Крипто-трейдер обманул биржу Mango Markets на $110 млн

Год вот-вот закончится, но нисходящий тренд на криптовалютном рынке в этом году еще не завершился. 2022 год был полон мошенничества, крахов и взломов, и биржа Mango Markets стала новым дополнением к этому списку. Инвестор вывел с биржи как минимум 110 млн долларов, не намереваясь возвращать их. Власти США возбудили уголовные дела против этого лица, и он был арестован прошлой ночью.

Биржа Mango Market и мошенничество

По данным заявления, поданного ФБР против Эйзенберга, 11 октября Авраам Эйзенберг и его команда, по предварительным данным, искусственно завысили цену токена Mango, а затем взяли кредит на сумму 110 млн долларов на бирже. Нью-Йоркский суд опубликовал это заявление для общественности 27 декабря, что потрясло весь криптовалютный рынок.

В заявлении говорится, что Эйзенбергу предстоит ответить по обвинениям в мошенничестве с товарами и манипулировании ими. История началась 11 октября, когда он и его друзья манипулировали ценой нативного токена Mango, и она выросла более чем на 1300%. Когда цена достигла исторического максимума, Эйзенберг и его команда взяли огромные кредиты на платформе, превысившие 110 млн долларов, что создало нагрузку для платформы.

На следующий день биржа Mango Markets начала переговоры с Эйзенбергом и его командой о возврате средств. Команда не ответила сразу, но через три дня, 15 октября, они согласились вернуть 67 млн долларов на платформу.

В заявлении говорится, что из-за мошенничества убытки понесла не только биржа Mango Markets, но и остальные инвесторы также потеряли значительные средства в процессе. Однако Эйзенберг не считает это мошенничеством; по его мнению, это была просто маневрирование, которое используют многие другие инвесторы для получения большей прибыли на рынке.

В твите он написал, что это «прибыльная торговая стратегия». И, по его словам, все, что он сделал, было в соответствии с законом и представляло собой «легальные действия на открытом рынке». Но ФБР рассматривает дело под другим углом. Согласно заявлению, Эйзенберг и его команда совершили мошенничество и манипулирование, потому что цена бессрочных фьючерсов на Mango Markets была «намеренно и искусственно манипулирована» в рамках аферы, которая проводилась «умышленно и преднамеренно».

В заявлении далее говорится, что эта манипуляция помогла команде вывести 110 млн долларов с рынка, из-за чего другие инвесторы также потеряли значительную часть своих инвестиций. Специальный агент ФБР Брендон Рац считает, что Эйзенберг осознавал свои действия, поэтому на следующий день он вылетел из США в Израиль.

Он добавил, что время вылета свидетельствует о том, что он хотел избежать задержания правоохранительными органами. Однако теперь он находится под стражей ФБР, так как был арестован 26 декабря в Пуэрто-Рико. 

Другие подобные атаки

Это не первый раз, когда подобные атаки происходят на криптовалютном рынке. Еще в 2022 году Harvest Finance подвергся манипуляциям и потерял более 34 млн долларов в процессе. Кроме того, Beanstalk потерял более 182 млн долларов в апреле, а Moola Market потерял 9 млн долларов в подобных инцидентах. 

Заключительные мысли

Все больше инвесторов уходят с криптовалютного рынка из-за неясности регулирования и практик. Крахи FTX и Luna уже распространили негативные настроения на рынке, и подобные инциденты могут довести ситуацию до того, что на рынке останется очень мало инвесторов. Сейчас самое время для большей ясности в регулировании.