متداول العملات المشفرة يحتال على مبلغ 110 مليون من منصة مانجو ماركيت

على وشك انتهاء العام، لكن الاتجاه الهابط في سوق العملات المشفرة لم ينته بعد هذا العام. كان عام 2022 مليئاً بالاحتيال والانهيارات والقرصنة، ومنصة مانجو ماركيت هي إضافة جديدة إلى القائمة. سرق مستثمر ما لا يقل عن 110 مليون دولار من المنصة دون نية لإعادتها. رفعت السلطات الأمريكية قضايا جنائية ضد الشخص، وتم اعتقاله الليلة الماضية.

منصة مانجو ماركيت والاحتيال

في 11 أكتوبر، زُعم أن أبراهام إيزنبرغ وفريقه قاموا بتضخيم سعر توكن مانجو ثم أخذوا قرضاً بقيمة 110 مليون دولار من المنصة، وفقاً للشكوى المقدمة ضد إيزنبرغ من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). نشرت محكمة نيويورك الشكوى للجمهور في 27 ديسمبر، مما هز سوق العملات المشفرة بأكمله.

تقول الشكوى إن إيزنبرغ سيواجه قضايا احتيال في السلع والتلاعب بالسلع. بدأت القصة في 11 أكتوبر عندما قام هو وأصدقاؤه بالتلاعب بسعر التوكن الأصلي لمانجو، وتضخم بأكثر من 1300%. عندما وصل السعر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، أخذ إيزنبرغ وفريقه قروضاً ضخمة من المنصة بقيمة تزيد عن 110 مليون دولار.

في اليوم التالي، بدأت منصة مانجو ماركيت مفاوضات مع إيزنبرغ وفريقه لإعادة الأموال. لم يرد الفريق على الفور، ولكن بعد ثلاثة أيام، في 15 أكتوبر، وافقوا على إعادة 67 مليون دولار إلى المنصة.

تقول الشكوى إنه بسبب الاحتيال، لم تتعرض منصة مانجو ماركيت للخسارة فحسب، بل خسر المستثمرون الآخرون كثيراً في العملية. ومع ذلك، لا يعتبر إيزنبرغ هذا احتيالاً، بل بالنسبة إليه كان مجرد مناورة يتخذها العديد من المستثمرين الآخرين لتحقيق المزيد في السوق.

في تغريدة، كتب أن هذا هو "استراتيجية تداول مربحة". ووفقاً له، كان أي شيء قام به وفقاً للقانون و"إجراءات السوق المفتوحة القانونية". لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر إلى القضية من منظور مختلف. وفقاً للشكوى، ارتكب إيزنبرغ وفريقه الاحتيال والتلاعب لأن سعر العقود الآجلة الدائمة على مانجو ماركيت كان "مُتلاعباً به عمداً وصناعياً" كجزء من حيلة "بشكل تعسفي ومتعمد".

قالت الشكوى أيضاً إن هذا التلاعب ساعد الفريق على سحب 110 مليون دولار من السوق مما أدى إلى خسارة المستثمرين الآخرين جزءاً كبيراً من استثماراتهم. يعتقد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي براندون راتز أن إيزنبرغ كان يدرك أفعاله، ولهذا سافر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في اليوم التالي.

أضاف أن توقيت الرحلة يشير إلى أنه أراد الهروب من القبض عليه من قبل وكالات إنفاذ القانون. ومع ذلك، فهو الآن تحت custody مكتب التحقيقات الفيدرالي حيث تم اعتقاله في 26 ديسمبر من بورتوريكو. 

هجمات أخرى من هذا النوع

هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الهجمات في سوق العملات المشفرة. في عام 2022، تم التلاعب بهارفست فاينانس وخسرت أكثر من 34 مليون دولار في العملية. بالإضافة إلى ذلك، خسرت بينستاك أكثر من 182 مليون دولار في أبريل، بينما خسرت مولا ماركيت 9 ملايين دولار في حوادث مماثلة. 

خلاصة الحديث

يغادر المزيد والمزيد من المستثمرين سوق العملات المشفرة بسبب وضوح التنظيم والممارسات. لقد نشر انهيار FTX وLuna بالفعل مشاعر سلبية في السوق، وقد تزيد مثل هذه الحوادث من الوضع إلى نقطة يكون فيها عدد قليل جداً من المستثمرين في السوق. حان الوقت الآن لوضوح تنظيمي أكبر.