Operador de criptomoedas frauda a corretora Mango Markets em US$ 110 milhões

O ano está quase no fim, mas a tendência de baixa no mercado de criptomoedas ainda não se reverteu. 2022 foi um ano marcado por fraudes, colapsos e ataques cibernéticos, e a Mango Markets é mais uma adição à lista. Pelo menos US$ 110 milhões foram desviados por um investidor da corretora, sem qualquer intenção de devolvê-los. As autoridades americanas abriram processos criminais contra o indivíduo, que foi preso na noite passada.

Mercado de mangas e a fraude

Em 11 de outubro, Avraham Eisenberg e sua equipe supostamente inflacionaram o preço do token Mango e, em seguida, obtiveram um empréstimo de US$ 110 milhões da corretora, de acordo com a denúncia apresentada contra Eisenberg pelo FBI. O Tribunal de Nova York tornou a denúncia pública em 27 de dezembro, o que abalou todo o mercado de criptomoedas.

A denúncia afirma que Eisenberg enfrentará acusações de fraude e manipulação de commodities. A história começou em 11 de outubro, quando ele e seus associados manipularam o preço do token nativo da Mango, inflacionando-o em mais de 1300%. Quando o preço atingiu o pico histórico, Eisenberg e sua equipe contraíram empréstimos vultosos da plataforma, deixando um prejuízo de mais de US$ 110 milhões.

No dia seguinte, a corretora Mango Markets iniciou negociações com Eisenberg e sua equipe para a devolução dos fundos. A equipe não respondeu imediatamente, mas após três dias, em 15 de outubro, concordou em devolver US$ 67 milhões à plataforma.

A denúncia alega que, devido à fraude, não apenas a corretora Mango Markets sofreu prejuízos, mas também os demais investidores perderam muito dinheiro no processo. No entanto, Eisenberg não considera isso uma fraude, mas sim uma manobra comum entre investidores que buscam obter maiores lucros no mercado.

Em um tweet, ele escreveu que essa é “uma estratégia de negociação lucrativa”. E, segundo ele, tudo o que fez estava de acordo com a lei e com “ações legais de mercado aberto”. Mas o FBI está analisando o caso sob uma perspectiva diferente. De acordo com a denúncia, Eisenberg e sua equipe cometeram fraude e manipulação porque o preço dos contratos futuros perpétuos na Mango Markets foi “manipulado intencionalmente e artificialmente” como parte de um golpe que foi “deliberadamente e deliberadamente” executado.

A denúncia afirma ainda que essa manipulação ajudou a equipe a desviar US$ 110 milhões do mercado, o que fez com que outros investidores também perdessem grande parte de seus investimentos. O agente especial do FBI, Bandon Racz, acredita que Eisenberg estava ciente de suas ações, motivo pelo qual viajou dos EUA para Israel no dia seguinte.

Ele acrescentou ainda que o horário do voo sugeria que ele queria escapar de ser detido pelas autoridades. No entanto, ele agora está sob custódia do FBI, tendo sido preso em 26 de dezembro em Porto Rico. 

Outros ataques semelhantes

Esta não é a primeira vez que ataques desse tipo acontecem no mercado de criptomoedas. Em 2022, a Harvest Finance foi alvo de manipulação e perdeu mais de US$ 34 milhões. Além disso, a Beanstalk perdeu mais de US$ 182 milhões em abril, enquanto a Moola Market perdeu US$ 9 milhões emdentsemelhantes. 

Considerações finais

Cada vez mais investidores estão abandonando o mercado de criptomoedas devido à falta de clareza e às práticas regulatórias. As quedas da FTX e da Luna já disseminaram sentimentos negativos no mercado, e taisdentpodem agravar a situação, resultando em um número muito reduzido de investidores. Chegou a hora de uma maior clareza regulatória.