Billeteras Tron vinculadas a la financiación de Hamas: aquí están los datos de inteligencia de Israel
Tron
- Tron, una red de criptomonedas en expansión exponencial, se ha convertido en un nuevo frente en la batalla de Israel contra el financiamiento de organizaciones militantes respaldadas por Irán, como Hamas y Hezbolá.
- Entre julio de 2021 y octubre de 2023, la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) bloqueó 143 billeteras Tron que consideraba vinculadas a una "organización terrorista designada" o utilizadas para un "crimen terrorista grave".
- Casi dos tercios de los decomisos de Tron realizados por Israel —87— ocurrieron este año, incluidas 39 billeteras de Hezbolá en junio y 26 de la Yihad Islámica Palestina en julio, aliada de Hamas que se unió al asalto de Gaza contra Israel.
- Wong, representante de la entidad, afirma que Tron no tiene control sobre los usuarios de su tecnología ni vínculos con las entidades terroristas identificadas por Israel.
¿Cómo están vinculadas Tron y sus billeteras a la guerra continua entre Israel y Palestina? Los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre mataron a aproximadamente 1.200 personas. Después de eso, Israel bombardeó e invadió Gaza, matando a alrededor de 14.000 civiles. La respuesta de Israel también ha aumentado la vigilancia de la financiación de Hamas.
En medio del conflicto continuo de Israel con grupos terroristas como Hamas y Hezbolá, las autoridades de seguridad han descubierto un nuevo vínculo de organizaciones terroristas que utilizan la red Tron en rápida expansión. Otra explicación probable es que la red Tron ha recibido menos atención que Bitcoin.
Billeteras Tron vinculadas a la financiación de militantes desenterradas
Según entrevistas con siete expertos en delitos financieros y especialistas en investigaciones de blockchain, Tron ha superado a su rival más grande, Bitcoin, como plataforma para transferencias de criptomonedas asociadas con grupos designados como organizaciones terroristas por Israel, Estados Unidos y otros países.
Un informe de Reuters sobre incautaciones de criptomonedas anunciadas por las agencias de seguridad israelíes desde 2021 confirma el patrón, revelando por primera vez un aumento dramático en la selección de billeteras Tron y una disminución en la selección de billeteras Bitcoin.
Según Mriganka Pattnaik, director ejecutivo de la firma de análisis de blockchain con sede en Nueva York Merkle Science, las organizaciones terroristas están favoreciendo cada vez más Tron sobre Bitcoin. Este movimiento se atribuye a la velocidad de transacción más rápida de Tron, tarifas más bajas y estabilidad mejorada. La clientela de Merkle Science incluye agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, Reino Unido y Singapur.
La Oficina Nacional de Israel para la Contr financing del Terrorismo (NBCTF), que se encarga de tales incautaciones, congeló 143 billeteras Tron entre julio de 2021 y octubre de 2023 que sospechaba estaban vinculadas a una "organización terrorista designada" o utilizadas para un "delito terrorista grave", según el informe de investigación de Reuters.
El enfoque de Israel en frenar la financiación del terrorismo
Este año vio 87 incautaciones de monedas de la blockchain en Israel, incluidas 39 billeteras vinculadas a Hezbolá de Líbano y 26 billeteras vinculadas a la Yihad Islámica Palestina. Además, 56 billeteras Tron estaban vinculadas a Hamas, con 46 vinculadas a una organización de cambio de dinero con sede en Gaza llamada Dubai Co, for Exchange en marzo del año pasado.
Semanas después del ataque de Hamas, Israel reveló su mayor incautación conocida de cuentas de criptomonedas hasta la fecha, suspendiendo aproximadamente 600 cuentas vinculadas a Dubai Co. sin especificar qué redes o monedas de criptomonedas se utilizaron. Israel llama a Dubai Co. una entidad terrorista:
Debido a la ayuda que proporcionan a la organización terrorista Hamas, particularmente a su brazo militar, en la transferencia de fondos en una escala de decenas de millones de dólares al año.
La NBCTF de Israel
Hayward Wong, representante de Tron, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, declaró que todas las tecnologías podrían "en teoría" ser utilizadas para "actividades cuestionables", mencionando el uso de dólares estadounidenses para el lavado de dinero como ejemplo.
Wong declaró que la blockchain no tiene influencia sobre nadie que utilice su tecnología y no está asociada con las entidades mencionadas por Israel.
La rama militar de Hamas, que había estado recaudando fondos de criptomonedas desde al menos 2019, dijo en abril que discontinuaría la recaudación de Bitcoin debido a las medidas crecientes para bloquear las donaciones. Sin embargo, Tron no se mencionó en el comunicado de Hamas.
Irán utilizó anteriormente Tron para evitar las sanciones de EE. UU. Según Reuters, las empresas iraníes lo utilizaron para transacciones por valor de $8 mil millones entre 2018 y 2022.
Rendimiento del mercado TRX de Tron
Desde su creación en 2008, la blockchain de Bitcoin y, más ampliamente, las criptomonedas han sido imanes para criminales atraídos por la liquidez y una reputación de anonimato. Según el rastreador de blockchain Chainalysis, el porcentaje ilegal del volumen total de transacciones de criptomonedas fue del 0,2% en 2022, a la baja desde el 2% tres años antes.
En comparación con Tron, las incautaciones de Bitcoin en Israel han sido raras. En 2021, el primer año en que la NBCTF emitió cartas de incautación, congeló 30 billeteras Bitcoin. En años posteriores, no aparece ninguna mención de billeteras Bitcoin en los anuncios.
TRX se cotiza actualmente a $0,104322 con un volumen de negociación de 24 horas de $314.616.944,98 en CoinGecko. Esto indica una caída del -3,67% en las últimas 24 horas y una caída del -0,63% en los últimos 7 días. TRX tiene una capitalización de mercado de $9.232.196.710 y una oferta circulante de 89 mil millones de TRX.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
