南アフリカ、30登録されていない暗号資産事業を調査

南アフリカの金融セクター行動管理局（FSCA）は、30の暗号関連企業を無許可の事業で調査しています。この展開は、同国の暗号資産規制環境が形になりつつある時期に起こっています。

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今月初め、FSCAはコンプライアンス企業に63件のライセンスをさらに発行し、同国に登録された暗号資産および関連サービスプロバイダーの総数を138に増やしました。

南アフリカはQ1 2024にライセンスの発行を開始 

規制当局は、今年第1四半期に事業者に対して最初のライセンスセットを発行しました。規制要件に基づく最初のライセンス取得者には、取引所、Luno、Varlが含まれていました。

2022年10月、南アフリカのFSCAは、暗号資産は金融資産として認識され、規制されるべきであると宣言しました。この宣言により、暗号取引所および関連サービスは金融サービスプロバイダーライセンスを申請することが義務付けられました。FSCAは、オペレーターに2023年11月30日までの猶予期間を与え、事業を正規化しない場合は法的措置が取られるとしました。

FSCAは、最新の規制措置で30の事業の調査を明らかにしました。FSCAレポートを引用し、「公衆の保護および業界の公平性の支援のため、FSCAは違法な[暗号資産サービスプロバイダー] CASPに対して断固たる措置を取ります。現在、30のケースが調査中です。」

調査は登録されていないプレイヤーへの警告射撃として機能

mariblockによると、FSCAは調査の結果を公開することを約束しており、これは業界の無許可のオペレーターへの警告としても機能します。この取り締まりは、テロ資金調達リスクに対処するための南アフリカの取り組みの一部です。また、世界中で蔓延している暗号通貨を通じたマネーロンダリングに関する金融行動作業部会（FATF）の懸念に対処する取り組みにも沿っています。

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最近、コスタリカの当局者は、暗号通貨を通じたマネーロンダリングに関与した犯罪ギャングに関連する36人を逮捕しました。

FATFのグレーリストに含まれる国の約57%がアフリカにあり、南アフリカ、ナミビア、ナイジェリア、モザンビーク、ケニア、タンザニアが含まれます。ブルキナファソ、カメルーン、コンゴ民主共和国、マリ、セネガル、南スーダンが、レポート内の12のアフリカ諸国を構成しています。

CryptopolitanによるEnacy Mapakameのレポート