El estafador de criptomonedas roba $110M del exchange Mango Markets

El año está a punto de terminar, pero la tendencia a la baja en el mercado cripto aún no ha terminado este año. 2022 estuvo lleno de fraude, caídas y hackeos, y el exchange Mango Markets es una nueva adición a la lista. Al menos $110M han sido tomados por un inversor del exchange sin intención de devolverlos. Las autoridades de EE. UU. han presentado casos penales contra la persona, y fue arrestado anoche.

Exchange Mango Market y el fraude

El 11 de octubre, Avraham Eisenberg y su equipo supuestamente inflaron el precio del token Mango y luego tomaron un préstamo por valor de $110M del exchange, según la queja presentada contra Eisenberg por el FBI. El Tribunal de Nueva York publicó la queja al público el 27 de diciembre, lo que sacudió a todo el mercado cripto.

La denuncia establece que Eisenberg enfrentará cargos por fraude de materias primas y manipulación de materias primas. La historia comenzó el 11 de octubre cuando él y sus amigos manipularon el precio del token nativo de Mango, el cual se infló en más del 1300%. Cuando el precio alcanzó un máximo histórico, Eisenberg y su equipo tomaron préstamos masivos de la plataforma, comprometiendo más de $110 millones.

Al día siguiente, el intercambio Mango Markets comenzó negociaciones con Eisenberg y su equipo para devolver los fondos. El equipo no respondió de inmediato, pero después de tres días, el 15 de octubre, acordaron devolver $67 millones a la plataforma.

La denuncia indica que, debido al fraude, no solo el intercambio Mango Markets sufrió pérdidas, sino que también otros inversores perdieron mucho en el proceso. Sin embargo, Eisenberg no considera esto un fraude, sino para él, fue solo una maniobra que muchos otros inversores realizan para obtener más ganancias en el mercado.

En un tuit, escribió que esta es una “estrategia de trading rentable”. Y según él, todo lo que hizo fue conforme a la ley y “acciones legales de mercado abierto”. Pero el FBI está abordando el caso desde una perspectiva diferente. Según la denuncia, Eisenberg y su equipo cometieron fraude y manipulación porque el precio de los futuros perpetuos en Mango Markets fue “manipulado intencional y artificialmente” como parte de un fraude que fue “voluntaria y deliberadamente” llevado a cabo.

La denuncia también señaló que esta manipulación ayudó al equipo a retirar $110 millones del mercado y, debido a ello, otros inversores también perdieron gran parte de su inversión. El agente especial del FBI, Bandon Racz, cree que Eisenberg era consciente de sus acciones, por lo que al día siguiente voló de EE. UU. a Israel.

Añadió que la fecha del vuelo sugería que quería escapar de ser capturado por las agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, ahora está bajo la custodia del FBI, ya que fue arrestado el 26 de diciembre en Puerto Rico. 

Otros ataques similares

Esta no es la primera vez que ocurren este tipo de ataques en el mercado de criptomonedas. En 2022, Harvest Finance fue manipulado y perdió más de $34 millones en el proceso. Además, Beanstalk perdió más de $182 millones en abril, mientras que Moola Market perdió $9 millones en accidentes similares. 

Pensamientos finales

Cada vez más inversores están abandonando el mercado de criptomonedas debido a la claridad regulatoria y las prácticas. Los colapsos de FTX y Luna ya han extendido sentimientos negativos en el mercado, y estos accidentes pueden aumentar la situación a un punto donde habrá muy pocos inversores en el mercado. Ahora es el momento de una mayor claridad regulatoria.