Il Sudafrica indaga su 30 operazioni crittografiche non registrate

La Financial Sector Conduct Authority (FSCA) del Sudafrica sta indagando su 30 società operanti nel settore delle criptovalute per operazioni non autorizzate. Questa iniziativa arriva mentre il panorama normativo del Paese in materia di criptovalute inizia a prendere forma.

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All'inizio di questo mese, la FSCA ha rilasciato altre 63 licenze alle aziende conformi, portando il numero totale di fornitori di servizi crittografici e correlati registrati nel Paese a 138.

Il Sudafrica ha iniziato a rilasciare le licenze nel primo trimestre del 2024 

L' autorità di regolamentazione ha rilasciato la prima serie di licenze agli operatori nel primo trimestre di quest'anno. Tra i primi licenziatari soggetti ai requisiti normativi figurano le borse Luno e Varl.

Nell'ottobre 2022, la FSCA sudafricana ha dichiarato che le criptovalute sono ora riconosciute come attività finanziarie e devono essere regolamentate. La dichiarazione ha reso obbligatorio per gli exchange di criptovalute e altri servizi correlati richiedere una licenza di fornitore di servizi finanziari. La FSCA ha concesso agli operatori un periodo di grazia fino al 30 novembre 2023 per regolarizzare le proprie attività o affrontare azioni legali.

La FSCA ha reso pubblica l'indagine sulle 30 operazioni nelle sue ultime azioni normative. Citando il rapporto della FSCA, "Nell'interesse della tutela del pubblico e a sostegno dell'equità nel settore, la FSCA agirà con decisione contro i CASP [fornitori di servizi di criptovalute] illegali. Attualmente sono 30 i casi sotto inchiesta"

L'indagine serve come avvertimento per i giocatori non registrati

Secondo mariblock, la FSCA ha promesso di rendere pubblici i risultati delle indagini, fungendo al contempo da monito per gli operatori non autorizzati del settore. La repressione rientra negli sforzi del Sudafrica per contrastare i rischi di finanziamento del terrorismo. È inoltre in linea con gli sforzi per rispondere alle preoccupazioni della Financial Action Task Force (GAFI) in merito al riciclaggio di denaro tramite criptovalute, un fenomeno ormai dilagante in tutto il mondo.

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Di recente, le autorità della Costa Rica hanno arrestato 36 individui legati a una banda criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

Circa il 57% dei paesi inclusi nella lista grigia del GAFI sono africani, tra cui Sudafrica, Namibia, Nigeria, Mozambico, Kenya e Tanzania. Burkina Faso, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Senegal e Sud Sudan costituiscono i 12 paesi africani inclusi nel rapporto.

Reporting Cryptopolitan di Enacy Mapakame