- La FSCA de Sudáfrica ha abierto una investigación sobre 30 operaciones de criptomonedas no registradas en el país.
- La FSCA otorgó a los operadores un período de gracia hasta el 30 de noviembre de 2023 para regularizar sus operaciones.
- Sudáfrica cuenta con 138 empresas de criptomonedas registradas desde que el regulador emitió el primer conjunto de licencias en el primer trimestre de 2024.
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) está investigando a 30 empresas relacionadas con criptomonedas por operaciones no autorizadas. Este desarrollo ocurre mientras el panorama regulatorio de criptomonedas del país comienza a tomar forma.
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A principios de este mes, la FSCA emitió 63 licencias más a empresas cumplidoras, elevando el número total de proveedores de criptomonedas y servicios relacionados registrados en el país a 138.
Sudáfrica comenzó a emitir licencias en el T1 2024
El regulador emitió el primer conjunto de licencias a los operadores durante el primer trimestre de este año. Los primeros licenciatarios bajo los requisitos regulatorios incluyeron los exchanges Luno y Varl.
En octubre de 2022, la FSCA de Sudáfrica declaró que los activos cripto ahora se reconocen como activos financieros y deben ser regulados. La declaración hizo obligatorio que los exchanges de criptomonedas y otros servicios relacionados soliciten una licencia de Proveedor de Servicios Financieros. La FSCA dio a los operadores un período de gracia de hasta el 30 de noviembre de 2023 para regularizar sus operaciones o enfrentar acciones legales.
La FSCA reveló la investigación de las 30 operaciones en sus últimas acciones regulatorias. Citando el informe de la FSCA, "En interés de proteger al público y en apoyo de la equidad en la industria, la FSCA actuará de manera decisiva contra los [proveedores de servicios de activos cripto] CASPs ilegales. Actualmente hay 30 casos bajo investigación."
La investigación sirve como disparos de advertencia a los jugadores no registrados
Según mariblock, la FSCA ha prometido publicar los hallazgos de las investigaciones, lo que también sirve como advertencia a los operadores no autorizados en el sector. La represión es parte de los esfuerzos de Sudáfrica para abordar los riesgos de financiamiento del terrorismo. También está en línea con los esfuerzos para abordar las preocupaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero a través de criptomonedas, que se ha vuelto generalizado en todo el mundo.
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Recientemente, las autoridades en Costa Rica arrestaron a 36 individuos conectados a una banda criminal involucrada en lavado de dinero a través de criptomonedas.
Aproximadamente el 57% de los países en la lista gris del GAFI son africanos, incluyendo Sudáfrica, Namibia, Nigeria, Mozambique, Kenia y Tanzania. Burkina Faso, Camerún, la República Democrática del Congo, Malí, Senegal y Sudán del Sur conforman los 12 países africanos en el informe.
Reporte de Cryptopolitan por Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame es una periodista con más de 10 años de experiencia en noticias empresariales y financieras. Cubre los mercados de capitales y las tecnologías emergentes: el metaverso, la inteligencia artificial y las criptomonedas. Enacy posee un título de licenciatura con honores en Estudios de Medios y Sociedad.
