Frode di un trader crypto: rubati $110M allo scambio Mango Markets

L'anno sta per finire, ma il trend al ribasso nel mercato delle criptovalute non è ancora terminato quest'anno. Il 2022 è stato pieno di frodi, crolli e hackeraggi, e lo scambio Mango Markets è una nuova aggiunta alla lista. Almeno 110 milioni di dollari sono stati sottratti da un investitore dallo scambio senza alcuna intenzione di restituirli. Le autorità statunitensi hanno intentato azioni penali contro la persona, che è stata arrestata la notte scorsa.

Scambio Mango Market e la frode

L'11 ottobre, Avraham Eisenberg e il suo team avrebbero gonfiato artificialmente il prezzo del token Mango e poi avrebbero richiesto un prestito di 110 milioni di dollari dallo scambio, secondo la denuncia presentata contro Eisenberg dall'FBI. La Corte di New York ha pubblicato la denuncia al pubblico il 27 dicembre, scuotendo l'intero mercato delle criptovalute.

La denuncia afferma che Eisenberg dovrà affrontare accuse di frode e manipolazione di materie prime. La vicenda è iniziata l'11 ottobre quando lui e i suoi amici hanno manipolato il prezzo del token nativo Mango, che è aumentato di oltre il 1300%. Quando il prezzo ha raggiunto un massimo storico, Eisenberg e il suo team hanno richiesto prestiti massicci dalla piattaforma, impegnando più di 110 milioni di dollari.

Il giorno successivo, lo scambio Mango Markets ha iniziato i negoziati con Eisenberg e il suo team per il rimborso dei fondi. Il team non ha risposto immediatamente, ma dopo tre giorni, il 15 ottobre, ha accettato di restituire 67 milioni di dollari alla piattaforma.

La denuncia afferma che a causa della frode, non solo lo scambio Mango Markets ha subito perdite, ma anche gli altri investitori hanno perso molto nel processo. Tuttavia, Eisenberg non considera questo una frode, ma per lui è stata solo una manovra che molti altri investitori adottano per guadagnare di più nel mercato.

In un tweet, ha scritto che questa è una "strategia di trading redditizia". E secondo lui, tutto ciò che ha fatto era conforme alla legge e costituiva "azioni di mercato aperte e legali". Ma l'FBI sta esaminando il caso attraverso una lente diversa. Secondo la denuncia, Eisenberg e il suo team hanno commesso frode e manipolazione perché il prezzo dei futures perpetui su Mango Markets era "manipolato intenzionalmente e artificialmente" come parte di una truffa condotta "volontariamente e deliberatamente".

La denuncia ha ulteriormente affermato che questa manipolazione ha permesso al team di sottrarre 110 milioni di dollari dal mercato e, di conseguenza, altri investitori hanno perso gran parte dei loro investimenti. L'agente speciale dell'FBI Bandon Racz ritiene che Eisenberg fosse consapevole delle sue azioni, motivo per cui è volato dagli Stati Uniti in Israele il giorno successivo.

Ha aggiunto che la tempistica del volo suggeriva che volesse sfuggire all'arresto da parte delle agenzie di applicazione della legge. Tuttavia, è ora sotto la custodia dell'FBI poiché è stato arrestato il 26 dicembre a Porto Rico. 

Altri attacchi simili

Questa non è la prima volta che si verificano attacchi di questo tipo nel mercato delle criptovalute. Nel 2022, Harvest Finance è stata manipolata e ha perso più di 34 milioni di dollari nel processo. Inoltre, Beanstalk ha perso più di 182 milioni di dollari ad aprile, mentre Moola Market ha perso 9 milioni di dollari in incidenti simili. 

Considerazioni finali

Un numero crescente di investitori sta abbandonando il mercato delle criptovalute a causa della chiarezza normativa e delle pratiche. I crolli di FTX e Luna hanno già diffuso sentimenti negativi nel mercato, e tali incidenti potrebbero portarlo a una situazione in cui ci saranno molto pochi investitori nel mercato. È ora il momento di una maggiore chiarezza normativa.