TracVerfolgung illegaler Kryptogelder über Banken ist jetzt möglich

Tracillegaler Kryptowährungen ist dank eines neuen Produkts von CipherTrac. Das Unternehmen hat mit Armada ein Produkt entwickelt, das Banken vor den potenziellen Risiken von Kryptobörsen schützt. Das von DARPA unterstützte Startup hilft Banken bei der Aufdeckung illegaler Kryptogelder.

Illegale Kryptowährungen stellen eine Bedrohung für den Bankensektor dar. Mit dem neuen Tool können Banken die Risiken im Kryptobereich jedoch minimieren. Betrüger in der Branche werden immer technikaffiner und nutzen jede Schwachstelle im Bankensektor aus.

Milliarden werden durch tracillegaler Kryptowährungen eingespart.

CipherTrac, ein in Silicon Valley ansässiges Unternehmen für Blockchain-Technologie, gibt an, dass US-Banken jährlich Kryptotransaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar abwickeln, ohne dies zu wissen. Dadurch sind diese Institute Betrug und anderen kryptobezogenen Straftaten ausgesetzt. Allerdings sind acht von zehn Banken wissentlich in illegale Transaktionen verwickelt.

Die tracheute vorgestellte, Die neue Software mit dem Namen Armada ist ein Tool, das die Risiken bei der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (VASP) verringert.

Das Tool nutzt maschinelles Lernen und forensische Algorithmen zur Überwachung von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten und liefert zweifelsfreie Beweise für betrügerische Aktivitäten. Die Software funktioniert an Krypto-Geldautomaten, Börsen und für Einzelnutzer.

Laut John Jeffries, den Finanzanalysten von CipherTrac:

Die im Rahmen der KYC-Prüfung erhobenen Nutzerdaten dienen dazu, sicherzustellen, dass die Börse alle Anforderungen der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie internationale Sanktionen einhält. Ohne die Erhebung bestimmter Nutzerdaten könnten Börsen nicht feststellen, ob Kriminelle ihre Dienste zur Geldwäsche nutzen.

Tracillegaler Kryptowährungen im Darknet

Mithilfe des Systems kann das Unternehmen Daten über Aktivitäten im Darknetwird die Software in der Lage sein trac, Kryptobetrug sowie Ransomware-Angriffedent des Sicherheitsunternehmens,

Dies führt zu einer genaueren und umfassenderen Risikobewertung der VASP-Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ermöglicht es Armada, Geldwäscheunternehmen zu überführen, die ihre wahre Natur möglicherweise durch verschiedene Namen oder versteckte Konten verschleiern.

jedoch tracVerfolgung illegaler Kryptowährungen stammen

bereitsTracAnalyselösungen für die Blockchain-Branche an und betreut namhafte Akteure der Krypto-Szene wie Rakuten, das Binance Ökosystem und Galaxy Digital. Diese Unternehmen dürften als erste von dem tracillegaler Kryptowährungen profitieren.