暗号トレーダーがマンゴーマーケット取引所から1億1000万ドルを詐取

今年はもうすぐ終わりを迎えますが、暗号資産市場の下落傾向はまだ続いています。2022年は 詐欺、暴落、ハッキングが相次ぎ、 Mango Markets 取引所もそのリストに新たに加わりました。少なくとも1億1000万ドルが、ある投資家によって同取引所から盗まれ、返還の意思は全くありません。米国当局は当該投資家に対して刑事訴訟を起こし、昨夜逮捕されました。

マンゴーマーケットの取引所と詐欺

FBIがアイゼンバーグ氏に対して提出した訴状によると、アヴラハム・アイゼンバーグ氏とそのチームは10月11日、マンゴートークンの価格をつり上げ、その後、取引所から1億1000万ドルの融資を受けたとされている。ニューヨーク州裁判所は12月27日にこの訴状を公開し、暗号資産市場全体に衝撃を与えた。.

訴状によると、アイゼンバーグ氏は商品詐欺および商品価格操作の罪で起訴される見込みです。事の発端は10月11日、彼と友人らがマンゴー・ネイティブトークンの価格を操作し、1300%以上も高騰させたことです。価格が史上最高値に達した際、アイゼンバーグ氏と彼のチームはプラットフォームから巨額の融資を受け、プラットフォームに1億1000万ドル以上の損害を与えました。.

翌日、マンゴーマーケット取引所はアイゼンバーグ氏とそのチームと資金返還の交渉を開始しました。チームはすぐには返答しませんでしたが、3日後の10月15日に6,700万ドルをプラットフォームに返還することで合意しました。.

訴状によると、詐欺行為により、マンゴーマーケット取引所は損失を被っただけでなく、他の投資家も大きな損失を被ったという。しかし、アイゼンバーグ氏はこれを詐欺とは考えておらず、市場でより多くの利益を得るために多くの投資家が行う単なる策略に過ぎないと考えている。.

彼はツイートで、これは「利益を生む取引戦略」だと述べ、自身の行動はすべて法律と「合法的な公開市場取引」に則ったものだと主張した。しかし、FBIは別の観点から事件を検証している。訴状によると、アイゼンバーグ氏とそのチームは、マンゴー・マーケッツの永久先物価格が「故意かつ意図的に」実行された詐欺行為の一環として「意図的かつ人為的に操作」されたとして、詐欺と操作行為を行ったとされている。.

訴状によると、この不正操作によってチームは市場から1億1000万ドルを奪い、他の投資家も多額の投資金を失ったという。FBI特別捜査官バンドン・ラツ氏は、アイゼンバーグ氏が自身の行為を認識していたため、翌日に米国からイスラエルへ飛び立ったと考えている。.

さらに彼は、逃亡のタイミングから、法執行機関による逮捕を逃れようとしていたことが窺えると付け加えた。しかし、彼は12月26日にプエルトリコで逮捕され、現在はFBIの拘留下にある。. 

その他の同様の攻撃

暗号資産市場でこのような攻撃が発生したのは今回が初めてではありません。2022年には、Harvest Financeが不正操作され、3,400万ドル以上の損失を被りました。また、4月にはBeanstalkが1億8,200万ドル以上の損失を出し、Moola Marketも同様のdentで900万ドルの損失を被りました。. 

最後に

規制の明確さと実務慣行の不備により、暗号資産市場から投資家がますます離れつつあります。FTXとLunaの暴落は既に市場にネガティブな感情を蔓延させており、このようなdent続くと、市場への投資家が極めて少なくなる状況にまで悪化する可能性があります。今こそ、規制の明確化をさらに進める時です。.