran ha utilizzato Tron per aggirare le sanzioni statunitensi. Secondo Reuters, le aziende iraniane lo hanno utilizzato per transazioni per 8 miliardi di dollari tra il 2018 e il 2022.

Performance del mercato TRX di Tron

Fin dalla sua nascita nel 2008, la blockchain Bitcoin e, più in generale, le criptovalute sono state una calamita per i criminali attratti dalla liquidità e dalla reputazione di anonimato. Secondo il blockchain tracChainalysis, la percentuale illegale del volume totale delle transazioni in criptovalute era dello 0,2% nel 2022, in calo rispetto al 2% di tre anni prima.

Rispetto a Tron, i sequestri Bitcoin in Israele sono stati rari. Nel 2021, il primo anno in cui la NBCTF ha emesso lettere di sequestro, ha congelato 30 wallet Bitcoin . Negli anni successivi, i wallet Bitcoin non sono più stati menzionati negli annunci.

TRXè attualmente scambiato a $ 0,104322 con un volume di scambi di 24 ore pari a $ 314.616.944,98 su CoinGecko. Ciò indica un calo del -3,67% nelle ultime 24 ore e dello -0,63% negli ultimi 7 giorni. TRX ha una capitalizzazione di mercato di $ 9.232.196.710 e una fornitura circolante di 89 miliardi di TRX.