Il est désormais possible de Tracles fonds illégaux en cryptomonnaies via les banques

Tracdes cryptomonnaies illégales est désormais possible grâce à un nouveau produit de CipherTrac. Cette entreprise a développé Armada, un produit qui protège les banques des risques potentiels liés aux plateformes d'échange de cryptomonnaies. Soutenue par la DARPA, cette start-up aidera les banques à détecter les fonds provenant de cryptomonnaies illégales.

Les cryptomonnaies illégales représentent une menace pour le secteur bancaire, mais grâce à ce nouvel outil, les institutions bancaires peuvent minimiser les risques liés à cet univers. Les fraudeurs du secteur perfectionnent sans cesse leurs techniques et cherchent à exploiter la moindre faille du système bancaire.

Économiser des milliards grâce au tracdes cryptomonnaies illégales

CipherTrac, une entreprise spécialisée dans l'intelligence blockchain basée dans la Silicon Valley, affirme que les banques américaines traitent chaque année plus de 2 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies à leur insu. Cela les expose à la fraude et à d'autres délits liés aux cryptomonnaies. Cependant, 8 banques sur 10 effectuent sciemment des transactions illégales.

Le produit révolutionnaire tracdes cryptomonnaies illégales, lancé aujourd'hui, va enrayer ces pratiques frauduleuses et aider les banques à se conformer aux directives de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce nouveau logiciel, baptisé Armada, est un outil qui contribuera à réduire les risques liés à la fourniture de services d'actifs virtuels (VASP).

Cet outil utilise l'apprentissage automatique et des algorithmes d'analyse forensique pour surveiller les transactions d'actifs numériques et fournir des preuves irréfutables d'activités frauduleuses. Le logiciel est compatible avec les distributeurs automatiques de cryptomonnaies, les plateformes d'échange et les utilisateurs particuliers.

Selon John Jeffries, analyste financier chez CipherTrac:

Les informations recueillies sur les utilisateurs dans le cadre de la procédure KYC (Know Your Customer) visent à garantir que la plateforme d'échange respecte toutes les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que les sanctions internationales. Sans ces informations, les plateformes d'échange seraient incapables de déterminer si un criminel utilise leurs services pour blanchir de l'argent.

Tracdes cryptomonnaies illégales sur le dark web

Grâce à ce système, l'entreprise pourra collecter des données sur les activités du dark web. Le logiciel permettra de tracles escroqueries liées aux cryptomonnaies ainsi que les attaques de rançongiciels, selon Catherine Woneis, vice-présidente endent au sein de cette société de sécurité.

Cela se traduit par une évaluation des risques plus précise et plus complète des contrôles anti-blanchiment d'argent des fournisseurs de services à valeur ajoutée (PSVA) et permet à Armada de repérer les entreprises de services monétaires (ESM) qui pourraient dissimuler leur véritable nature en utilisant différents noms ou des comptes cachés.

Cependant, les clients d'Armada pour traccontre les cryptomonnaies illégales proviendront du secteur bancaire. Selon Jefferies, ce sont eux qui sont confrontés à la menace des actifs numériques, car ils continuent de s'intégrer aux fournisseurs de services de cryptomonnaies.

déjàTracdes solutions analytiques dans le secteur de la blockchain à des acteurs majeurs de la cryptomonnaie, tels que Rakuten, l' Binance et Galaxy Digital. Ces derniers devraient être les premiers à bénéficier de l' tracdes cryptomonnaies illégales.