Un trader de cryptomonnaies escroque la plateforme d'échange Mango Markets de 110 millions de dollars

L'année touche à sa fin, mais la tendance baissière du marché des cryptomonnaies se poursuit. 2022 a été marquée par de nombreuses fraudes, des krachs et des piratages, et la Mango Markets vient s'ajouter à cette liste. Un investisseur a dérobé au moins 110 millions de dollars sur cette plateforme sans intention de les restituer. Les autorités américaines ont porté plainte contre lui, et il a été arrêté hier soir.

Marché de la mangue et fraude

Le 11 octobre, Avraham Eisenberg et son équipe auraient artificiellement gonflé le prix du jeton Mango, puis contracté un prêt de 110 millions de dollars auprès de la plateforme d'échange, selon la plainte déposée contre Eisenberg par le FBI. Le tribunal de New York a rendu publique cette plainte le 27 décembre, provoquant un véritable séisme sur le marché des cryptomonnaies.

La plainte indique qu'Eisenberg est poursuivi pour fraude et manipulation de matières premières. L'affaire a débuté le 11 octobre lorsqu'il a manipulé, avec des associés, le prix du jeton natif de Mango, le faisant grimper de plus de 1 300 %. Une fois le prix à un niveau record, Eisenberg et son équipe ont contracté d'importants prêts auprès de la plateforme, lui infligeant un préjudice de plus de 110 millions de dollars.

Le lendemain, la plateforme Mango Markets a entamé des négociations avec Eisenberg et son équipe pour obtenir le remboursement des fonds. L'équipe n'a pas répondu immédiatement, mais trois jours plus tard, le 15 octobre, elle a accepté de restituer 67 millions de dollars à la plateforme.

La plainte allègue qu'en raison de cette fraude, non seulement la plateforme Mango Markets a subi des pertes, mais que les autres investisseurs ont également essuyé d'importantes pertes. Cependant, Eisenberg ne considère pas cela comme une fraude, mais plutôt comme une simple manœuvre courante employée par de nombreux investisseurs pour réaliser des gains sur le marché.

Dans un tweet, il a écrit qu'il s'agissait d'une « stratégie de trading rentable ». Selon lui, toutes ses actions étaient conformes à la loi et aux « opérations légales de marché ». Mais le FBI examine l'affaire sous un angle différent. D'après la plainte, Eisenberg et son équipe se sont rendus coupables de fraude et de manipulation, car le prix des contrats à terme perpétuels sur Mango Markets a été « intentionnellement et artificiellement manipulé » dans le cadre d'une escroquerie « délibérée et préméditée ».

La plainte précise que cette manipulation a permis à l'équipe de soustraire 110 millions de dollars au marché, entraînant ainsi des pertes importantes pour d'autres investisseurs. L'agent spécial du FBI, Bandon Racz, estime qu'Eisenberg était conscient de ses agissements, raison pour laquelle il s'est envolé des États-Unis pour Israël le lendemain.

Il a ajouté que le moment du vol laissait supposer qu'il cherchait à échapper aux forces de l'ordre. Cependant, il est désormais détenu par le FBI, ayant été arrêté le 26 décembre à Porto Rico. 

D'autres attaques de ce type

Ce n'est pas la première fois que de telles attaques se produisent sur le marché des cryptomonnaies. En 2022, Harvest Finance a été victime de manipulations et a perdu plus de 34 millions de dollars. Par ailleurs, Beanstalk a perdu plus de 182 millions de dollars en avril, tandis que Moola Market a perdu 9 millions de dollars dans desdentsimilaires. 

Dernières réflexions

De plus en plus d'investisseurs quittent le marché des cryptomonnaies en raison du manque de clarté et des pratiques réglementaires. Les krachs de FTX et de Luna ont déjà semé le doute sur le marché, et de telsdentpourraient aggraver la situation au point de réduire considérablement le nombre d'investisseurs. Il est temps d'instaurer une réglementation plus claire.