Agora é possível Tracfundos ilegais de criptomoedas através de bancos

Traccriptomoedas ilegais agora é possível graças a um novo produto da CipherTraceTracA empresa desenvolveu o Armada, um produto que protege os bancos dos riscos potenciais associados às corretoras de criptomoedas. A startup, apoiada pela DARPA, ajudará os bancos a detectar fundos ilegais em criptomoedas.

Criptomoedas ilegais se tornaram uma ameaça para o setor bancário, mas com a nova ferramenta, é possível que as instituições bancárias minimizem os riscos que o universo das criptomoedas representa. Os fraudadores do setor estão se tornando cada vez mais experientes em tecnologia e ansiosos para explorar qualquer ponto fraco no setor bancário.

Economizando bilhões através do tracde criptomoedas ilegais

ATrac, uma empresa de inteligência em blockchain sediada no Vale do Silício, afirma que bancos americanos têm processado mais de US$ 2 bilhões em transações com criptomoedas anualmente sem o seu conhecimento. Isso expõe essas instituições a fraudes e outros crimes relacionados a criptomoedas. No entanto, 8 em cada 10 bancos participam de transações ilegais conscientemente.

O revolucionário tracde criptomoedas ilegais, lançado hoje, vai combater essa prática fraudulenta e ajudar os bancos a cumprir as diretrizes de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro). Este novo software, batizado de Armada, é uma ferramenta que ajudará a reduzir os riscos envolvidos na prestação de serviços de ativos virtuais (VASP, na sigla em inglês).

A ferramenta utiliza aprendizado de máquina e algoritmos forenses para monitorar transações de ativos digitais e gerar evidências irrefutáveis ​​de atividades fraudulentas. O software funciona em caixas eletrônicos de criptomoedas, corretoras e usuários individuais.

De acordo com John Jeffries, analista financeiro da CipherTrac:

As informações coletadas sobre os usuários como parte do processo KYC (Conheça Seu Cliente) visam garantir que a corretora esteja cumprindo todas as exigências de AML (Antilavagem de Dinheiro) e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), além das sanções internacionais. Sem coletar algumas informações sobre os usuários, as corretoras não teriam como determinar se um criminoso está usando seus serviços para lavar dinheiro.

Traccriptomoedas ilegais na dark web

Por meio do sistema, a empresa poderá coletar dados sobre atividades na dark web. O software será capaz de tracgolpes com criptomoedas, bem como ataques de ransomware, de acordo com Catherine Woneis, vice-presidente de gerenciamento de produtosdent empresa de segurança.

Isso se traduz em uma avaliação de risco mais precisa e abrangente dos controles de lavagem de dinheiro dos VASPs e é o que permite à Armada identificar MSBs que podem estar ocultando sua verdadeira natureza por meio de nomes diferentes ou contas secretas.

No entanto, os clientes da Armada para traccriptomoedas ilegais serão provenientes do setor bancário. São eles que enfrentam a ameaça dos ativos digitais, à medida que continuam a se integrar aos provedores de serviços de criptomoedas, afirma a Jefferies.

jáTracoferece soluções analíticas na indústria blockchain para grandes nomes do setor de criptomoedas, incluindo Rakuten, o Binance e Galaxy Digital. Essas empresas devem ser as primeiras a se beneficiar da tracde criptomoedas ilegais.