Ahora es posible Tracfondos criptográficos ilegales a través de los bancos

Traccriptomonedas ilegales ya es posible gracias a un nuevo producto de CipherTrace. La firma ha creado Armada, un nuevo producto que protegerá a los bancos de los posibles riesgos asociados a las plataformas de intercambio de criptomonedas. Esta startup, respaldada por DARPA, ayudará a los bancos a detectar fondos de criptomonedas ilegales.

Las criptomonedas ilegales se han convertido en una amenaza para el sector bancario, pero con la nueva herramienta, las instituciones bancarias pueden minimizar los riesgos que representa el mundo de las criptomonedas. Los estafadores del sector se vuelven cada día más expertos en tecnología y están deseosos de explotar cualquier punto débil del sector bancario.

Ahorrando miles de millones mediante tracde criptomonedas ilegales

CipherTrace, una empresa de inteligencia blockchain con sede en Silicon Valley, afirma que los bancos estadounidenses han gestionado más de 2000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas al año sin saberlo. Esto expone a estas instituciones al fraude y otros delitos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, 8 de cada 10 bancos realizan transacciones ilegales a sabiendas.

El revolucionario tracde criptomonedas ilegales, lanzado hoy, revertirá las malas prácticas y ayudará a los bancos a cumplir con las directrices AML. Este nuevo software, denominado Armada, es una herramienta que ayudará a reducir los riesgos asociados con la prestación de servicios de activos virtuales (VASP).

La herramienta utiliza aprendizaje automático y algoritmos forenses para monitorear transacciones de activos digitales y generar evidencia infalible sobre actividades fraudulentas. El software funciona en cajeros automáticos de criptomonedas, plataformas de intercambio y usuarios individuales.

Según John Jeffries, analista financiero de CipherTrace::

La información recopilada sobre los usuarios como parte del proceso KYC tiene como objetivo garantizar que la plataforma cumpla con todos los requisitos de prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT), además de las sanciones internacionales. Sin recopilar información sobre los usuarios, las plataformas no podrían determinar si un delincuente utiliza sus servicios para blanquear dinero.

Traccriptomonedas ilegales en la dark web

A través del sistema, la empresa podrá recopilar datos sobre las actividades en la dark web. El software podrá tracestafas de criptomonedas, así como ataques de ransomware, según Catherine Woneis, vicepresidenta de gestión de productosdent la empresa de seguridad:

Esto se traduce en una evaluación de riesgos más precisa y completa de los controles antilavado de dinero de VASP y es lo que permite a Armada detectar a los MSB que pueden estar ocultando su verdadera naturaleza a través de nombres diferentes o cuentas ocultas.

Sin embargo, los clientes de Armada para traccriptomonedas ilegales provendrán del sector bancario. Según Jefferies, son ellos quienes enfrentan la amenaza de los activos digitales, ya que continúan integrándose con proveedores de servicios de criptomonedas.

yaTracofrece soluciones analíticas en la industria blockchain a actores destacados del sector cripto, como Rakuten, el Binance y Galaxy Digital. Estos deberían ser los primeros en beneficiarse de la tracde criptomonedas ilegales.