محافظ Tron المرتبطة بتمويل حماس – إليك بيانات المخابرات الإسرائيلية

كيف ترتبط Tron ومحافظها بالحرب المستمرة بين إسرائيل وفلسطين؟ قتل هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر حوالي 1,200 شخص. بعد ذلك، قصفت إسرائيل وغزت غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 14,000 مدني. زاد رد إسرائيل أيضاً من مراقبة تمويل حماس.

في خضم الصراع المستمر في إسرائيل مع الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله، اكتشفت السلطات الأمنية صلة جديدة لمنظمات إرهابية تستخدم شبكة Tron سريعة التوسع. تفسير محتمل آخر هو أن شبكة Tron حظيت باهتمام أقل من Bitcoin.

تم الكشف عن محافظ Tron المرتبطة بتمويل الميليشيات

وفقاً لمقابلات مع سبعة خبراء في جرائم مالية ومتخصصين في تحقيقات البلوك تشين، تجاوزت Tron منافسها الأكبر، Bitcoin، كمنصة لتحويلات العملات المشفرة المرتبطة بالجماعات التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمات إرهابية.

تقرير رويترز حول مصادرات العملات المشفرة التي أعلنتها الوكالات الأمنية الإسرائيلية منذ عام 2021 يؤكد النمط، وكشف لأول مرة عن زيادة دراماتيكية في استهداف محافظ Tron وانخفاض في استهداف محافظ Bitcoin.

وفقاً لمريكانا باتنايك، الرئيس التنفيذي لشركة Merkle Science لتحليل البلوك تشين في نيويورك، تفضل المنظمات الإرهابية بشكل متزايد Tron على Bitcoin. يُعزى هذا التحرك إلى سرعة المعاملات الأسرع في Tron، والرسوم الأقل، والاستقرار المحسن. تشمل عملاء Merkle Science وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.

المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF)، المسؤول عن مثل هذه المصادرات، تجمد 143 محفظة Tron بين يوليو 2021 وأكتوبر 2023 اشتبهت في ارتباطها بـ "منظمة إرهابية محددة" أو استخدامها لـ "جريمة إرهابية خطيرة"، وفقاً لتقرير تحقيق رويترز.

التركيز الإسرائيلي على كبح تمويل الإرهاب

شهدت هذه السنة 87 مصادرة للعملات في البلوك تشين في إسرائيل، بما في ذلك 39 محفظة مرتبطة بحزب الله في لبنان و26 محفظة مرتبطة بالجهاد الإسلامي الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط 56 محفظة Tron بـ حماس، مع ربط 46 منها بمنظمة تبادل أموال في غزة تسمى دبي كو، للتبادل في مارس من العام الماضي.

بعد أسابيع من هجوم حماس، كشفت إسرائيل عن أكبر مصادرة معروفة لحسابات العملات المشفرة حتى الآن، معلقة حوالي 600 حساب مرتبطة بدبي كو دون تحديد شبكات العملات المشفرة أو العملات المستخدمة. تصف إسرائيل دبي كو كياناً إرهابياً:

 بسبب المساعدات التي تقدمها لمنظمة حماس الإرهابية، لا سيما ذراعها العسكري، في تحويل أموال تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً.

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل (NBCTF)

قال هيرارد وونغ، ممثل شركة Tron المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، إن جميع التقنيات قد "نظرياً" تُستخدم لـ "أنشطة مشبوهة"، مذكراً باستخدام الدولار الأمريكي لغسل الأموال كمثال.

وأوضح وانغ أن البلوكشين لا يؤثر على أي شخص يستخدم تقنيته، ولا يرتبط بالكيانات التي ذكرتها إسرائيل.

وقالت الفرع العسكري لحماس، الذي كان يجمع أموالاً بالعملات المشفرة منذ عام 2019 على الأقل، في أبريل إنه سيتوقف عن جمع عملات البيتكوين بسبب الإجراءات المتزايدة لحظر التبرعات. ومع ذلك، لم يتم ذكر شبكة ترون في بيان حماس.

استخدمت إيران سابقاً شبكة ترون لتجنب العقوبات الأمريكية. ووفقاً لوكالة رويترز، استخدمت الشركات الإيرانية الشبكة لإجراء معاملات بقيمة 8 مليارات دولار بين عامي 2018 و2022.

أداء سوق عملات TRX الخاصة بشبكة ترون

منذ تأسيسها في عام 2008، كانت شبكة البيتكوين البلوكشين، والعملات المشفرة بشكل أوسع، مغناطيساً للمجرمين الذين يجذبهم السيولة والسمعة المرتبطة بالخصوصية. ووفقاً لمتتبع البلوكشين Chainalysis، كانت النسبة المئوية للأنشطة غير القانونية من إجمالي أحجام معاملات العملات المشفرة 0.2% في عام 2022، بانخفاض من 2% قبل ثلاث سنوات.

مقارنة بشبكة ترون، كانت مصادرات البيتكوين في إسرائيل نادرة. في عام 2021، السنة الأولى التي أصدرت فيها وحدة NBCTF رسائل المصادرة، قامت بتجميد 30 محفظة بيتكوين. وفي السنوات اللاحقة، لم تظهر أي إشارات إلى محافظ البيتكوين في الإعلانات.

TRX يتداول حالياً عند 0.104322 دولار مع حجم تداول 24 ساعة قدره 314,616,944.98 دولار على CoinGecko. يشير هذا إلى انخفاض بنسبة 3.67% في آخر 24 ساعة وانخفاض بنسبة 0.63% في آخر 7 أيام. لدى TRX قيمة سوقية قدرها 9,232,196,710 دولار وعرض متداول يبلغ 89 مليار TRX.