Un comerciante de criptomonedas defrauda 110 millones de dólares de la bolsa Mango Markets

El año está a punto de terminar, pero la tendencia bajista en el mercado de criptomonedas aún no ha terminado. 2022 estuvo lleno de fraudes, caídas y hackeos, y la Mango Markets se suma a la lista. Un inversor se llevó al menos 110 millones de dólares de la plataforma sin intención de devolverlos. Las autoridades estadounidenses han presentado cargos penales contra esta persona, quien fue arrestada anoche.

Bolsa de Mango Market y el fraude

El 11 de octubre, Avraham Eisenberg y su equipo presuntamente inflaron el precio del token Mango y luego obtuvieron un préstamo de 110 millones de dólares de la plataforma de intercambio, según la denuncia presentada contra Eisenberg por el FBI. El Tribunal de Nueva York publicó la denuncia el 27 de diciembre, lo que conmocionó al mercado de criptomonedas.

La denuncia afirma que Eisenberg se enfrentará a cargos de fraude y manipulación de materias primas. La historia comenzó el 11 de octubre, cuando él y sus amigos manipularon el precio del token nativo de Mango, el cual se infló en más de un 1300 %. Cuando el precio alcanzó un máximo histórico, Eisenberg y su equipo solicitaron préstamos masivos a la plataforma, lo que le otorgó más de 110 millones de dólares.

Al día siguiente, la plataforma de intercambio Mango Markets inició negociaciones con Eisenberg y su equipo para la devolución de los fondos. El equipo no respondió de inmediato, pero después de tres días, el 15 de octubre, acordaron devolver 67 millones de dólares a la plataforma.

La denuncia señala que, debido al fraude, no solo la bolsa de Mango Markets sufrió pérdidas, sino que el resto de los inversores también sufrieron pérdidas considerables. Sin embargo, Eisenberg no lo considera un fraude, sino una maniobra que muchos otros inversores utilizan para obtener mayores ganancias en el mercado.

En un tuit, escribió que se trataba de una "estrategia comercial rentable". Según él, todo lo que hizo se ajustó a la ley y a las "acciones legales del mercado abierto". Pero el FBI está analizando el caso desde una perspectiva diferente. Según la denuncia, Eisenberg y su equipo cometieron fraude y manipulación porque el precio de los futuros perpetuos en Mango Markets fue "manipulado intencional y artificialmente" como parte de una estafa realizada "intencionada y deliberadamente".

La denuncia también afirmaba que esta manipulación ayudó al equipo a retirar 110 millones de dólares del mercado, lo que provocó que otros inversores también perdieran gran parte de su inversión. El agente especial del FBI, Bandon Racz, cree que Eisenberg era consciente de sus acciones, razón por la cual voló de Estados Unidos a Israel al día siguiente.

Añadió que el momento de la huida sugería que quería evitar ser detenido por las fuerzas del orden. Sin embargo, ahora se encuentra bajo custodia del FBI, ya que fue arrestado el 26 de diciembre en Puerto Rico. 

Otros ataques similares

Esta no es la primera vez que ocurren ataques de este tipo en el mercado de criptomonedas. En 2022, Harvest Finance fue manipulada y perdió más de 34 millones de dólares en el proceso. Además, Beanstalk perdió más de 182 millones de dólares en abril, mientras que Moola Market perdió 9 millones de dólares endentsimilares. 

Reflexiones finales

Cada vez más inversores abandonan el mercado de criptomonedas debido a la claridad regulatoria y las prácticas. Las caídas de FTX y Luna ya han generado un sentimiento negativo en el mercado, y estosdentpodrían agravarlo hasta el punto de que habrá muy pocos inversores. Es hora de una mayor claridad regulatoria.