南非调查30家未注册的加密货币运营机构

南非金融部门行为监管局 (FSCA) 正在调查 30 家加密货币相关公司是否存在未经授权的运营行为。此举正值该国加密货币监管体系初具雏形之际。.

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本月初，FSCA 向合规公司颁发了 63 份许可证，使该国注册的加密货币及相关服务提供商总数达到 138 家。.

南非于2024年第一季度开始发放许可证。 

监管机构于今年第一季度向运营商发放了首批牌照。首批获得牌照的运营商包括交易所 Luno 和 Varl。

2022年10月， 南非金融服务监管局（FSCA） 宣布，加密资产现已被认定为金融资产，并应受到监管。该声明强制要求加密货币交易所及其他相关服务提供商申请金融服务提供商牌照。FSCA给予运营商至2023年11月30日的宽限期，以规范其运营，否则将面临法律诉讼。

FSCA在最新的监管行动中披露了对30家机构的调查。FSCA报告指出：“为了保护公众利益并维护行业公平，FSCA将对非法加密资产服务提供商（CASP）采取果断行动。目前有30起案件正在调查中。”

探测器起到警告未注册玩家的作用。

据mariblock称，FSCA承诺公布调查结果，此举也旨在警告该行业的未经授权经营者。此次打击行动是南非应对恐怖主义融资风险举措的一部分，也符合金融行动特别工作组（FATF）对加密货币洗钱问题的担忧，此类洗钱活动在全球范围内日益猖獗。.

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近日，哥斯达黎加当局逮捕了 36 名与通过加密货币洗钱的犯罪团伙有关的人员。

金融行动特别工作组（FATF）灰名单上的国家中，约57%是非洲国家，包括南非、纳米比亚、尼日利亚、莫桑比克、肯尼亚和坦桑尼亚。布基纳法索、喀麦隆、刚果民主共和国、马里、塞内加尔和南苏丹是报告中提到的12个非洲国家。.

Enacy Mapakame 的Cryptopolitan 报告