Tracciare le criptovalute illegali è ora possibile grazie a un nuovo prodotto di CipherTrace. L'azienda ha sviluppato un nuovo prodotto, Armada, che proteggerà le banche dai potenziali rischi che derivano dagli scambi di criptovalute. La startup supportata dalla DARPA aiuterà le banche a rilevare fondi crypto illegali.
Le criptovalute illegali sono diventate una minaccia per il settore bancario, ma con il nuovo strumento, è possibile per le istituzioni bancarie minimizzare i rischi che la sfera crypto pone. I truffatori del settore diventano ogni giorno più tecnologici e attenti a sfruttare qualsiasi anello debole nel settore bancario.
Risparmiare miliardi tracciando le criptovalute illegali
CipherTrace, un outfit intelligente blockchain basato nella Silicon Valley, afferma che le banche statunitensi hanno gestito oltre 2 miliardi di dollari di transazioni crypto annualmente senza saperlo. Questo espone queste istituzioni a frodi e altri crimini legati alle criptovalute. Tuttavia, 8 banche su 10 sono coinvolte in transazioni illegali consapevolmente.
Il rivoluzionario prodotto di tracciamento delle criptovalute illegali lanciato oggi capovolgerà le pratiche illecite e aiuterà le banche a conformarsi alle linee guida AML. Questo nuovo software, battezzato Armada, è uno strumento che aiuterà a ridurre i rischi coinvolti quando si tratta di fornitura di servizi di asset virtuali (VASP).
Lo strumento utilizza l'apprendimento automatico e algoritmi forensi nel monitoraggio delle transazioni di asset digitali e produce prove infallibili sulle attività fraudolente. Il software funziona su ATM crypto, scambi e utenti individuali.
Secondo John Jeffries, analisti finanziari presso CipherTrace::
Le informazioni raccolte sugli utenti come parte della KYC sono destinate a garantire che lo scambio stia rispettando tutti i requisiti AML e Combattimento il Finanziamento del Terrorismo (CFT) oltre alle sanzioni internazionali. Senza raccogliere alcune informazioni sugli utenti, gli scambi non avrebbero la capacità di decifrare se un criminale sta utilizzando i loro servizi per riciclare denaro.
Tracciamento delle criptovalute illegali nel dark web
Attraverso il sistema, l'azienda sarà in grado di raccogliere dati sulle attività del dark web. Il software sarà in grado di tracciare le truffe crypto e gli attacchi ransomware secondo Catherine Woneis, Vice President della gestione del prodotto presso l'azienda di sicurezza:
Questo si traduce in una valutazione del rischio più accurata e completa dei controlli antiriciclaggio VASP ed è ciò che consente ad Armada di catturare le MSB che potrebbero nascondere la loro vera natura attraverso nomi diversi o conti nascosti.
Tuttavia, i clienti di Armada per tracciare le criptovalute illegali saranno tratti dal settore bancario. Sono loro quelli che affrontano la minaccia degli asset digitali mentre continuano a essere integrati con i fornitori di servizi crypto, afferma Jefferies.
Già CipherTrace offre soluzioni analitiche nel settore blockchain ad attori di alto profilo nella sfera crypto tra cui Rakuten, l'ecosistema Binance e Galaxy Digital. Questi dovrebbero essere i primi a beneficiare dello strumento di tracciamento delle criptovalute illegali.
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Albert Kim
Albert Kim è uno sviluppatore e scrittore full-time di contenuti tecnologici specializzato in blockchain e criptovalute. Opera nel settore tech da 7 anni, aiutando le aziende a scalare il proprio potenziale al livello successivo.
