Des portefeuilles Tron liés au financement du Hamas : voici les données des services de renseignement israéliens

Quel est le lien entre Tron , ses portefeuilles et le conflit israélo-palestinien ? Les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre ont fait environ 1 200 morts. En représailles, Israël a bombardé et envahi Gaza, causant la mort d'environ 14 000 civils. La riposte israélienne s'est traduite par un renforcement du contrôle des financements du Hamas.

Dans le contexte du conflit qui oppose Israël à des groupes terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, les services de sécurité ont découvert un nouveau lien entre organisations terroristes et le Tron . Une autre explication plausible est que le Tron a suscité moins d'attention que Bitcoin.

Des portefeuilles Tron liés au financement de militants mis au jour

D'après des entretiens avec sept experts en criminalité financière et spécialistes des enquêtes sur la blockchain, Tron a surpassé son principal rival, Bitcoin, en tant que plateforme de transferts de cryptomonnaies associés à des groupes désignés comme organisations terroristes par Israël, les États-Unis et d'autres pays.

Un rapport de Reuters sur les saisies de cryptomonnaies annoncées par les agences de sécurité israéliennes depuis 2021 confirme cette tendance, révélant pour la première fois unematic du ciblage des Tron et une diminution du ciblage des Bitcoin .

D'après Mriganka Pattnaik, PDG de Merkle Science, une société d'analyse blockchain basée à New York, les organisations terroristes privilégient de plus en plus Tron à Bitcoin. Ce choix s'explique par la vitesse de transaction plus rapide, les frais réduits et la stabilité accrue Tron. Parmi les clients de Merkle Science figurent des services de police des États-Unis, du Royaume-Uni et de Singapour.

Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF), chargé de telles saisies, a gelé 143 portefeuilles Tron entre juillet 2021 et octobre 2023, soupçonnés d'être liés à une « organisation terroriste désignée » ou utilisés pour un « crime terroriste grave », selon le rapport d'enquête de Reuters.

Israël se concentre sur la lutte contre le financement du terrorisme

Cette année, 87 saisies de cryptomonnaies Tron ont été effectuées en Israël, dont 39 portefeuilles liés au Hezbollah libanais et 26 au Jihad islamique palestinien. Par ailleurs, 56 portefeuilles Tron ont été associés au Hamas, et 46 à une société de change basée à Gaza, Dubai Co, for Exchange, en mars de l'année dernière.

Quelques semaines après l'attaque du Hamas, Israël a annoncé la plus importante saisie de comptes de cryptomonnaies jamais réalisée, suspendant environ 600 comptes liés à Dubai Co., sans préciser les réseaux ou cryptomonnaies concernés. Israël qualifie Dubai Co. d'entité terroriste

 En raison de l'aide qu'ils apportent à l'organisation terroriste Hamas, et plus particulièrement à sa branche militaire, en transférant des fonds se chiffrant en dizaines de millions de dollars par an.

NBCTF d'Israël

Hayward Wong, représentant de Tron, une société enregistrée aux Îles Vierges britanniques, a déclaré que toutes les technologies pourraient « en théorie » être utilisées pour des « activités douteuses », citant l'utilisation du dollar américain pour le blanchiment d'argent comme exemple.

Wong a déclaré que la blockchain n'a aucune influence sur quiconque utilise sa technologie et n'est associée à aucune des entités mentionnées par Israël.

La branche militaire du Hamas, qui collectait des fonds en cryptomonnaies depuis au moins 2019, a annoncé en avril qu'elle cesserait de lever des fonds Bitcoin en raison du renforcement des mesures visant à bloquer les dons. Cependant, Tron n'était pas mentionné dans cette déclaration.

L'Iran a déjà utilisé Tron pour contourner les sanctions américaines. Selon Reuters, des entreprises iraniennes ont eu recours à cette plateforme pour des transactions s'élevant à 8 milliards de dollars entre 2018 et 2022.

Performances de Tronsur le marché du TRX

Depuis sa création en 2008, la blockchain Bitcoin et, plus largement, les cryptomonnaies, attirent les criminels, séduits par leur liquidité et leur réputation d'anonymat. Selon Chainalysis, un tracde la blockchain, la part illégale des transactions en cryptomonnaies dans le volume total était de 0,2 % en 2022, contre 2 % trois ans auparavant.

Comparativement à Tron, les saisies Bitcoin en Israël sont rares. En 2021, première année où la NBCTF a émis des avis de saisie, elle a gelé 30 portefeuilles Bitcoin . Les années suivantes, aucune mention de portefeuilles Bitcoin n'apparaît dans les communiqués.

LeTRX se négocie actuellement à 0,104322 $ avec un volume d'échanges sur 24 heures de 314 616 944,98 $ sur CoinGecko. Cela représente une baisse de 3,67 % sur les dernières 24 heures et de 0,63 % sur les 7 derniers jours. La capitalisation boursière du TRX s'élève à 9 232 196 710 $ et son offre en circulation est de 89 milliards de TRX.