أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
Tracالعملات المشفرة غير القانونية ممكنًا الآن بفضل منتج جديد من شركة CipherTrace. وقد ابتكرت الشركة منتجًا جديدًا، Armada، يحمي البنوك من المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول العملات المشفرة. وستساعد هذه الشركة الناشئة، المدعومة من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، البنوك على كشف أموال العملات المشفرة غير القانونية.
أصبحت العملات المشفرة غير القانونية تهديدًا للقطاع المصرفي، ولكن بفضل الأداة الجديدة، أصبح بإمكان المؤسسات المصرفية الحد من مخاطر هذا المجال. يكتسب المحتالون في هذا القطاع خبرة تقنية متزايدة يومًا بعد يوم، ويحرصون على استغلال أي ثغرة في القطاع المصرفي.
توفير مليارات الدولارات من خلال tracالعملات المشفرة غير القانونية
تقول شركة "سايفرTrac، وهي شركة ذكية متخصصة في تقنية بلوكتشين ومقرها وادي السيليكون، إن البنوك الأمريكية تُجري معاملات عملات مشفرة بقيمة تزيد عن ملياري دولار سنويًا دون علمها. هذا يُعرّض هذه المؤسسات للاحتيال وجرائم أخرى متعلقة بالعملات المشفرة. مع ذلك، يُجري ثمانية من كل عشرة بنوك معاملات غير قانونية عن علم.
الثوري trac، الذي أُطلق اليوم، في الحد من الممارسات غير القانونية ومساعدة البنوك على الامتثال لإرشادات مكافحة غسل الأموال. ويُطلق على هذا البرنامج الجديد اسم "أرمادا"، وهو أداة تُساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع خدمات الأصول الافتراضية (VASP).
تستخدم الأداة تقنيات التعلم الآلي وخوارزميات التحليل الجنائي لمراقبة معاملات الأصول الرقمية، وتُقدم أدلة دامغة على الأنشطة الاحتيالية. يعمل البرنامج على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومنصات التداول، والمستخدمين الأفراد.
وفقًا لجون جيفريز، المحلل المالي في شركة CipherTrace::
تهدف المعلومات المُجمعة عن المستخدمين، كجزء من عملية "اعرف عميلك"، إلى ضمان التزام المنصة بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى العقوبات الدولية. فبدون جمع بعض المعلومات عن المستخدمين، لن تتمكن المنصات من كشف ما إذا كان مجرم يستخدم خدماتها لغسل الأموال.
Tracالعملات المشفرة غير القانونية في الويب المظلم
سيُمكّن هذا النظام الشركة من جمع بيانات حول أنشطة الإنترنت المظلمسيتمكن البرنامج من tracعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى هجمات برامج الفدية.dent في شركة الأمن،
ويترجم هذا إلى تقييم أكثر دقة وشاملة للمخاطر المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الأموال الخاصة بـ VASP وهو ما يمكّن Armada من القبض على شركات الخدمات المالية التي قد تخفي طبيعتها الحقيقية من خلال أسماء مختلفة أو حسابات مخفية.
مع ذلك، فإن عملاء شركة أرمادا في مجال tracالعملات المشفرة غير القانونية سيكونون من القطاع المصرفي. فهم الأكثر عرضة لخطر الأصول الرقمية، نظراً لاستمرار اندماجهم مع مزودي خدمات العملات المشفرة، كما يقول جيفريز.
بالفعلTracحلولاً تحليلية في مجال تقنية البلوك تشين لجهات فاعلة بارزة في عالم العملات الرقمية، بما في ذلك راكوتين، Binance البيئي، وجالاكسي ديجيتال. ومن المتوقع أن تكون هذه الجهات أول المستفيدين من tracالعملات الرقمية غير المشروعة.
هل ما زلت تسمح للبنك بالاحتفاظ بأفضل جزء؟ شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية أن تكون مصرفك الخاص.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)