南アフリカ、未登録の暗号資産取引30件を調査

南アフリカの金融セクター行動監視機構（FSCA）は、30社の仮想通貨関連企業に対し、無許可の取引を理由に捜査を行っている。この動きは、同国の仮想通貨規制の枠組みが形になりつつある中で起こった。.

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今月初め、FSCAは基準を満たす企業にさらに63のライセンスを発行し、国内の登録済み暗号通貨および関連サービスプロバイダーの総数は138社となった。.

南アフリカは2024年第1四半期にライセンス発行を開始した。 

規制当局は今年第1四半期に事業者に対し最初のライセンスを発行しました。規制要件に基づく最初のライセンス取得者には、取引所のLunoとVarlが含まれていました。

2022年10月、 南アフリカの 金融サービス規制当局（FSCA）は、暗号資産が金融資産として認められ、規制の対象となるべきであると宣言した。この宣言により、暗号資産取引所および関連サービス事業者は、金融サービスプロバイダーのライセンスを取得することが義務付けられた。FSCAは、事業者に対し、2023年11月30日までの猶予期間を与え、この期間内に事業を合法化しなければ法的措置に直面するとした。

FSCAは最新の規制措置において、30の事業者に対する調査を明らかにしました。FSCAの報告書を引用し、「公衆の保護と業界の公正性確保のため、FSCAは違法な（暗号資産サービスプロバイダー）CASPに対して断固たる措置を講じます。現在、30件が調査中です。」と述べています。

プローブは未登録の選手への警告として機能する

マリブロック氏によると、FSCAは調査結果を公表することを約束しており、これは同分野の無許可事業者への警告にもなる。今回の取り締まりは、南アフリカがテロ資金供与リスクに対処するための取り組みの一環である。また、世界中で蔓延している仮想通貨を通じたマネーロンダリングに対する金融活動作業部会（FATF）の懸念に対処するための取り組みとも合致している。.

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最近、 コスタリカ 暗号通貨によるマネーロンダリングに関与した犯罪組織に関係する36人を逮捕した。

FATFのグレーリストに掲載されている国の約57%は、南アフリカ、ナミビア、ナイジェリア、モザンビーク、ケニア、タンザニアなどアフリカ諸国です。報告書に掲載されているアフリカ諸国12カ国は、ブルキナファソ、カメルーン、コンゴ民主共和国、マリ、セネガル、南スーダンです。.

Enacy MapakameによるCryptopolitan レポート