Un trader de crypto-arnaque $110M de l'échange Mango Markets

L'année est sur le point de se terminer, mais la tendance baissière sur le marché des cryptomonnaies n'est pas encore terminée cette année. 2022 a été rempli de fraudes, de krachs et de piratages, et l'échange Mango Markets est une nouvelle addition à la liste. Au moins 110 millions de dollars ont été pris par un investisseur de l'échange sans intention de les rendre. Les autorités américaines ont déposé des accusations pénales contre la personne, et il a été arrêté la nuit dernière.

L'échange Mango Market et la fraude

Le 11 octobre, Avraham Eisenberg et son équipe auraient gonflé le prix du token Mango, puis ont contracté un prêt d'une valeur de 110 millions de dollars auprès de l'échange, selon la plainte déposée contre Eisenberg par le FBI. Le tribunal de New York a publié la plainte au public le 27 décembre, ce qui a secoué tout le marché des cryptomonnaies.

La plainte indique qu'Eisenberg devra faire face à des accusations de fraude sur les matières premières et de manipulation de matières premières. L'histoire a commencé le 11 octobre lorsqu'il et ses amis ont manipulé le prix du token natif Mango, qui a augmenté de plus de 1300 %. Lorsque le prix a atteint un sommet historique, Eisenberg et son équipe ont contracté des prêts massifs sur la plateforme, s'engageant à plus de 110 millions de dollars.

Le lendemain, l'échange Mango Markets a entamé des négociations avec Eisenberg et son équipe pour le retour des fonds. L'équipe n'a pas répondu immédiatement, mais après trois jours, le 15 octobre, ils ont accepté de rendre 67 millions de dollars à la plateforme.

La plainte indique qu'en raison de la fraude, non seulement l'échange Mango Markets a subi des pertes, mais les autres investisseurs ont également perdu beaucoup dans le processus. Cependant, Eisenberg ne considère pas cela comme une fraude, mais pour lui, c'était simplement une manœuvre que de nombreux autres investisseurs utilisent pour gagner davantage sur le marché.

Dans un tweet, il a écrit que c'est une « stratégie de trading rentable ». Et selon lui, tout ce qu'il a fait était conforme à la loi et constituait des « actions légales sur le marché ouvert ». Mais le FBI examine l'affaire sous un angle différent. Selon la plainte, Eisenberg et son équipe ont commis une fraude et une manipulation parce que le prix des contrats à terme perpétuels sur Mango Markets a été « intentionnellement et artificiellement manipulé » dans le cadre d'une arnaque qui a été « sciemment et délibérément » menée.

La plainte a en outre déclaré que cette manipulation a permis à l'équipe de retirer 110 millions de dollars du marché et a fait perdre une grande partie de leurs investissements aux autres investisseurs. L'agent spécial du FBI Bandon Racz estime qu'Eisenberg était conscient de ses actions, c'est pourquoi il a volé des États-Unis vers Israël le lendemain.

Il a ajouté que le moment du vol suggérait qu'il voulait échapper à l'arrestation par les agences de police. Cependant, il est désormais sous la garde du FBI car il a été arrêté le 26 décembre à Porto Rico. 

Autres attaques de ce type

Ce n'est pas la première fois que de telles attaques se produisent sur le marché des cryptomonnaies. En 2022, Harvest Finance a été manipulé et a perdu plus de 34 millions de dollars dans le processus. De plus, Beanstalk a perdu plus de 182 millions de dollars en avril, tandis que Moola Market a perdu 9 millions de dollars dans de tels accidents. 

Dernières réflexions

De plus en plus d'investisseurs quittent le marché des cryptomonnaies en raison de la clarté réglementaire et des pratiques. Les krachs de FTX et de Luna ont déjà répandu des sentiments négatifs sur le marché, et de tels accidents pourraient l'amener à un point où il ne restera que très peu d'investisseurs sur le marché. Il est maintenant temps d'une plus grande clarté réglementaire.