銀行を通じて違法な暗号資産をTracすることが可能になった

Tracの新製品により、違法な暗号資産の追跡が可能になりましたTrace 同社は、暗号資産取引所に伴う潜在的なリスクから銀行を保護する新製品「Armada」を開発しました。DARPA （国防高等研究計画局）の支援を受けるこのスタートアップ企業は、銀行による違法な暗号資産の検出を支援します。

違法な暗号資産は銀行業界にとって脅威となっていますが、この新しいツールにより、銀行は暗号資産がもたらすリスクを最小限に抑えることができます。業界の詐欺師たちは日々技術に精通しており、銀行業界のあらゆる弱点を悪用しようと躍起になっています。

違法暗号資産の tracで数十億ドルを節約

シリコンバレーに拠点を置くブロックチェーン・インテリジェンス企業CipherTracによると、米国の銀行は年間20億ドル以上の暗号資産取引を知らずに処理しているという。これにより、これらの金融機関は詐欺やその他の暗号資産関連犯罪の危険にさらされている。しかし、10行中8行は違法取引を故意に行っている。

革新的な trac製品は、不正行為を是正し、銀行のAMLガイドライン遵守を支援します。Armada と名付けられたこの新しいソフトウェアは、仮想資産サービス提供（VASP）に伴うリスクを軽減するツールです。

このツールは、機械学習とフォレンジックアルゴリズムを用いてデジタル資産取引を監視し、不正行為に関する確実な証拠を提供します。このソフトウェアは、仮想通貨ATM、取引所、そして個人ユーザーで利用可能です。

CipherTrace の金融アナリスト John Jeffries 氏によると:

KYCの一環として収集されるユーザー情報は、取引所が国際制裁に加え、AML（マネーロンダリング対策）およびテロ資金供与対策（CFT）のすべての要件を遵守していることを確認することを目的としています。ユーザーに関する情報を収集しなければ、取引所は犯罪者が自社のサービスをマネーロンダリングに利用しているかどうかを判別できなくなります。

ダークウェブにおける違法暗号資産のTrac

このシステムを通じて、同社は ダークウェブ上の活動できるようになる trac、キャサリン・ウォニス氏によると、このソフトウェアは暗号資産詐欺やランサムウェア攻撃をdent セキュリティ企業の

これにより、VASP のマネーロンダリング対策のより正確で包括的なリスク評価が可能になり、異なる名前や隠しアカウントによって本質を隠している可能性のある MSB を Armada が検出できるようになります。

しかし、trac違法な仮想通貨を追跡Armadaの顧客は、銀行業界から選ばれるだろう。ジェフリーズによれば、銀行は仮想通貨サービスプロバイダーとの連携を深めるにつれ、デジタル資産の脅威に直面しているからだ。

既にTracといった暗号資産業界の著名企業にブロックチェーン業界の分析ソリューションを提供しています Binance エコシステム、Galaxy Digital の恩恵を最初に受けることになるでしょう trac違法暗号資産