Carteiras Tron ligadas ao financiamento do Hamas – Aqui estão os dados de inteligência de Israel

Como a Tron e suas carteiras estão ligadas à guerra contínua entre Israel e Palestina? Os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro mataram aproximadamente 1.200 pessoas. Após isso, Israel bombardeou e invadiu Gaza, matando cerca de 14.000 civis. A resposta de Israel também aumentou o monitoramento do financiamento do Hamas.

No meio do conflito contínuo de Israel com grupos terroristas como Hamas e Hezbollah, as autoridades de segurança descobriram uma nova conexão de organizações terroristas usando a rede Tron em rápida expansão. Outra explicação provável é que a rede Tron recebeu menos atenção do que o Bitcoin.

Carteiras Tron ligadas ao financiamento de militantes desenterradas

De acordo com entrevistas com sete especialistas em crimes financeiros e investigações de blockchain, a Tron superou seu maior rival, o Bitcoin, como plataforma para transferências de criptomoedas associadas a grupos designados como organizações terroristas por Israel, Estados Unidos e outros países.

Um relatório da Reuters sobre apreensões de criptomoedas anunciadas pelas agências de segurança israelenses desde 2021 confirma o padrão, revelando pela primeira vez um aumento dramático no direcionamento de carteiras Tron e uma diminuição no direcionamento de carteiras Bitcoin.

De acordo com Mriganka Pattnaik, CEO da empresa de análise de blockchain baseada em Nova York Merkle Science, as organizações terroristas estão cada vez mais favorecendo a Tron em vez do Bitcoin. Este movimento é atribuído à velocidade mais rápida de transação da Tron, taxas mais baixas e estabilidade aprimorada. A clientela da Merkle Science inclui agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, Reino Unido e Cingapura.

O Escritório Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF), que é responsável por tais apreensões, congelou 143 carteiras Tron entre julho de 2021 e outubro de 2023 que suspeitava estarem ligadas a uma “organização terrorista designada” ou usadas para um “crime terrorista grave”, de acordo com o relatório investigativo da Reuters.

Foco de Israel em conter o financiamento do terror

Este ano viu 87 apreensões de moedas da blockchain em Israel, incluindo 39 carteiras ligadas ao Hezbollah do Líbano e 26 carteiras ligadas ao Jihad Islâmico Palestino. Além disso, 56 carteiras Tron foram ligadas ao Hamas, com 46 ligadas a uma organização de câmbio baseada em Gaza chamada Dubai Co, para Exchange em março do ano passado.

Semanas após o ataque do Hamas, Israel revelou sua maior apreensão conhecida de contas de criptomoedas até o momento, suspendendo aproximadamente 600 contas ligadas à Dubai Co., sem especificar quais redes ou moedas de criptomoeda foram usadas. Israel chama a Dubai Co. de entidade terrorista:

 Devido à ajuda que fornecem à organização terrorista Hamas, particularmente sua ala militar, na transferência de fundos em escala de dezenas de milhões de dólares por ano.

NBCTF de Israel

Hayward Wong, representante da Tron, uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, afirmou que todas as tecnologias podem “teoricamente” ser usadas para “atividades questionáveis”, mencionando o uso de dólares americanos para lavagem de dinheiro como exemplo.

Wong afirmou que a blockchain não tem influência sobre ninguém que use sua tecnologia e não está associada às entidades mencionadas por Israel.

A ala militar do Hamas, que vinha levantando fundos em criptomoedas desde pelo menos 2019, disse em abril que descontinuaria a arrecadação de Bitcoin devido ao aumento das medidas para bloquear doações. No entanto, a Tron não foi mencionada na declaração do Hamas.

O Irã anteriormente usou a Tron para evitar sanções dos EUA. De acordo com a Reuters, empresas iranianas a usaram para transações de US$ 8 bilhões entre 2018 e 2022.

Desempenho de mercado do TRX da Tron

Desde sua criação em 2008, a blockchain Bitcoin e, mais amplamente, as criptomoedas, têm sido ímãs para criminosos atraídos pela liquidez e uma reputação de anonimato. De acordo com o rastreador de blockchain Chainalysis, a porcentagem ilegal do volume total de transações de criptomoedas foi de 0,2% em 2022, abaixo dos 2% três anos antes.

Em comparação com a Tron, as apreensões de Bitcoin em Israel têm sido raras. Em 2021, o primeiro ano em que o NBCTF emitiu cartas de apreensão, ele congelou 30 carteiras Bitcoin. Nos anos seguintes, nenhuma menção a carteiras Bitcoin aparece nos anúncios.

O TRX está sendo negociado atualmente a US$ 0,104322 com um volume de negociação de 24 horas de US$ 314.616.944,98 na CoinGecko. Isso indica uma queda de -3,67% nas últimas 24 horas e uma queda de -0,63% nos últimos 7 dias. O TRX tem uma capitalização de mercado de US$ 9.232.196.710 e uma oferta circulante de 89 bilhões de TRX.