Un trader di criptovalute truffa 110 milioni di dollari di Mango Markets

L'anno sta per finire, ma il trend ribassista del mercato delle criptovalute non si è ancora arrestato. Il 2022 è stato un anno costellato di frodi, crolli e attacchi hacker, e la Mango Markets si aggiunge ora alla lista. Un investitore ha sottratto almeno 110 milioni di dollari dalla piattaforma senza alcuna intenzione di restituirli. Le autorità statunitensi hanno avviato un procedimento penale contro l'uomo, che è stato arrestato ieri sera.

Mercato dei manghi e frode

Secondo la denuncia presentata contro Eisenberg dall'FBI, l'11 ottobre Avraham Eisenberg e il suo team avrebbero gonfiato il prezzo del token Mango e successivamente ottenuto un prestito di 110 milioni di dollari dalla piattaforma di scambio. La denuncia è stata resa pubblica dal tribunale di New York il 27 dicembre, evento che ha scosso l'intero mercato delle criptovalute.

Secondo la denuncia, Eisenberg dovrà affrontare accuse di frode e manipolazione del mercato delle materie prime. La vicenda ha avuto inizio l'11 ottobre, quando lui e i suoi amici hanno manipolato il prezzo del token nativo di Mango, facendolo aumentare di oltre il 1300%. Una volta raggiunto il massimo storico, Eisenberg e il suo team hanno ottenuto ingenti prestiti dalla piattaforma, causando un danno di oltre 110 milioni di dollari.

Il giorno successivo, la piattaforma di scambio Mango Markets ha avviato le trattative con Eisenberg e il suo team per la restituzione dei fondi. Il team non ha risposto immediatamente, ma dopo tre giorni, il 15 ottobre, ha accettato di restituire 67 milioni di dollari alla piattaforma.

La denuncia afferma che, a causa della frode, non solo la piattaforma di scambio Mango Markets ha subito perdite, ma anche tutti gli altri investitori hanno perso ingenti somme. Tuttavia, Eisenberg non considera questo un caso di frode, bensì una semplice manovra che molti altri investitori mettono in atto per ottenere maggiori profitti sul mercato.

In un tweet, ha scritto che si tratta di "una strategia di trading redditizia". E, a suo dire, tutto ciò che ha fatto era conforme alla legge e "operazioni legali sul mercato aperto". Ma l'FBI sta esaminando il caso da una prospettiva diversa. Secondo la denuncia, Eisenberg e il suo team avrebbero commesso frode e manipolazione perché il prezzo dei future perpetui su Mango Markets sarebbe stato "manipolato intenzionalmente e artificialmente" nell'ambito di una truffa perpetrata "volontariamente e deliberatamente".

La denuncia affermava inoltre che questa manipolazione aveva permesso al gruppo di sottrarre 110 milioni di dollari al mercato, causando perdite significative anche ad altri investitori. L'agente speciale dell'FBI Bandon Racz ritiene che Eisenberg fosse consapevole delle sue azioni, motivo per cui il giorno successivo è volato dagli Stati Uniti in Israele.

Ha inoltre aggiunto che la tempistica del volo suggeriva che volesse sfuggire all'arresto da parte delle forze dell'ordine. Tuttavia, ora è sotto la custodia dell'FBI, essendo stato arrestato il 26 dicembre a Porto Rico. 

Altri attacchi di questo tipo

Non è la prima volta che si verificano attacchi di questo tipo nel mercato delle criptovalute. Già nel 2022, Harvest Finance subì una manipolazione e perse più di 34 milioni di dollari. Inoltre, Beanstalk perse più di 182 milioni di dollari ad aprile, mentre Moola Market ne perse 9 milioni indentsimili. 

Considerazioni finali

Un numero sempre maggiore di investitori sta abbandonando il mercato delle criptovalute a causa della mancanza di chiarezza e delle prassi normative in materia. I crolli di FTX e Luna hanno già diffuso sentimenti negativi nel mercato, edentsimili potrebbero aggravare la situazione fino a raggiungere un numero esiguo di investitori. È giunto il momento di una maggiore chiarezza normativa.