Trader de criptomoedas defrauda US$ 110M da exchange Mango Markets

O ano está prestes a acabar, mas a tendência de baixa no mercado de criptomoedas ainda não foi encerrada este ano. 2022 foi cheio de fraudes, quedas e hacks, e a exchange Mango Markets é uma nova adição à lista. Pelo menos US$ 110 milhões foram retirados por um investidor da exchange sem intenção de devolvê-los. As autoridades dos EUA apresentaram casos criminais contra a pessoa, e ele foi preso na noite passada.

Exchange Mango Market e a fraude

Em 11 de outubro, Avraham Eisenberg e sua equipe supostamente inflacionaram o preço do token Mango e depois pegaram um empréstimo no valor de US$ 110 milhões da exchange, de acordo com a queixa apresentada contra Eisenberg pelo FBI. O Tribunal de Nova York publicou a queixa para o público em 27 de dezembro, o que abalou todo o mercado de criptomoedas.

A queixa diz que Eisenberg enfrentará casos de fraude de commodities e manipulação de commodities. A história começou em 11 de outubro, quando ele e seus amigos manipularam o preço do token nativo Mango, e ele inflacionou em mais de 1300%. Quando o preço atingiu um recorde histórico, Eisenberg e sua equipe pegaram empréstimos maciços da plataforma, dando mais de US$ 110 milhões de suporte à plataforma.

No dia seguinte, a exchange Mango Markets começou negociações com Eisenberg e sua equipe para devolver os fundos. A equipe não respondeu imediatamente, mas após três dias, em 15 de outubro, concordou em devolver US$ 67 milhões para a plataforma.

A queixa diz que, devido à fraude, não apenas a exchange Mango Markets enfrentou perdas, mas os demais investidores também perderam muito no processo. No entanto, Eisenberg não considera isso uma fraude, mas, para ele, foi apenas uma manobra que muitos outros investidores fazem para ganhar mais no mercado.

Em um tweet, ele escreveu que esta é uma “estratégia de negociação lucrativa.” E, de acordo com ele, tudo o que ele fez foi de acordo com a lei e “ações legais de mercado aberto.” Mas o FBI está levando o caso por uma perspectiva diferente. De acordo com a queixa, Eisenberg e sua equipe cometeram fraude e manipulação porque o preço dos futuros perpétuos na Mango Markets foi “intencional e artificialmente manipulado” como parte de um golpe que foi “intencional e deliberadamente” realizado.

A queixa afirmou ainda que essa manipulação ajudou a equipe a retirar US$ 110 milhões do mercado e, devido a isso, outros investidores também perderam muito de seu investimento. O agente especial do FBI Bandon Racz acredita que Eisenberg estava ciente de suas ações, por isso voou dos EUA para Israel no dia seguinte.

Ele acrescentou ainda que o horário do voo sugere que ele queria escapar de ser apreendido pelas agências de aplicação da lei. No entanto, ele agora está sob custódia do FBI, pois foi preso em 26 de dezembro em Porto Rico. 

Outros ataques semelhantes

Esta não é a primeira vez que tais ataques ocorreram no mercado de criptomoedas. Em 2022, a Harvest Finance foi manipulada e perdeu mais de US$ 34 milhões no processo. Além disso, a Beanstalk perdeu mais de US$ 182 milhões em abril, enquanto a Moola Market perdeu US$ 9 milhões em acidentes semelhantes. 

Considerações finais

Cada vez mais investidores estão deixando o mercado de criptomoedas devido à clareza regulatória e às práticas. Os colapsos da FTX e da Luna já espalharam sentimentos negativos no mercado, e tais acidentes podem aumentar isso a um ponto em que haverá muito poucos investidores no mercado. Agora é a hora de uma maior clareza regulatória.