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Sudáfrica investiga 30 operaciones de criptomonedas no registradas
Enacy Mapakame
- La FSCA de Sudáfrica ha abierto una investigación sobre 30 operaciones de criptomonedas no registradas en el país.
- La FSCA otorgó a los operadores un período de gracia de hasta el 30 de noviembre de 2023 para regularizar sus operaciones.
- Sudáfrica tiene 138 empresas de criptomonedas registradas desde que el regulador emitió el primer conjunto de licencias en el primer trimestre de 2024.
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) está investigando a 30 empresas relacionadas con criptomonedas por operaciones no autorizadas. Esta investigación se produce en un momento en que el panorama regulatorio de las criptomonedas en el país comienza a tomar forma.
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A principios de este mes, la FSCA emitió 63 licencias más a empresas que cumplen con las normas, lo que eleva el número total de proveedores de criptomonedas y servicios relacionados registrados en el país a 138.
Sudáfrica comenzó a emitir licencias en el primer trimestre de 2024
El regulador emitió el primer conjunto de licencias a los operadores durante el primer trimestre de este año. Entre los primeros licenciatarios bajo los requisitos regulatorios se encuentran las bolsas Luno y Varl.
En octubre de 2022, la FSCA de Sudáfrica declaró que los criptoactivos ahora se reconocen como activos financieros y deben estar regulados. Esta declaración hizo obligatorio que las plataformas de intercambio de criptomonedas y otros servicios relacionados solicitaran una licencia de proveedor de servicios financieros. La FSCA otorgó a los operadores un plazo de gracia hasta el 30 de noviembre de 2023 para regularizar sus operaciones o enfrentarse a acciones legales.
La FSCA reveló la investigación de las 30 operaciones en sus últimas medidas regulatorias. Citando el informe de la FSCA: «Con el fin de proteger al público y promover la equidad en la industria, la FSCA actuará con firmeza contra los CASP [proveedores de servicios de criptoactivos] ilegales. Actualmente hay 30 casos bajo investigación»
La sonda sirve como advertencia a los jugadores no registrados
Según mariblock, la FSCA ha prometido publicar los resultados de las investigaciones, lo que también sirve como advertencia para los operadores no autorizados del sector. Esta ofensiva forma parte de los esfuerzos de Sudáfrica para combatir los riesgos de financiación del terrorismo. También está en consonancia con las iniciativas para abordar las preocupaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, un fenómeno que se ha extendido a nivel mundial.
Recientemente, autoridades de Costa Rica arrestaron a 36 personas vinculadas a una banda criminal involucrada en el lavado de dinero a través de criptomonedas.
Aproximadamente el 57% de los países incluidos en la lista gris del GAFI son africanos, entre ellos Sudáfrica, Namibia, Nigeria, Mozambique, Kenia y Tanzania. Burkina Faso, Camerún, la República Democrática del Congo, Malí, Senegal y Sudán del Sur conforman los 12 países africanos incluidos en el informe.
Informe Cryptopolitan de Enacy Mapakame
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