Криптотрейдер совершил мошенничество на сумму 110 миллионов долларов на бирже Mango Markets

Год подходит к концу, но нисходящий тренд на криптовалютном рынке в этом году еще не закончился. 2022 год был полон мошенничества, обвалов и взломов, и Mango Markets пополнила этот список. Инвестор вывел с биржи как минимум 110 миллионов долларов, не намереваясь их вернуть. Власти США возбудили против него уголовное дело, и он был арестован прошлой ночью.

Обмен на рынке манго и мошенничество

Согласно жалобе, поданной ФБР против Эйзенберга, 11 октября Авраам Эйзенберг и его команда якобы завысили цену токена Mango, а затем взяли кредит на сумму 110 миллионов долларов у биржи. Нью-йоркский суд обнародовал жалобу 27 декабря, что потрясло весь криптовалютный рынок.

В жалобе говорится, что Эйзенбергу грозят обвинения в мошенничестве и манипулировании ценами на сырьевые товары. История началась 11 октября, когда он и его друзья манипулировали ценой собственного токена Mango, взвинтив её более чем на 1300%. Когда цена достигла исторического максимума, Эйзенберг и его команда взяли крупные кредиты на платформе, что привело к задолженностям перед платформой в размере более 110 миллионов долларов.

На следующий день биржа Mango Markets начала переговоры с Эйзенбергом и его командой о возврате средств. Команда не ответила сразу, но через три дня, 15 октября, они согласились вернуть платформе 67 миллионов долларов.

В жалобе говорится, что из-за мошенничества убытки понесла не только биржа Mango Markets, но и остальные инвесторы. Однако Эйзенберг не считает это мошенничеством, а рассматривает это как обычный маневр, к которому прибегают многие другие инвесторы, чтобы получить большую прибыль на рынке.

В своем твите он написал, что это «прибыльная торговая стратегия». И, по его словам, все его действия соответствовали закону и «законным действиям на открытом рынке». Но ФБР рассматривает дело под другим углом. Согласно обвинительному заключению, Эйзенберг и его команда совершили мошенничество и манипуляции, поскольку цена бессрочных фьючерсов на Mango Markets была «умышленно и искусственно завышена» в рамках аферы, которая была осуществлена ​​«сознательно и преднамеренно».

В жалобе также говорится, что эта манипуляция помогла команде вывести с рынка 110 миллионов долларов, из-за чего другие инвесторы также потеряли значительную часть своих вложений. Специальный агент ФБР Бандон Рац считает, что Эйзенберг знал о своих действиях, поэтому на следующий день он вылетел из США в Израиль.

Он также добавил, что время вылета указывает на его желание избежать задержания правоохранительными органами. Однако сейчас он находится под стражей ФБР, поскольку был арестован 26 декабря в Пуэрто-Рико. 

Другие подобные атаки

Это не первый случай подобных атак на криптовалютном рынке. Еще в 2022 году Harvest Finance подверглась манипуляциям и потеряла более 34 миллионов долларов. Кроме того, Beanstalk потеряла более 182 миллионов долларов в апреле, а Moola Market — 9 миллионов долларов в результате подобныхdent. 

Заключительные мысли

Всё больше инвесторов покидают криптовалютный рынок из-за неясности регулирования и существующих практик. Обвалы FTX и Luna уже посеяли негативные настроения на рынке, и подобныеdentмогут привести к тому, что инвесторов на рынке останется очень мало. Сейчас настало время для большей ясности регулирования.