Il Sudafrica indaga sulle 30 operazioni di criptovalute non registrate
Enacy Mapakame
2 min di lettura
- La FSCA sudafricana ha avviato un'indagine su 30 operazioni crypto non registrate nel paese.
- La FSCA ha concesso un periodo di grazia fino al 30 novembre 2023 per regolarizzare le proprie attività.
- La Sudafrica conta 138 aziende crypto registrate da quando l'autorità di regolamentazione ha rilasciato la prima serie di licenze nel primo trimestre del 2024.
L'Autorità per la condotta del settore finanziario del Sudafrica (FSCA) sta indagando su 30 aziende legate alle criptovalute per operazioni non autorizzate. Lo sviluppo arriva mentre il panorama normativo delle criptovalute nel paese sta iniziando a delinearsi.
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All'inizio di questo mese, la FSCA ha emesso altre 63 licenze alle aziende conformi, portando il numero totale di fornitori di criptovalute e servizi correlati registrati nel paese a 138.
Il Sudafrica ha iniziato a emettere licenze nel Q1 2024
L'regolatore ha emesso il primo set di licenze agli operatori durante il primo trimestre di quest'anno. I primi licenziatari secondo i requisiti normativi includevano gli exchange Luno e Varl.
Nell'ottobre 2022, la FSCA del Sudafrica ha dichiarato che le criptoattività sono ora riconosciute come attività finanziarie e dovrebbero essere regolamentate. La dichiarazione ha reso obbligatorio per gli exchange di criptovalute e altri servizi correlati richiedere una licenza di fornitore di servizi finanziari. La FSCA ha concesso agli operatori un periodo di grazia fino al 30 novembre 2023 per regolarizzare le proprie operazioni o affrontare azioni legali.
La FSCA ha rivelato l'indagine sulle 30 operazioni nelle sue più recenti azioni regolamentari. Citando il rapporto della FSCA: "Nell'interesse della protezione del pubblico e a sostegno dell'equità nel settore, la FSCA agirà in modo deciso contro i fornitori non autorizzati di servizi di cripto-attività (CASPs). Attualmente ci sono 30 casi in fase di indagine."
L'indagine funge da avvertimento per i giocatori non registrati
Secondo Mariblock, la FSCA ha promesso di pubblicizzare i risultati delle indagini, il che funge anche da monito per gli operatori non autorizzati nel settore. La repressione fa parte degli sforzi del Sudafrica per affrontare i rischi di finanziamento del terrorismo. È inoltre in linea con gli sforzi per affrontare le preoccupazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF) sul riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute, fenomeno diventato dilagante in tutto il mondo.
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Recentemente, le autorità in Costa Rica hanno arrestato 36 individui collegati a una banda criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute.
Circa il 57% dei paesi inseriti nella "lista grigia" del FATF è africano, tra cui Sudafrica, Namibia, Nigeria, Mozambico, Kenya e Tanzania. Burkina Faso, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Senegal e Sud Sudan costituiscono i 12 paesi africani menzionati nel rapporto.
Reportage di Cryptopolitan a cura di Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame è una giornalista con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle notizie finanziarie e aziendali. Si occupa di mercati dei capitali e tecnologie emergenti: metaverso, intelligenza artificiale e criptovalute. Enacy è laureata con onori in Media and Society Studies.
