暗号通貨トレーダーがMango Markets取引所から110Mドルを詐欺

年は間もなく終わりますが、暗号通貨市場の下落トレンドは今年中に終わる兆しはありません。2022年は詐欺、暴落、ハッキングで満ちており、Mango Markets取引所はリストへの新たな追加です。少なくとも1億1000万ドルが、返す意思なしに取引所から投資家によって持ち去られました。米当局者はこの人物に対して刑事事件を起訴し、昨夜逮捕されました。

Mango Market取引所と詐欺

FBIがEisenbergに対して提出した訴状によると、10月11日、Avraham EisenbergとそのチームはMangoトークンの価格を人為的に吊り上げ、その後取引所から1億1000万ドル相当の融資を受けました。この訴状は12月27日にニューヨーク裁判所によって公開され、暗号通貨市場全体を揺るがしました。

訴状によると、Eisenbergは商品詐欺および商品操作の訴えに直面することになります。この物語は10月11日に始まり、彼と友人たちがMangoのネイティブトークンの価格を操作し、1300％以上膨張させました。価格が過去最高値に達したとき、Eisenbergとそのチームはプラットフォームから1億1000万ドル以上の巨額の融資を受けました。

翌日、Mango Markets取引所はEisenbergとそのチームと資金の返還について交渉を開始しました。チームは直ちに返信しませんでしたが、3日後の10月15日、プラットフォームへの6700万ドルの返還に同意しました。

訴状によると、詐欺により、Mango Markets取引所が損失を被っただけでなく、他の投資家もこの過程で大きな損失を被りました。しかし、Eisenbergはこれを詐欺とは考えておらず、彼にとっては市場でより多くの利益を得るために他の多くの投資家が取る maneuver（ maneuver ）に過ぎませんでした。

彼はツイートで、これは「利益のある取引戦略」であると書き、彼が行ったことはすべて法律に従っており、「合法的な公開市場の行動」であると述べました。しかし、FBIは異なる視点からこの事件を扱っています。訴状によると、Eisenbergとそのチームは詐欺と操作を行い、Mango Marketsの永続先物の価格が「意図的かつ人為的に操作」され、「故意かつ意図的」に実行された詐欺の一部であったためです。

訴状はさらに、この操作によりチームが市場から1億1000万ドルを持ち去ることができ、その結果、他の投資家も投資の多くを失ったと述べています。FBIの特別捜査官であるBandon Raczは、Eisenbergが自分の行動を認識していたため、翌日に米国からイスラエルへ飛行したと信じています。

彼はさらに、飛行のタイミングは、法執行機関に逮捕されるのを逃れようとしたことを示唆していると付け加えました。しかし、彼は12月26日にプエルトリコで逮捕されたため、現在はFBIの保護下にあります。 

その他の同種の攻撃

これは暗号通貨市場でこのような攻撃が起きたのが初めてではありません。2022年、Harvest Financeは操作され、その過程で3400万ドル以上を失いました。さらに、Beanstalkは4月に1億8200万ドル以上を失い、Moola Marketはこのような事故で900万ドルを失いました。 

まとめ

規制の明確化と慣行により、ますます多くの投資家が暗号通貨市場から離れています。FTXとLunaの暴落はすでに市場に否定的な感情を広げており、このような事故は市場の投資家が非常に少なくなるような状況にまで悪化させる可能性があります。今こそ、より大きな規制の明確化が必要な時です。