Теперь стало возможным Tracнезаконные криптовалютные средства через банки

TracБлагодаря новому продукту от CipherTrac. Компания разработала новый продукт Armada, который защитит банки от потенциальных рисков, связанных с криптовалютными биржами. Этот стартап, поддерживаемый DARPA, поможет банкам выявлять незаконные криптовалютные средства.

Незаконная криптовалюта стала угрозой для банковского сектора, но с помощью нового инструмента банковские учреждения могут минимизировать риски, связанные с криптовалютами. Мошенники в этой отрасли с каждым днем ​​становятся все более технически подкованными и стремятся использовать любое слабое звено в банковском секторе.

Экономия миллиардов за счет tracнезаконной криптовалюты

Компания CipherTrac, специализирующаяся на анализе блокчейна и базирующаяся в Силиконовой долине, утверждает, что американские банки ежегодно проводят криптовалютные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов, не подозревая об этом. Это подвергает эти учреждения риску мошенничества и других преступлений, связанных с криптовалютой. Однако 8 из 10 банков совершают незаконные транзакции сознательно.

Революционный tracнезаконной криптовалюты, запущенный сегодня, позволит искоренить противоправные действия и поможет банкам соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег. Новое программное обеспечение под названием Armada — это инструмент, который поможет снизить риски, связанные с предоставлением услуг виртуальных активов (VASP).

Этот инструмент использует алгоритмы машинного обучения и криминалистического анализа для мониторинга транзакций с цифровыми активами и получения неопровержимых доказательств мошеннических действий. Программное обеспечение работает на криптобанкоматах, биржах и для отдельных пользователей.

По словам Джона Джеффриса, финансового аналитика компании CipherTrac::

Информация, собираемая о пользователях в рамках процедуры KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»), призвана обеспечить соблюдение биржей всех требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также международных санкций. Без сбора определенной информации о пользователях биржи не смогут определить, использует ли преступник их услуги для отмывания денег.

Tracнезаконной криптовалюты в даркнете

С помощью этой системы компания сможет собирать данные о деятельности в даркнетепрограммное обеспечение сможет tracкриптомошенничества, а также атаки программ-вымогателей.dent в компании, занимающейся информационной безопасностью,

Это приводит к более точной и всесторонней оценке рисков, связанных с мерами противодействия отмыванию денег, которые использует VASP, и именно это позволяет Armada выявлять организации, занимающиеся отмыванием денег, которые могут скрывать свою истинную сущность, используя другие имена или скрытые счета.

Однако клиенты Armada по tracнезаконной криптовалюты будут из банковского сектора. Именно они сталкиваются с угрозой цифровых активов, поскольку продолжают интегрироваться с поставщиками криптоуслуг, считает Jefferies.

ужеTracпредлагает аналитические решения в блокчейн-индустрии крупным игрокам криптосферы, включая Rakuten, Binance и Galaxy Digital. Именно они первыми смогут воспользоваться преимуществами этого tracнелегальных криптовалют.