Ora è possibile Tracfondi crittografici illegali tramite le banche

Tracle criptovalute illegali è ora possibile grazie a un nuovo prodotto di CipherTrac. L'azienda ha ideato un nuovo prodotto, Armada, che proteggerà le banche dai potenziali rischi associati agli exchange di criptovalute. La startup, supportata dalla DARPA, aiuterà le banche a individuare fondi crittografici illegali.

Le criptovalute illegali sono diventate una minaccia per il settore bancario, ma con il nuovo strumento, gli istituti bancari possono ridurre al minimo i rischi che il settore delle criptovalute comporta. I truffatori del settore stanno diventando ogni giorno più esperti di tecnologia e desiderosi di sfruttare qualsiasi anello debole del settore bancario.

Risparmiare miliardi tracle criptovalute illegali

CipherTrac, un'azienda di blockchain intelligence con sede nella Silicon Valley, afferma che le banche statunitensi gestiscono transazioni in criptovalute per oltre 2 miliardi di dollari all'anno senza saperlo. Ciò espone queste istituzioni a frodi e altri reati legati alle criptovalute. Tuttavia, 8 banche su 10 effettuano transazioni illegali consapevolmente.

Il rivoluzionario tracdelle criptovalute illegali, lanciato oggi, invertirà la tendenza e aiuterà le banche a conformarsi alle linee guida AML. Questo nuovo software, denominato Armada, è uno strumento che contribuirà a ridurre i rischi associati alla fornitura di Virtual Asset Service (VASP).

Lo strumento utilizza l'apprendimento automatico e algoritmi forensi per monitorare le transazioni di asset digitali e generare prove infallibili sulle attività fraudolente. Il software funziona su sportelli bancomat per criptovalute, exchange e singoli utenti.

Secondo John Jeffries, analista finanziario di CipherTrace:

Le informazioni raccolte sugli utenti nell'ambito del processo KYC servono a garantire che l'exchange rispetti tutti i requisiti antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT), oltre alle sanzioni internazionali. Senza la raccolta di informazioni sugli utenti, gli exchange non sarebbero in grado di stabilire se un criminale stia utilizzando i loro servizi per riciclare denaro.

Tracdi criptovalute illegali nel dark web

Grazie a questo sistema, l'azienda sarà in grado di raccogliere dati sulle attività del dark web. Il software sarà in grado di tracsia le truffe legate alle criptovalute che gli attacchi ransomware, secondo quanto affermato da Catherine Woneis, vicepresidente della gestione prodottident l'azienda di sicurezza.

Ciò si traduce in una valutazione del rischio più accurata e completa dei controlli antiriciclaggio del VASP ed è ciò che consente ad Armada di individuare gli MSB che potrebbero nascondere la loro vera natura attraverso nomi diversi o conti nascosti.

Tuttavia, i clienti di Armada per tracdelle criptovalute illegali proverranno dal settore bancario. Sono proprio le banche a subire maggiormente la minaccia degli asset digitali, in quanto continuano a essere integrate con i fornitori di servizi di criptovalute, afferma Jefferies.

giàTracsoluzioni analitiche nel settore blockchain a importanti operatori del mondo delle criptovalute, tra cui Rakuten, l' Binance e Galaxy Digital. Questi dovrebbero essere i primi a beneficiare dello tracdelle criptovalute illegali.